YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Kharkiv Oblast

/

Liubotyn City Court of Kharkiv Oblast

Court ruling № 128289318, 17.06.2025, Liubotyn City Court of Kharkiv Oblast

Approval Date

17.06.2025

Case No.

630/323/25

Document №

128289318

Form of court proceedings

Criminal

Companies listed in the text of the court document

1) PRYVATNE PIDPRYIEMSTVO "KALYNIVSKE ATP"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №: 630/323/25 Провадження №: 1-кс/630/467/25

У Х В А Л А

Іменем України

17 червня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора начальника Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 11 червня 2025 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024222130000198 від 04 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене за результатом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

16 мішків з подрібненою речовиною рослинного походження коричневого кольору;

циліндровий предмет для перемішування, червоного кольору, з маркуванням на наліпці жовтого кольору «бетонозмішувач EW7150 серійний номер 00025648»;

циліндровий предмет помаранчевого кольору, до якого веде трубка з резини помаранчевого кольору, яка під`єднана до металевого балону помаранчевого кольору, з надписом на балоні «пропан»;

картонні ящики з написами латинськими літерами Golden Tube 250 40х250, всередині яких містяться картонні коробки червоно-жовтого кольору з аналогічним написом, у кількості 40 шт., вміст яких складається з цигаркових гільзи з фільтром без тютюну по 250 шт. у кожному пакунку загалом 86 ящиків;

картонні ящики, в яких знаходяться 376 зіп пакетів з цигарками по 20 шт. в кожному;

картонний ящик з гільзами для цигарок торгової марки латиницею «magnum» по 200 шт. в кожному у кількості 15 шт;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «compliment blue» в кількості 24 блоки по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Kent Crystal» в кількості 50 блоків по 10 шт. з акцизом в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Kent Crystal» в кількості 10 блоків по 10 шт. з акцизом в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Rotmans demi» в кількості 28 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marshal Classic» в кількості 20 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Parliament Compact Silver» в кількості 42 блоків по 10 шт. з акцизом в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «lifa super slim strawberry» в кількості 44 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Solo grape» в кількості 43 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Red» в кількості 50 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Gold» в кількості 42 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Bond Blue» в кількості 46 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Rotmans King» в кількості 50 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Camel Yellow» в кількості 38 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Parliament Aqua Blue» в кількості 31 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Violet Sniped Slim» в кількості 39 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Amber» в кількості 26 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «LM Loft Demi» в кількості 18 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Red» в кількості 10 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Blue» в кількості 24 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Original» в кількості 19 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Palermo Red» в кількості 10 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Palermo Club» в кількості 11 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Прима» без фільтру в кількості 32 пачок;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Brut Black» в кількості 27 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Urta Black Neo» в кількості 11 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Brut White» в кількості 20 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Прима Красная» в кількості 720 пачок в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «urta Slims» в кількості 11 блоків по 20 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Pine Lights» в кількості 8 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Ashima» в кількості 32 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Lucky Strike Red» в кількості 16 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Пріма Класичні» в кількості 25 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «lifa menthol» в кількості 24 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Flavor» в кількості 32 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marshal Power» в кількості 7 блоків по 10 шт. в кожному;

картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «LM Loft Demi» в кількості 26 пачок (на коробці виявлено наліпку Нова Пошта з позначеннями: «Люботин від: 29.05/15:48 ОСОБА_4 , м. Звягель, відділення №3, НОМЕР_1 , кому: ОСОБА_4 м. Люботин Відділення №1 095 657 08 41 ТТН: 20 4511 7467 2339»;

блоки цигарок, які поміщено в один ящик: ТМ «Marlboro Tuoch» 1 блок (10 пачок), ТМ «Winston Classic» 2 блоки (20 пачок) ТМ «Winston Classic» у кількості 2 блок (20 пачок), ТМ «Rothmans of London» 2 блоки (20 пачок), ТМ «Kent Crystal» 1 блок (10 пачок), ТМ «Rothmans King Size» 3 блока (30 пачок), ТМ «Marshal Ultra» 1 блок (10 пачок), ТМ «Parliament Compact Silver» 9 пачок, ТМ «Floyd Red» 6 пачок, ТМ «Camel Yellow» 1 блок (10 пачок), ТМ «Davidoff Rich Silver» 1 блок (10 пачок), ТМ «Solo Grape» 1 блок (10 пачок), ТМ «Brut White» 1 блок (10 пачок), ТМ «Winston Blue» 1 блок (10 пачок.);

