Court ruling № 129094043, 23.07.2025, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/5763/25

Провадження № 1-кс/461/4598/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.07.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові, погоджене із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024142410000208 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_6 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях та прилеглих територіях, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає керівник з безпеки ДП «ІНФОРМАЦІЯ_10» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів речей та документів, а саме:

-мобільних телефонів, сім-карт, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації та іншої техніки, що можуть містити інформацію про причетність ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до вчинення вказаного кримінального правопорушення або ж може свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення;

-заробітних банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та інших банківських карток, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-блокноти, записники, журнали, зошити та інші матеріальні носії інформації із чорновими записи, які можуть містити інформацію про причетність ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до вчинення вказаного кримінального правопорушення або ж може свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення;

-будь які інші речі та документи, що підтверджують чи спростовують факт перебування ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на робочих місцях в ДП «ІНФОРМАЦІЯ_10».

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зібрання необхідної доказової бази, встановлення інших фактичних даних, що сприятимуть повноті, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, у кримінальному провадженні виникла потреба в проведенні обшуку, з метою відшукання вище зазначених речей та документів. За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та єдиним ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. Необхідність отримання оригіналів документів наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, проведенню відповідних експертиз, забезпечить підтвердження чи спростування відповідних фактів вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить зміну або знищення їх оригіналів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у ньому. Просив суд клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024142410000208 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів, що стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що посадові особи одного із державного підприємства, діючи за попередньою змовою організували механізм нарахування та виплати заробітної плати підставним особам, які фактично не працюють на підприємстві.

Зокрема, встановлено, що в. о. директора ДП «ІНФОРМАЦІЯ_10», голова ліквідаційної комісії ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , спільно із керівником безпеки ДП «ІНФОРМАЦІЯ_10» ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , організували механізм нарахування та виплати заробітної плати підставним особам, які фактично не працюють на підприємстві, тим самим здійснюють протиправну розтрату та привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

В межах вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2024-2025 років в штаті ДП «ІНФОРМАЦІЯ_10» працює близько 10 осіб, які фіктивно влаштовані з метою отримання бронювання під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України, оскільки впродовж року були відсутні на робочому місці та жодних функціональних та посадових обов`язків не виконували, частина із вказаних працівників перебували за кордоном. Відповідно за вказівкою керівника вказаного підприємства головним бухгалтером здійснювалось щомісячне нарахування заробітної плати понад 80 тис. грн. вказаним особам. Крім цього, встановлено, що частина працівників фіктивно влаштовані на підприємстві підпорядкованому Міністерству оборони України для отримання бронювання з метою ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України.

Також, встановлено, що ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_7 в травні 2024 прийняли на роботу в ДП «ІНФОРМАЦІЯ_10» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється зведеним братом дружини ОСОБА_7 , та який являється ФОП (основний вид діяльності - «Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах») та керівником ОК «ГБК» «МАЛГОС» (код ЄДРПОУ 42603696, юридична адреса: Львівська обл., м. Львів, вул. Малоголосківська, буд., 12б). Протягом 2024-2025 років на робочому місці не перебував та жодних господарських функцій не виконував, що підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування матеріалами.

У подальшому, на роботу в ДП «ІНФОРМАЦІЯ_10» ОСОБА_12 та ОСОБА_7 приймають на роботу з метою отримання бронювання та уникнення мобілізації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після прийняття останнього на роботу, ОСОБА_7 подавав документи до ІНФОРМАЦІЯ_11 для отримання бронювання ОСОБА_9 . Крім цього, встановлено, що ОСОБА_9 являється власником та директором ТзОВ «КВЕСТ НВ» (код ЄДРПОУ 36278012, юридична адреса: Львівська обл., Яворівський р-н., м. Яворів, вул. Січових Стрільців, буд. 20, основний вид діяльності - «Оптова торгівля фармацевтичними товарами».

Після цього, 10.01.2025 ОСОБА_12 та ОСОБА_7 приймають на посаду економіста ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та після прийняття на роботу, ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_10 увесь необхідний пакет документів для отримання останній бронювання в ІНФОРМАЦІЯ_11. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_10 являється власником та засновником ТОВ «АСАТ-Україна» (код ЄДРПОУ 37163251, юридична адреса: 30600, Україна, Теофіпольський р-н, Хмельницька обл., смт. Теофіполь, вул. Леніна, буд., 37, основний вид діяльності - «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням»).

