Court ruling № 128387565, 23.06.2025, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 947/4143/25

Провадження № 1-кс/947/9346/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12024160000001486 від 20.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 209 (чинні у редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції

в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024160000001486 від 20.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 209 (чинні у редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Аква Віта Люкс», код ЄДРПОУ - 33171850 (надалі - ТОВ «Аква Віта Люкс») від 19.02.2016 та наказу №1902/16-1-К від 19.02.2016 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «Аква Віта Люкс» з 19.02.2016. Учасниками товариства є його син ОСОБА_6 та дружина ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу №1 зборів засновників ТОВ «Аква Віта Плюс», код ЄДРПОУ - 42819165 (надалі - ТОВ «Аква Віта Плюс») від 12.02.2019 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «Аква Віта Плюс» з 12.02.2019. Учасниками товариства є його син ОСОБА_6 та дружина ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу №1 зборів учасників ТОВ «Грант», код ЄДРПОУ - 23511401 (надалі - ТОВ «Грант») від 18.11.2013 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «Грант» з 18.11.2013.

У ОСОБА_5 , який є директором вказаних підприємств виник злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення, шляхом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а саме підземних питних вод для її продажу.

ТОВ «Аква Віта Люкс» на підставі договорів оренди артсвердловин №1 від 18.11.2014 та №2 від 18.11.2014, укладених з ДП ДГ «Покровськ», отримано у користування артезіанські свердловини №4870 та №4749.

У власності ТОВ «Аква Віта Люкс» з 10.03.2005 перебувала нежитлова будівля загальною площею 460,9 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, в якій ОСОБА_8 облаштував цех для розливу фасованої питної води.

Для подальшої реалізації фасованої питної води ТОВ «Аква Віта Люкс» отримано свідоцтво на знак для товарів і послуг № 275426 від 12.05.2020, яким підтверджено набуття права на торговельну марку «Зоряне Джерело».

ТОВ «Аква Віта Люкс» 12.02.2019 внесено до статутного капіталу

ТОВ «Аква Віта Плюс» нежитлову будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_2

Директор ТОВ «Аква Віта Плюс» ОСОБА_8 26.02.2021 уклав з Усатівською сільською радою Одеського району Одеської області договір оренди земельної ділянки із кадастровим номером 51221083800:02:001:0187, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2.

З метою здійснення видобування підземних питних вод директор ТОВ «Аква Віта Плюс» ОСОБА_8 01.07.2021 уклав з ПП «Укрнадра-Південь» договір №01/07 про виконання підрядних робіт, предметом якого є буріння свердловини, облаштування її технічними механізмами, а також занурення насосом «Speroni» та водопідіймальним обладнанням.

На виконання умов вказаного договору проведено буріння і облаштування на території земельної ділянки із кадастровим номером 51221083800:02:001:0187 артезіанської свердловину №104, яка перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Аква Віта Плюс».

За зверненням директора ТОВ «Аква Віта Плюс» ОСОБА_5 . Державною службою геології та надр України право користування ділянкою надр «Маринівська», де розташовано свердловину № 104, виставлялось на продаж як лот 15.07.2022 із початковою ціною у 94825, 59 грн., а також 06.12.2023 із початковою ціною у 652 095,01 грн без ПДВ. Утім аукціони не відбулись.

ОСОБА_8 , у період з 01.06.2018 року по 13.02.2025, під виглядом законної діяльності трьох очолюваних ним компаній, за відсутності Спеціальних дозволів на користування надрами (геологічного вивчення та видобування підземних питних вод), маючи підготовлені знаряддя та засоби (матеріально-технічну базу, устаткування), організував незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - підземних питних вод в обсязі 212, 5086 м3 з артезіанських свердловину №104, що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 51221083800:02:001:0187, а також свердловин №4870 та №4749, що розташовані на не виділених в натурі земельних ділянок в с. Маринівка Одеського району Одеської області, розташованих на відстані приблизно від 25 м. та 400 м., від приміщення виробничого цеху.

Здійснення незаконного видобутку підземних питних вод, а також її транспортування у приміщення виробничого цеху для очищення та розливу у тару (фасування) забезпечено ОСОБА_5 через створену систему насосів, трубопроводу, а також спеціального обладнання з очистки.

Фасування води здійснюється у бутлі об`ємом 18,9 літрів кожний, поліетиленові паки об`ємом 10 літрів кожний, на яких розміщено знак для товарів та послуг «Зоряне Джерело», «Оазіс».

В подальшому з метою отримання прибутку використовуючи транспортний засіб ToyotaHiAce з д.н.з. НОМЕР_1 надавав послуги, з питного нецентралізованого водопостачання фасованої води суб`єктам господарювання, які розташовані на території Одеської та Київської областях, а саме ТОВ «Агроком» (код ЄДРПОУ 31430624), КП «ОМЕТ» (код ЄДРПОУ 3328497), ТОВ «Укрспецсировина 23» (код ЄДРПОУ 45314045), ТОВ «Хлібний Дім Одеса» (код ЄДРПОУ 43370710), ТОВ «Таврія В» (код ЄДРПОУ 19202597) та іншим.

