Court ruling № 128367151, 09.06.2025, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/23442/25

Провадження № 1-кс/761/15713/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду (в режимі відеоконференції поза межами приміщення Шевченківського районного суду міста Києва) клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

В обгрунтування поданого клопотання зазначила, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчим управлінням СБ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000001095 від 21.11.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000718 від 27.12.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 25.01.2024 громадянина України ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 615 КПК України та 26.01.2024 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, а саме у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому в умовах воєнного стану громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній безпеці України: надання іноземній державі, іноземній організації, її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

25.01.2024 слідчим Головного слідчого управління СБ України у кримінальному провадженні 22022000000000718 від 27.12.2022 ОСОБА_8 проведено невідкладну слідчу дію - обшук індивідуального банківського сейфу № 07/І, який розміщувався у відділенні № 21 АТ «АБ «Радабанк» за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 198, проведений в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, який перебував у користуванні ОСОБА_6 , в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено готівкові грошові кошти у розмірі 70000 доларів США та 10000 ЄВРО.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.02.2024 у справі № 761/3929/24 слідчому Головного слідчого управління СБ України у кримінальному провадженні № 22022000000000718 від 27.12.2022 ОСОБА_8 надано дозвіл на проведення обшуку вказаного індивідуального банківського сейфу з метою відшукання, серед іншого, готівкових грошових коштів у розмірі 70000 доларів США та 10000 ЄВРО.

Санкція ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк п`ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_6 . 02.02.2024 слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 підготовлено клопотання про арешт майна, а саме готівкових грошових коштів у розмірі 70000 доларів США та 10000 ЄВРО, та подано для розгляду до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду.

У період часу з 02.02.2024 по 07.03.2024, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на виготовлення завідомо підробленого офіційного документу, з метою заволодіння грошовими коштами, вилученими 25.01.2024 в ході проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 07/І, який перебував у його користуванні, які перебували у Головному слідчому управлінні СБ України як речовий доказ у кримінальному провадженні № 22022000000000718.

Так, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Інженерно-технічний центр «Трансформаторобудування», маючи вищу технічну освіту та значний досвід укладання цивільно-правових угод та складання відповідних офіційних документів, був обізнаним з положеннями законодавства, якими врегульовано порядок та підстави виникнення цивільних правовідносин, а саме:

- згідно ч. 1, 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: 1) договори та інші правочини; 2) створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності; 3) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; 4) інші юридичні факти;

- згідно ч. 1 ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків;

-згідно ч. 1 ст. 316, ч. 1 ст. 319 ЦК України, правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд;

-згідно ч. 1 ст. 328 ЦК України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів;

-згідно ч. 1 ст. 936 ЦК України, за договором зберіганняодна сторона (зберігач) зобов`язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності;

-згідно п. 3 ч. 1 ст. 937 ЦК України письмова форма договору вважається дот риманою, якщо прийняття речі на зберігання посвідчене розпискою, квитанцією або іншим документом, підписаним зберігачем. З урахуванням викладеного розписка є офіційним документом.

Будучи обізнаним з вказаними вище положеннями цивільного законодавства, користуючись досвідом, здобутим за час роботи, ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вилученими в ході проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 07/І, розробив злочинний план щодо виготовлення завідомо підробленого офіційного документу з метою його подальшого використання для заволодіння грошовими коштами, який довів до невстановленої досудовим розслідуванням особи, через яку вказаний злочинний план було доведено до його знайомих - громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді заступника директора ТОВ «ДТУ» (код ЄДРПОУ 42138363), а також ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Славутич Транс», які відповідно займаних посад мали досвід укладання цивільно-правових угод, а також складання відповідних документів, також були обізнані з вказаними вище нормами цивільного законодавства.

Згідно вказаного злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , а також невстановлена досудовим розслідуванням особа, які діють з ОСОБА_6 групою осіб, виготовляють та роздруковують розписку, згідно якої ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_5 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_6 грошові кошти, які в подальшому були вилучені в ході обшуку індивідуального банківського сейфу № 07/І, виконують власні символічні підписи на розписці та через невстановлену досудовим розслідуванням особу передають ОСОБА_6 для підпису. ОСОБА_6 , згідно розробленого злочинного плану, перебуваючи під вартою у ДУ «Київський слідчий ізолятор», отримує від невстановленої досудовим розслідуванням особи зазначену вище розписку, проставляє на ній власний символічний підпис та повертає її через невстановлену особу ОСОБА_7 та ОСОБА_5 для подальшого використання.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, у період з 02.02.2024 по 07.03.2024, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, з використанням комп`ютерної техніки виготовили текстовий документ розписки, датованої 03.11.2023 з місцем складання у м. Запоріжжя, згідно якої ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_5 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО, які в подальшому були вилучені в ході обшуку індивідуального банківського сейфу № 07/І, роздрукували її та проставили свої символічні підписи.