У подальшому, ОСОБА_12 залучив до своєї протиправної діяльності колишнього інспектора з кадрів ДП «ІНФОРМАЦІЯ_10» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який досягнув віку 60-ти років та який неофіційно виконує посадові та функціональні обов`язки замість фіктивно працевлаштованих працівників ДП «ІНФОРМАЦІЯ_10». Також, встановлено, що ОСОБА_14 отримує грошові кошти за виконану роботу, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_2 (рахунку НОМЕР_3 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), яка належить фіктивно працевлаштованому старшому інспектору з кадрів ДП «ІНФОРМАЦІЯ_10» ОСОБА_9 .

Також, ОСОБА_12 та ОСОБА_7 до ДП «ІНФОРМАЦІЯ_10» фіктивно працевлаштували ОСОБА_11 , який рахувався з лютого 2024 по 15 листопада 2024, який також за час працевлаштування не перебував на робочому місці та будь які посадові та функціональні обов`язки, які на нього були покладені в ДП «ІНФОРМАЦІЯ_10» фактично не виконував. За час працевлаштування, останньому було нараховано заробітну плату понад 165 000 грн.

Крім цього, до протиправної діяльності була залучена ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та яка являється адвокатом. В її функціональні обов`язки входить надання юридичних послуг ДП «ІНФОРМАЦІЯ_10». За виконані послуги, остання отримує грошові кошти, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_1 (рахунку НОМЕР_4 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), яка належить фіктивно працевлаштованому працівнику ДП «ІНФОРМАЦІЯ_10» ОСОБА_8 .

Враховуючи вище викладене, орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що в житлових та нежитлових приміщеннях та прилеглих територіях, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає керівник з безпеки ДП «ІНФОРМАЦІЯ_10» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатись вказані речі та документи, вилучення яких наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну, приховування або знищення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вбачається, що квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у приватній власності ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Таким чином, час для подальшого проведення досудового розслідування та виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, необхідним є відшукання та вилучення оригіналів речей та документів

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав вважати, що:

- було вчинено кримінальне правопорушення;

- виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання необхідних документів, речей та предметів, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду;

- за наведених в клопотанні обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя не має можливості перелічувати досліджені ним докази та оцінювати їх. Це прямо випливає зі змісту ст. 222 КПК України та ст. 387 КК України про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора) та передбачену за це кримінальну відповідальність. Згідно з ч. 3 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна бути пред`явлена з наданням копії перед початком обшуку особі, яка володіє житлом чи іншим володінням. Зазначення в ухвалі про дозвіл на обшук переліку досліджених чи оцінених доказів на підставі яких слідчим суддею прийнято це процесуальне рішення - зробить можливим протизаконний доступ невизначеного кола осіб до відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора).

Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України є тяжким злочином.

Метою та підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отримати речі та документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в добровільному порядку шляхом витребування речей, документів та відомостей відповідно до ст. 93 КПК України, неможливо, оскільки існує реальна загроза їх приховання, зміни та знищення.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Таким чином, слідчий суддя враховує, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення предметів, речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає до задоволення.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку слідчим, які перебувають в групі слідчих, згідно витягу з ЄРДР.

Керуючись ст.ст. 184, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024142410000208 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях та прилеглих територіях, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає керівник з безпеки ДП «ІНФОРМАЦІЯ_10» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів речей та документів, а саме:

-мобільних телефонів, сім-карт, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації та іншої техніки, що можуть містити інформацію про причетність ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до вчинення вказаного кримінального правопорушення або ж може свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення;

-заробітних банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та інших банківських карток, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-блокноти, записники, журнали, зошити та інші матеріальні носії інформації із чорновими записи, які можуть містити інформацію про причетність ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до вчинення вказаного кримінального правопорушення або ж може свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення;

-будь які інші речі та документи, що підтверджують чи спростовують факт перебування ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на робочих місцях в ДП «ІНФОРМАЦІЯ_10».

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих слідчої групи ГУНП у Львівській області які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні №42024142410000208 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Строк дії ухвали один місяць - до 23 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1