ящик з цигарками без упаковки з фільтром без маркувальних позначень, які знаходяться у відкритих коробках з-під гільз ТМ «Golden Tube», у кількості 9437 шт.;

ящик з цигарками без упаковки з фільтром без маркувальних позначень, які знаходяться у відкритих коробках з-під гільз ТМ «Golden Tube», у кількості 5371 шт.;

устаткування у вигляді ящику з трикутною чашею для поміщення цигарок з маркуванням «М-19» на корпусі;

наліпка Нової Пошти з позначеннями: «Люботин, від 05.05/17:36 НП Сервіс 1 ОСОБА_5 Бровари Відділення №56 067 400 10 11 Кому: Дьяконова Валерія, Люботин, відділення №1 098 815 69 15 ТТН: 20 4004 5488 6993 0007»;

наліпка Нової Пошти з позначеннями: «Люботин, від 05.05/17:36 НП Сервіс 1 ОСОБА_5 Бровари Відділення №56 067 400 10 11 Кому: Дьяконова Валерія, Люботин, відділення №1 098 815 69 15 ТТН: 20 4004 5488 6993 0009»;

відеореєстратор «Alhua Technology» s/n: AE04269PAZ7C891;

ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10150 штук;

ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10250 штук;

ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10100 штук;

ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10200 штук;

ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10300 штук;

ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10250 штук;

два станки жовтого кольору з найменуванням торгової марки латинськими літерами Inivanse моделі IT7000

картонна коробка з маркуванням Golden Tube 250 40x250, в середині якої знаходиться 40 коробок з гільзами для цигарок, по 250 шт. в кожному;

картонна коробка з маркуванням Golden Tube 250 40x250, в середині якої знаходиться 30 коробок з гільзами для цигарок, по 250 шт. в кожному;

картонна коробка з маркуванням Golden Tube 250 40x250, в середині якої знаходиться 1500 цигарок;

картонний коробок з подрібненою речовиною рослинного походження коричневого кольору;

мобільний телефон ТМ Redmi 14S IMEI1: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 , вилучений у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

мобільний телефон ТМ Xiaomi Redmi 14 IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 вилучений у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

мобільний телефон ТМ Apple IPhone 16 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл;

мобільний телефон ТМ Apple IPhone 11 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл та Водафон, IMEI1: НОМЕР_6 EMEI2: НОМЕР_7 пароль « НОМЕР_8 »;

мобільний телефон ТМ Apple IPhone 11 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл та Водафон в чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_9 ;

мобільний телефон ТМ Apple IPhone 14 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл.

Також у клопотанні прокурор просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене за результатом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

мобільний телефон ТМ «Iphone13PRO Max» з IMEI НОМЕР_10 ; IMEI 2 НОМЕР_11 з номером мобільного телефону НОМЕР_12 , з кодом доступу до телефону НОМЕР_8 , вилучений у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

банківські картки: АТ «ПУМБ» НОМЕР_13 ; АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_14 ; АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_15 ; Альфа-банк 4102325124172784; ОТП-БАНК 4363237511780810; АТ «ПУМБ» НОМЕР_16 ; АТ «ПУМБ» НОМЕР_17 ; Райфайзенбанк НОМЕР_18 ; АТ «Сенсбанк» НОМЕР_19 ; АТ «ПУМБ» НОМЕР_20 ; АТ «Ощадбанк» НОМЕР_21 ; АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_22 ; АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_23 ; АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_24 ; Альфа-банк 4102325123434607; АТ КБ Приватбанк 5363542091016080;

пакування від цигарок American Red;

чорновий запис з даними про отримувача та відправника від 11 червня 2024 року;

мобільний телефон Iphone Xs Max з IMEI НОМЕР_25 IMEI 2 НОМЕР_26 без сім карти, з кодом доступу 000000;