В подальшому, приблизно у той же період часу ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на виготовлення завідомо підробленого офіційного документу з метою його використання для привласнення грошових коштів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, через невстановлену досудовим розслідуванням особу передали вказану розписку ОСОБА_6 , який утримувався у ДУ «Київський слідчий ізолятор» для підписання.

ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на виготовлення завідомо підробленого офіційного документу з метою його використання для привласнення грошових коштів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, проставив символічний підпис на розписці, датованій 03.11.2023 з місцем складання у м. Запоріжжя, згідно якої ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_5 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО, та через невстановлену досудовим розслідуванням особу передав її для подальшого використання ОСОБА_7 та ОСОБА_5

ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на виготовлення завідомо підробленого офіційного документу з метою його використання для привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та невстановленою особою, передали оригінал розписки, датованої 03.11.2023 з місцем складання у м. Запоріжжя, згідно якої ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_5 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО, адвокатам, які представляли їх інтереси та не були обізнані про злочинні плани ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , для її подальшого використання для подачі в суд та до Офісу Генерального прокурора.

В подальшому, адвокати, що представляли інтереси ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , які не були обізнані про їх злочинні плани, засвідчували копії вказаної розписки своїми символічними підписами та печатками «Згідно оригіналу» та подавали її як додаток до клопотань про повернення тимчасово вилученого майна, а також до клопотань про скасування арешту майна з метою заволодіння готівковими коштами в сумі 70000 доларів США та 10000 ЄВРО, вилучених у встановлений законом спосіб слідчими Головного слідчого управління СБ України в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000718 від 27.12.2022.

Крім цього, ОСОБА_6 , діючи на виконання злочинного умислу, спрямованого на введення в оману суду шляхом подання підроблених доказів з метою привласнення грошових коштів, з корисливих мотивів, узгодив зі своїм захисником - адвокатом ОСОБА_11 , якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановленої особи, щодо використання завідомо підробленого документу, подачу до Шевченківського районного суду м. Києва в судовому засіданні щодо розгляду клопотання слідчого про арешт майна від 02.02.2024, клопотання в його інтересах про долучення та дослідження документів та допит свідків у порядку ч. 4 ст. 172 КПК України під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 22022000000000718 від 27.12.2022.

20.03.2024 адвокат ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинні плани ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановленої особи, щодо введення в оману суду шляхом подання підроблених доказів з метою привласнення грошових коштів, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , виготовила з розписки, датованої 03.11.2023 з місцем складання у м. Запоріжжя, згідно якої ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_5 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО, копію, яку посвідчила особистим підписом та печаткою «Згідно з оригіналом».

Того ж дня, адвокат ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинні плани ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановленої особи, щодо введення в оману суду шляхом подання підроблених доказів з метою привласнення грошових коштів, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , подала в судовому засіданні клопотання в інтересах ОСОБА_6 про долучення та дослідження документів та допит свідків у порядку ч. 4 ст. 172 КПК України, до якого долучила посвідчену неї копію розписки, датовану 03.11.2023 з місцем складання у м. Запоріжжя, згідно якої ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_5 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО.

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, спрямованому на привласнення грошових коштів через введення в оману суду шляхом дачі завідомо неправдивих показів суду, дав свідчення в судовому засіданні щодо розгляду клопотання слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 про арешт майна, а саме грошових коштів сумі 70000 доларів США та 10000 ЄВРО, згідно яких в дату складання розписки, а саме 03.11.2023, ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_5 , як свідка цивільно-правової угоди, передав на зберігання ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО.

20.03.2024 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_6 , а саме на грошові кошти в сумі 70000 доларів США та 10000 ЄВРО, вилучені в ході обшуку індивідуального банківського сейфу № 07/І у кримінальному провадженні № 22022000000000718 від 27.12.2022.

В подальшому 27.03.2024, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, спрямованому на привласнення грошових коштів через введення в оману органу досудового розслідування шляхом дачі завідомо неправдивих показів слідчому, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показів, дав свідчення як свідок слідчому Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , згідно яких в дату складання розписки, а саме 03.11.2023, ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_5 , як свідка цивільно-правової угоди, передав на зберігання ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО.

18.03.2024, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленою особою, на виконання спільного злочинного умислу, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, спрямованому на привласнення грошових коштів через введення в оману органу досудового розслідування шляхом дачі завідомо неправдивих показів, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показів, дав свідчення як свідок слідчому Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , згідно яких в дату складання розписки, а саме 03.11.2023, ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_5 , як свідка цивільно-правової угоди, передав на зберігання ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО.

При цьому, згідно інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 17.05.2024 № 19-34068/18/24-Вих, ОСОБА_7 в дату складання розписки, згідно якої ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_5 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО, а саме 03.11.2023, перебував за межами України.

Згідно відомостей оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ОСОБА_7 , який використовував номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , 26.10.2023 виїхав за межі України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка» та повернувся на територію України залізничним транспортом через міжнародний пункт пропуску «Рава-Руська» 07.11.2023 приблизно о 05:10.