Відповідно до розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних Державі внаслідок самовільного користування надрами, який здійснено за «Методикою визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних Державі внаслідок самовільного користування надрами», затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.09.2022 за № 366, Державі внаслідок самовільного користування надрами - самовільного видобування підземних питних вод в обсязі 212, 5086 м3 заподіяні збитки в розмірі 245 553, 69 (дві сорок п`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят три гривні шістдесят дев`ять копійок) грн. 69 коп.

Подальшим розслідування встановлено, що збут незаконно видобутої корисної копалини здійснював ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки 431344800 від 14.06.2025 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_9 .

З огляду на вищевикладене, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді зі вказаним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку будинку та усіх будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

- договори, щодо поставки води ТОВ «Аква Віта Люкс», код ЄДРПОУ - 33171850, ТОВ «Аква Віта Плюс», код ЄДРПОУ - 42819165, ТОВ «Грант», код ЄДРПОУ - 23511401;

- накладні, рахунки та інше на ім`я ТОВ «Аква Віта Люкс», код ЄДРПОУ - 33171850, ТОВ «Аква Віта Плюс», код ЄДРПОУ - 42819165, ТОВ «Грант», код ЄДРПОУ - 23511401;

- чорнові записи, які містять відомості про незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

- мобільні телефони, інші засоби зв`язку, сім-карти, носії електронної інформації у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у тому числі оптичні носії інформації (компакт-диски), флеш-накопичувачі, флеш-карти накопичувачів або інші карти пам`яті всіх видів, з`ємні накопичувальні пристрої, комп`ютерна техніка, ноутбуки, нетбуки, планшети та інші носії електронної інформації, за допомогою яких через електронні пошти або інші програми (додатки «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Line», «ICQ», «Skype», «WeChat» та інші), соціальні мережі «Facebook» та інше, через мережу Інтернет, здійснювалась передача інформації, яка стосується кримінального правопорушення, з можливістю подальшого доступу до зазначених листувань та інших файлів, що на них містяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 209 (чинні у редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 240 КК України, зокрема: рапортом о/у 4-го відділу УСР в Одеській області ДСР НП України; рапортом о/у 4-го відділу УСР в Одеській області ДСР НП України; протоколом обшуку від 13.02.2025; протоколом огляду місця події від 16.04.2025; протоколом огляду від 25.01.2025; гідрогеологічним висновком від 07.05.2025; висновком експерта від 29.05.2025; протоколом допиту свідка від 19.05.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.05.2025; протоколом огляду предмета від 05.03.2025; копією про підозру від 21.05.2025; протоколом допиту підозрюваного від 22.05.2025; рапортом о/у 4-го відділу УСР в Одеській області ДСР НП України.

Як вбачається з клопотання про проведення обшуку, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі та документи, які зможуть підтвердити або спростувати причетність вищевказаної особи до скоєння кримінально-протиправних дій в рамках означеного кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть зберігатися речі і документи, які можуть містити інформацію щодо злочинної діяльності, пов`язаної із легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом та порушенням правил охорони або використання надр, незаконним видобуванням корисних копалин.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 209 (чинні у редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 240 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 209 (чинні у редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 240 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12024160000001486 від 20.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 209 (чинні у редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 240 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024160000001486 від 20.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 209 (чинні у редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 240 КК України, на проведення обшуку будинку та усіх будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

- договори, щодо поставки води ТОВ «Аква Віта Люкс», код ЄДРПОУ - 33171850, ТОВ «Аква Віта Плюс», код ЄДРПОУ - 42819165, ТОВ «Грант», код ЄДРПОУ - 23511401;

- накладні, рахунки та інше на ім`я ТОВ «Аква Віта Люкс», код ЄДРПОУ - 33171850, ТОВ «Аква Віта Плюс», код ЄДРПОУ - 42819165, ТОВ «Грант», код ЄДРПОУ - 23511401;

- чорнові записи, які містять відомості про незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

-мобільні телефони, інші засоби зв`язку, сім-карти, носії електронної інформації у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у тому числі оптичні носії інформації (компакт-диски), флеш-накопичувачі, флеш-карти накопичувачів або інші карти пам`яті всіх видів, з`ємні накопичувальні пристрої, комп`ютерна техніка, ноутбуки, нетбуки, планшети та інші носії електронної інформації, за допомогою яких через електронні пошти або інші програми (додатки «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Line», «ICQ», «Skype», «WeChat» та інші), соціальні мережі «Facebook» та інше, через мережу Інтернет, здійснювалась передача інформації, яка стосується кримінального правопорушення, з можливістю подальшого доступу до зазначених листувань та інших файлів, що на них містяться .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1