планшетний пристрій Ipad Pro S/N DMPVQQJCHP50 з кодом доступу 000000;

обігова монета номіналом 5 гривень у кількості 200 штук;

обігова монета номіналом 10 гривень у кількості 280 штук;

грошові кошти купюрами 20 гривень кількістю 100 штук загальною сумою 2000 гривень;

грошові кошти у сумі 200 доларів США купюрами по 100 доларів;

грошові кошти купюрами 50 гривень кількістю 100 купюр загальною сумою 5000 гривень;

12 картонних ящиків, в середині яких міститься розібране пакування для цигарок;

19 пустих пачок з під цигарок без марки акцизного податку;

15 електронних цигарок;

1 пристрій для вживання тютюну фіолетового кольору;

квитанції з нової пошти у кількості 3 штук;

банківські картки: АТ «Сенсбанк» НОМЕР_27 , АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_28 ;

мобільний телефон Iphone IMEI НОМЕР_29 ;

сім-картка оператору мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з кодом № НОМЕР_30 ;

сім-картка оператору мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з кодом № НОМЕР_31 ;

мобільний телефон ТМ Iphone 14 Pro Max з IMEI НОМЕР_32 IMEI 2 НОМЕР_33 з номером телефону НОМЕР_34 вилучений у ОСОБА_9 ;

грошові кошти у сумі 3900 гривень.

Також у клопотанні прокурор просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене за результатом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

грошові кошти: одна купюра номіналом 100 доларів США РК40389640Н, дві купюри номіналом 50 євро UC6120465526, SC8927493285, три купюри номіналом 20 євро U11579192654, EC2835887039, UB0634621781, дві купюри номіналом по 1000 гривень ГЛ0569121, ГП3974173, одна купюра номіналом 50 гривен АЛ0525601, одна купюра номіналом 200 гривень ЄЕ 7166534, одна купюра номіналом 100 гривень Е36071474, одна купюра номіналом 20 гривень АМ4817578;

один аркуш А4 з написом у формі розписки на платіжне доручення за підписом ОСОБА_10 ;

банківські картки: «Альфа Банку» № НОМЕР_35 на імя ОСОБА_11 ; АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_36 ; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_37 ; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_38 ;

Ноутбук Asus №GBN0CX257675472 CN2208;

планшет SAMSUNG чорного кольору з розбитим склом 16GB №3573971051079374/3;

iPad моделі A1475 з №DMPMLLSMF4YD, ID: BCGA1475;

MacBook сірого кольору моделі А1534, ID:BCGA1534, №C02RX2E8GTHV;

мобільний телефон SAMSUNG S22 ІМЕІ1: НОМЕР_39 , ІМЕІ2: НОМЕР_40 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024222130000198 від 04 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування оперативним підрозділом Національної поліції України на виконання доручення прокурора встановлено, що у мобільному додатку «Telegram» працює канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , адміністратором якого є обліковий запис з назвою користувача: ОСОБА_12 , що зареєстрований за допомогою номеру мобільного телефону: НОМЕР_41 , який працював у мобільному терміналі Apple iPhone 14 Pro Imei: НОМЕР_42 ; і користувачем вказаного облікового запису мобільного додатку «Telegram» є громадянин ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який до своєї злочинної діяльності залучив батька ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та брата ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

За результатами проведення негласних слідчих дій було перевірено факт збуту тютюнових виробів громадянину ОСОБА_15 , який під час досудового розслідування кримінального провадження надав свою добровільну згоду на участь у проведенні слідчих дії.