09.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Запоріжжя, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 КК України.

01.05.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, якою на підозрюваного покладаються такі обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

-не залишати межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та засобів зв`язку;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на в`їзд в Україну та виїзд з України.

06.06.2025 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000001095 продовжено до трьох місяців, тобто до 09.07.2025.

Підозра ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні обґрунтовується зібраними доказами, а саме:

рапортом про самостійне виявлення кримінального правопорушення під час здійснення досудового розслідування від 17.06.2024 № 6/6482-с;

рапортом про самостійне виявлення кримінального правопорушення під час здійснення досудового розслідування від 13.03.2025 № 6/2042-с;

протоколом обшуку від 25.01.2024, яким зафіксовано вилучення грошових коштів в сумі 70000 доларів США та 10000 ЄВРО;

ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 20.03.2024, якою накладено арешт на грошові кошти в сумі 70000 доларів США та 10000 ЄВРО;

ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 31.05.2024, якою стороні захисту відмовлено у скасуванні арешту майна, а саме грошових коштів в сумі 70000 доларів США та 10000 ЄВРО;

листом ДКР СБ України від 15.03.2024 № 2/3/1-3479нт та додатками до нього, якими зафіксовано факт перетину кордону України громадянином ОСОБА_7 в режимі «виїзд» 26.10.2023 о 11:35, а також факт в`їзду на територію України в режимі «в`їзд» 07.11.2023 о 05:32;

листом Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ № 19-34068/18/24-Вих від 17.05.2024, яким зафіксовано факт перетину кордону України громадянином ОСОБА_7 в режимі «виїзд» 26.10.2023 о 11:35, а також факт в`їзду на територію України в режимі «в`їзд» 07.11.2023 о 05:32;

листом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 02.3/9785-24-Вих від 25.07.2024 з додатками, яким зафіксовано факт перетину кордону України громадянином ОСОБА_7 в режимі «виїзд» 26.10.2023 о 11:35;

протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 18.03.2024 з додатком (стенограмою), яким зафіксований факт дачі завідомо неправдивих свідчень органу досудового розслідування, згідно яких в дату складання розписки, а саме 03.11.2023, ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_5 , як свідка цивільно-правової угоди, передав на зберігання ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО;

протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 27.03.2024 з додатком (стенограмою), яким зафіксований факт дачі завідомо неправдивих свідчень органу досудового розслідування, згідно яких в дату складання розписки, а саме 03.11.2023, ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_5 , як свідка цивільно-правової угоди, передав на зберігання ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО;

клопотанням адвоката ОСОБА_14 від 07.03.2024 з додатками, яким зафіксовано факт використання завідомо підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом подачі до Офісу Генерального прокурора завіреної копії розписки, згідно якої ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_5 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО;

клопотанням адвоката ОСОБА_11 про долучення та дослідження документів та допит свідків у порядку ч. 4 ст. 172 КПК України під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 22022000000000718 від 27.12.2022, яким зафіксовано факт використання завідомо підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом подачі до Шевченківського районного суду м. Києва завіреної копії розписки, згідно якої ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_5 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО;

протоколом огляду від 21.10.2024 з додатками, яким зафіксовано дачу ОСОБА_7 завідомо неправдивих свідчень суду під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна, згідно яких в дату складання розписки, а саме 03.11.2023, ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_5 , як свідка цивільно-правової угоди, передав на зберігання ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО;

листом Шевченківського районного суду м. Києва від 24.03.2025 № 15641/25-Вих/1-кс/761/3655/2024/КК206 з додатками, яким зафіксовано факт використання завідомо підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом подачі до Київського апеляційного суду завіреної копії розписки, згідно якої ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_5 , як свідка цивільно-правової угоди, передає на зберігання ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 65000 доларів США та 10000 ЄВРО;

протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 10.03.2025, яким отримано носій інформації, на який завантажено інформацію у електронному вигляді про телефонні з`єднання з використанням абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

протоколом огляду від 10.03.2025, яким зафіксовано перебування користувача номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_7 , за межами України у період з 26.10.2023 по 07.11.2023;

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Враховуючи той факт, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 09.06.2025, а прийняти законне та обґрунтоване рішення у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а тому необхідно розглянути питання проводження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просила клопотання задовольнити.

Захисник у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, поислаючись на письмові заперечення.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав свого захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчим управлінням СБ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000001095 від 21.11.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

09.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 КК України.

01.05.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, якою на підозрюваного покладаються такі обов`язки:

прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

не залишати межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та засобів зв`язку;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на в`їзд в Україну та виїзд з України.

06.06.2025 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000001095 продовжено до трьох місяців, тобто до 09.07.2025.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрювана обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 йому слід продовжити строк дії обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; не залишати межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та засобів зв`язку; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на в`їзд в Україну та виїзд з України.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

не залишати межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та засобів зв`язку;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на в`їзд в Україну та виїзд з України.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 09.07.2025.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено 13.06.2025.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1