№ 12922940, 27.10.2010, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

№4a-1287/10

П О С Т А Н О В А

27 жовтня 2010 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави Нізельковська Л.В., розглянувши подання начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області Хусточкіна Д.В. про накладення арешту, -

встановив:

До суду надійшло подання про накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія Молторг ».

Згідно матеріалів подання в провадженні начальника відділу знаходиться кримінальна справа, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ст.358 ч.1, 3 КК України.

У 2009 року невстановлена посадова особа ТОВ «Компанія «Молторг» надала до ДПІ м.Кременчук завідомо недостовірну інформацію, а саме: декларацію про ПДВ, з відображенням проведення фінансово-господарської операції з ТОВ «Різано Трейд» на загальну суму 4776667 гривень, що підтверджується звітною формою «Деталізованої інформацією по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» за звітний період з 30.11.2009 року по 25.12.2009 року, яка згідно Закону України від 03.04.1997 року № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» являється офіційним документом.

17.03.2010 року Прокуратурою Вишгородського району порушено кримінальну справу № 781240 за ст.205 ч.1 КК України.

17.09.2010 року СУ УМВС України в Полтавській області порушена кримінальна справа № 103236122 за ст.358 ч.1, 3 КК України.

У ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2 причетний до скоєння злочинів, повязаних з підробленням та використанням підроблених документів, і є єдиним засновником та директором ТОВ «Компанія Молторг», зареєстрованій у м.Кременчук.

ТОВ «Компанія Молторг» (ЕДРПОУ 36179852) з 10.11.2009 року відкритий розрахунковий рахунок 26101080000024 (код валюти 980) у філії ПАТ «Кредит промбанк» МФО 331854, у м.Кременчук.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення відшкодування заподіяної державі шкоди, забезпечення можливого цивільного позову та можливої конфіскації майна, на підставі ст.ст. 59, 62 ЗУ „Про банки та банківську діяльність” та керуючись ст.126 КПК України, суд -

постановив:

Подання задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія Молторг » (ЕДРПОУ 36179852) № 26101080000024 (код валюти 980) у філії ПАТ «Кредит промбанк» МФО 331854, у м.Кременчук, крім коштів, що надходять на виплату заробітної плати, пенсії, стипендії, допомоги по загальнообовязковому страхуванню, платежів до бюджету.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В.Нізельковська