09 червня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого виявлено та вилучено наступне майна: 16 мішків з подрібненою речовиною рослинного походження коричневого кольору; циліндровий предмет для перемішування червоного кольору з маркуванням на наліпці жовтого кольору «бетонозмішувач EW7150 серійний номер 00025648»; циліндровий предмет помаранчевого кольору, до якого веде трубка з резини помаранчевого кольору, яка під`єднана до металевого балону помаранчевого кольору з надписом на балоні «пропан»; картонні ящики з написами латинськими літерами Golden Tube 250 40х250, всередині яких містяться картонні коробки червоно-жовтого кольору з аналогічним написом у кількості 40 штук., вміст яких складається з цигаркових гільзи з фільтром без тютюну по 250 шт. у кожному пакунку загалом 86 ящики; картонні ящики в яких знаходяться 376 зіп пакетів з цигарками по 20 штук в кожному; картонний ящик з гільзами для цигарок торгової марки латиницею «magnum» по 200 шт. в кожному у кількості 15 шт; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «compliment blue» в кількості 24 блоки по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Kent Crystal» в кількості 50 блоків по 10 шт. з акцизом в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Kent Crystal» в кількості 10 блоків по 10 шт. з акцизом в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Rotmans demi» в кількості 28 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marshal Classic» в кількості 20 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Parliament Compact Silver» в кількості 42 блоків по 10 шт. з акцизом в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «lifa super slim strawberry» в кількості 44 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Solo grape» в кількості 43 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Red» в кількості 50 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Gold» в кількості 42 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Bond Blue» в кількості 46 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Rotmans King» в кількості 50 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Camel Yellow» в кількості 38 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Parliament Aqua Blue» в кількості 31 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Violet Sniped Slim» в кількості 39 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Amber» в кількості 26 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «LM Loft Demi» в кількості 18 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Red» в кількості 10 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Blue» в кількості 24 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Original» в кількості 19 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Palermo Red» в кількості 10 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Palermo Club» в кількості 11 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Прима» без фільтру в кількості 32 пачок; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Brut Black» в кількості 27 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Urta Black Neo» в кількості 11 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Brut White» в кількості 20 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Прима Красная» в кількості 720 пачок в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «urta Slims» в кількості 11 блоків по 20 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Pine Lights» в кількості 8 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Ashima» в кількості 32 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Lucky Strike Red» в кількості 16 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Пріма Класичні» в кількості 25 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «lifa menthol» в кількості 24 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Flavor» в кількості 32 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marshal Power» в кількості 7 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «LM Loft Demi» в кількості 26 пачок (на коробці виявлено наліпку Нова Пошта з позначеннями: «Люботин від: 29.05/15:48 ОСОБА_4 , м. Звягель, відділення №3, НОМЕР_1 , кому: ОСОБА_4 м. Люботин Відділення №1 095 657 08 41 ТТН: 20 4511 7467 2339»; блоки цигарок, які поміщено в один ящик: ТМ «Marlboro Tuoch» 1 блок (10 пачок), ТМ «Winston Classic» 2 блоки (20 пачок) ТМ «Winston Classic» у кількості 2 блок (20 пачок), ТМ «Rothmans of London» 2 блоки (20 пачок), ТМ «Kent Crystal» 1 блок (10 пачок), ТМ «Rothmans King Size» 3 блока (30 пачок), ТМ «Marshal Ultra» 1 блок (10 пачок), ТМ «Parliament Compact Silver» 9 пачок, ТМ «Floyd Red» 6 пачок, ТМ «Camel Yellow» 1 блок (10 пачок), ТМ «Davidoff Rich Silver» 1 блок (10 пачок), ТМ «Solo Grape» 1 блок (10 пачок), ТМ «Brut White» 1 блок (10 пачок), ТМ «Winston Blue» 1 блок (10 пачок.); ящик з цигарками без упаковки з фільтром без маркувальних позначень, які знаходяться у відкритих коробках з-під гільз ТМ «Golden Tube» у кількості 9437 шт.; ящик з цигарками без упаковки з фільтром без маркувальних позначень, які знаходяться у відкритих коробках з-під гільз ТМ «Golden Tube» у кількості 5371 шт.; устаткування у вигляді ящику з трикутною чашею для поміщення цигарок з маркуванням «М-19» на корпусі; наліпка Нової Пошти з позначеннями: «Люботин, від 05.05/17:36 НП Сервіс 1 ОСОБА_5 Бровари Відділення №56 067 400 10 11 Кому: Дьяконова Валерія, Люботин, відділення №1 098 815 69 15 ТТН: 20 4004 5488 6993 0007»; наліпка Нової Пошти з позначеннями: «Люботин, від 05.05/17:36 НП Сервіс 1 ОСОБА_5 Бровари Відділення №56 067 400 10 11 Кому: ОСОБА_16 , Люботин, відділення №1 098 815 69 15 ТТН: 20 4004 5488 6993 0009»; відеореестратор «Alhua Technology» s/n: AE04269PAZ7C891; ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10150 штук; ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10250 штук; ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10100 штук; ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10200 штук; ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10300 штук; ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10250 штук; два станки жовтого кольору з найменуванням торгової марки латинськими літерами Inivanse моделі IT7000; картонну коробку з маркуванням Golden Tube 250 40x250, в середині якої знаходиться 40 коробок з гільзами для цигарок по 250 шт. в кожному; картонну коробку з маркуванням Golden Tube 250 40x250, в середині якої знаходиться 30 коробок з гільзами для цигарок по 250 шт. в кожному; картонну коробку з маркуванням Golden Tube 250 40x250, в середині якої знаходиться 1500 цигарок; картонний коробок з подрібненою речовиною рослинного походження коричневого кольору; мобільний телефон ТМ Redmi 14S IMEI1: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон ТМ Xiaomi Redmi 14 IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон ТМ Apple IPhone 16 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл; мобільний телефон ТМ Apple IPhone 11 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл та Водафон, IMEI1: НОМЕР_6 EMEI2: НОМЕР_7 пароль « НОМЕР_8 »; мобільний телефон ТМ Apple IPhone 11 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл та Водафон в чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_9 ; мобільний телефон ТМ Apple IPhone 14 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл.

