Court ruling № 129136382, 28.07.2025, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4394/25

ун. № 759/15874/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері ПД ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №32020100000000478 від 22.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері ПД ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що ПД ТУ БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020100000000478 від 22.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.07.2017 № 499/26-15-14-04-01/39077437 та матеріалів оперативного ІНФОРМАЦІЯ_2 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету ПДВ в розмірі 18 129 482 грн. Також відповідно до матеріалів оперативного ІНФОРМАЦІЯ_2 , в схемі на протиправне заволодіння державними коштами були задіяні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ряд інших СПД, що містять ознаки фіктивності. Досудове розслідування розпочато у результаті виділення матеріалів кримінального провадження № 32017100000000066 від 13.05.2017.

У межах кримінального провадження №32017100000000066 старшим слідчим Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітаном податкової міліції ОСОБА_5 винесено постанову про заборону внесення змін до депозитарного обліку та проведення позапланової перевірки відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 04.04.2018. Наразі під забороною на відчуження перебувають іменні акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на балансі Пайовому недиверсифікованому венчурному інвестиційному фонду закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_9 з клопотанням щодо скасування заборони внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в частині, що належать ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вказане клопотання наразі не розглянуто.

З урахуванням того, що матеріали кримінального провадження №32014100000000133 від 22.07.2014 (№ 52017000000000036 від 11.01.2017) та № 32017100000000066 від 13.05.2017 в ІНФОРМАЦІЯ_11 , як органі досудового розслідування кримінального провадження № 32020100000000478 від 22.09.2020, матеріали якого виділені з кримінального провадження №32017100000000066 не зберігаються, надати копії процесуальних документів та оскаржуваної постанови не виявляється за можливе.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У судове засідання детектив не з`явилась, просила розглянути клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя доходить висновку про необґрунтованість доводів клопотання старшого детектива про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , у зв`язку з чим дане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері ПД ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого у кримінальному провадженні за №32020100000000478 від 22.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1