Крім того, 09 червня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за результатом якого виявлено та вилучено наступне майна: мобільний телефон ТМ «Iphone13PRO Max» з IMEI НОМЕР_10 ; IMEI 2 НОМЕР_11 з номером мобільного телефону НОМЕР_12 з кодом доступу до телефону НОМЕР_8 ; банківські картки: АТ «ПУМБ» НОМЕР_13 , АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_14 , АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_15 , Альфа-банк НОМЕР_43 , ОТП-БАНК НОМЕР_44 , АТ «ПУМБ» НОМЕР_16 , АТ «ПУМБ» НОМЕР_17 , Райфайзенбанк НОМЕР_18 , АТ «Сенсбанк» НОМЕР_19 , АТ «ПУМБ» НОМЕР_20 , АТ «Ощадбанк» НОМЕР_21 , АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_22 , АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_23 , АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_24 , Альфа-банк НОМЕР_45 , АТ КБ Приватбанк 5363542091016080; пакування від цигарок American Red; чорновий запис з даними про отримувача та відправника від 11 червня 2024 року; мобільний телефон Iphone Xs Max з IMEI НОМЕР_25 IMEI 2 НОМЕР_26 без сім карти, з кодом доступу 000000; планшетний пристрій Ipad Pro S/N DMPVQQJCHP50 з кодом доступу 000000; обігова монета номіналом 5 гривень у кількості 200 штук; обігова монета номіналом 10 гривень у кількості 280 штук; грошові кошти купюрами 20 гривень кількістю 100 штук загальною сумою 2000 гривень; грошові кошти у сумі 200 доларів США купюрами по 100 доларів; грошові кошти купюрами 50 гривень кількістю 100 купюр загальною сумою 5000 гривень; 12 картонних ящиків в середині яких міститься розібране пакування для цигарок; 19 пустих пачок з під цигарок без марки акцизного податку; 15 електронних цигарок; 1 пристрій для вживання тютюну фіолетового кольору; квитанції з нової пошти у кількості 3 штук; банківські картки: АТ «Сенсбанк» № НОМЕР_27 , АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_28 ; мобільний телефон Iphone IMEI НОМЕР_29 ; сім-картка оператору мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з кодом № НОМЕР_30 ; сім-картка оператору мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з кодом № НОМЕР_31 ; мобільний телефон ТМ Iphone 14 Pro Max з IMEI НОМЕР_32 IMEI 2 НОМЕР_33 з номером телефону НОМЕР_34 ; грошові кошти у розмірі 3900 гривень.

Окрім цього, 09 червня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області проведено обшук за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Люботин, вул. Героїв Афганців, 51, за результатом якого виявлено та вилучено наступне майна: грошові кошти: одна купюра номіналом 100 доларів США РК40389640Н, дві купюри номіналом 50 євро UC6120465526, SC8927493285, три купюри номіналом 20 євро U11579192654, EC2835887039, UB0634621781, дві купюри номіналом по 1000 гривень ГЛ0569121, ГП3974173, одна купюра номіналом 50 гривен АЛ0525601, одна купюра номіналом 200 гривень ЄЕ 7166534, одна купюра номіналом 100 гривень Е36071474, одна купюра номіналом 20 гривень АМ4817578; один аркуш А4 з написом у формі розписки на платіжне доручення за підписом ОСОБА_10 ; банківські картки: «Альфа Банку» № НОМЕР_35 на імя ОСОБА_11 , АТ КБ «Приват Банку» № НОМЕР_36 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_37 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_38 ; Ноутбук Asus №GBN0CX257675472 CN2208; планшет SAMSUNG чорного кольору з розбитим склом 16GB №3573971051079374/3; iPad моделі A1475 з №DMPMLLSMF4YD, ID: BCGA1475; MacBook сірого кольору моделі А1534, ID:BCGA1534, №C02RX2E8GTHV; мобільний телефон SAMSUNG S22 ІМЕІ1: НОМЕР_39 , ІМЕІ2: НОМЕР_40 .

Постановою слідчого від 11 червня 2025 року вилучене під час обшуків майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 42024222130000198 від 04 листопада 2024 року.

Прокурор Харківської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав заяву про підтримання клопотання та просив проводити судовий розгляд за його відсутності.

Третіх осіб, щодо майна яких вирішується клопотання про арешт майна, про день, час і місце розгляду клопотання прокурора повідомити не представилось можливим через відсутність в матеріалах клопотання відомостей про доступні засоби зв`язку з ними.

У зв`язку із викладеним, згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29 травня 2025 року щодо реєстрації кримінального провадження № 42024222130000198 від 04 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, вбачається, що відділенням поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, як органом досудового розслідування, здійснюється досудове розслідування у обставин незаконного збуту громадянином України тютюнових виробів та того, що невстановлена особа використовує та розпоряджається майном, щодо якого обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Досудове розслідування кримінального провадження № 42024222130000198 від 04 листопада 2024 року доручено Слідчому відділу відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області на підставі постанови Заступника Генерального прокурора від 02 грудня 2024 року.

Постановою від 22 квітня 2025 року у кримінальному провадженні № 42024222130000198 призначено групу слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування, у складі слідчих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і ОСОБА_21 .

Відповідно до постанови першого заступника керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області від 27 грудня 2024 року у кримінальному провадженні № 42024222130000198 була утворена група процесуальних керівників з числа прокурорів Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 і ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлюються обставини незаконного збуту тютюнових виробів на території Харківської області, а також одержання прибутку внаслідок вказаної протиправної діяльності.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 30 травня 2025 року був наданий у кримінальному провадженні № 42024222130000198 дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину та прилеглої до нього території за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_24 , та яким фактично користуються ОСОБА_13 разом з ОСОБА_14 та іншими особами, з метою виявлення та вилучення підакцизних товарів у вигляді тютюнових виробів без марок акцизного податку або з такими, що містять ознаки підробки, а також підроблених марок акцизного податку, грошових коштів, які були отримані за результатами протиправної діяльності, пов`язаної із реалізацією підакцизної продукції, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують походження, придбання, збут або пересилання підакцизної продукції, технічних носіїв інформації та мобільних телефонів, на яких може міститися інформація щодо вказаної протиправної діяльності, а також інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що ОСОБА_13 із залученням ОСОБА_8 , ОСОБА_14 і ОСОБА_24 організував діяльність з незаконного зберігання тютюнових виробів виглядом продукції відомих брендів та виготовлених незаконно тютюнових виробів, та які в подальшому реалізовуються з метою отримання прибутку на території Харківської області споживачам на їх замовлення у спосіб пересилання через поштового оператора, і що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у збуті незаконного виготовлених тютюнових та інших підакцизних товарів та їх зберіганні з цією метою, а також у використанні та розпорядженні майном, набутим за рахунок грошових коштів, отриманих від збуту незаконного виготовлених тютюнових та інших підакцизних товарів.

09 червня 2025 року слідчим був проведений обшук приміщення магазину та прилеглої до нього території за адресою: АДРЕСА_1 , про що складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 і ОСОБА_25 слідчим було виявлено та вилучено наступне майно: 16 мішків з подрібненою речовиною рослинного походження коричневого кольору; циліндровий предмет для перемішування червоного кольору з маркуванням на наліпці жовтого кольору «бетонозмішувач EW7150 серійний номер 00025648»; циліндровий предмет помаранчевого кольору, до якого веде трубка з резини помаранчевого кольору, яка під`єднана до металевого балону помаранчевого кольору з надписом на балоні «пропан»; картонні ящики з написами латинськими літерами Golden Tube 250 40х250, всередині яких містяться картонні коробки червоно-жовтого кольору з аналогічним написом у кількості 40 штук., вміст яких складається з цигаркових гільзи з фільтром без тютюну по 250 шт. у кожному пакунку загалом 86 ящики; картонні ящики в яких знаходяться 376 зіп пакетів з цигарками по 20 штук в кожному; картонний ящик з гільзами для цигарок торгової марки латиницею «magnum» по 200 шт. в кожному у кількості 15 шт; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «compliment blue» в кількості 24 блоки по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Kent Crystal» в кількості 50 блоків по 10 шт. з акцизом в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Kent Crystal» в кількості 10 блоків по 10 шт. з акцизом в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Rotmans demi» в кількості 28 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marshal Classic» в кількості 20 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Parliament Compact Silver» в кількості 42 блоків по 10 шт. з акцизом в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «lifa super slim strawberry» в кількості 44 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Solo grape» в кількості 43 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Red» в кількості 50 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Gold» в кількості 42 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Bond Blue» в кількості 46 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Rotmans King» в кількості 50 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Camel Yellow» в кількості 38 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Parliament Aqua Blue» в кількості 31 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Violet Sniped Slim» в кількості 39 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Amber» в кількості 26 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «LM Loft Demi» в кількості 18 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Red» в кількості 10 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Blue» в кількості 24 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Original» в кількості 19 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Palermo Red» в кількості 10 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Palermo Club» в кількості 11 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Прима» без фільтру в кількості 32 пачок; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Brut Black» в кількості 27 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Urta Black Neo» в кількості 11 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Brut White» в кількості 20 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Прима Красная» в кількості 720 пачок в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «urta Slims» в кількості 11 блоків по 20 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Pine Lights» в кількості 8 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Ashima» в кількості 32 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Lucky Strike Red» в кількості 16 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Пріма Класичні» в кількості 25 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «lifa menthol» в кількості 24 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Flavor» в кількості 32 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marshal Power» в кількості 7 блоків по 10 шт. в кожному; картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «LM Loft Demi» в кількості 26 пачок (на коробці виявлено наліпку Нова Пошта з позначеннями: «Люботин від: 29.05/15:48 ОСОБА_4 , м. Звягель, відділення №3, НОМЕР_1 , кому: ОСОБА_4 м. Люботин Відділення №1 095 657 08 41 ТТН: 20 4511 7467 2339»; блоки цигарок, які поміщено в один ящик: ТМ «Marlboro Tuoch» 1 блок (10 пачок), ТМ «Winston Classic» 2 блоки (20 пачок) ТМ «Winston Classic» у кількості 2 блок (20 пачок), ТМ «Rothmans of London» 2 блоки (20 пачок), ТМ «Kent Crystal» 1 блок (10 пачок), ТМ «Rothmans King Size» 3 блока (30 пачок), ТМ «Marshal Ultra» 1 блок (10 пачок), ТМ «Parliament Compact Silver» 9 пачок, ТМ «Floyd Red» 6 пачок, ТМ «Camel Yellow» 1 блок (10 пачок), ТМ «Davidoff Rich Silver» 1 блок (10 пачок), ТМ «Solo Grape» 1 блок (10 пачок), ТМ «Brut White» 1 блок (10 пачок), ТМ «Winston Blue» 1 блок (10 пачок.); ящик з цигарками без упаковки з фільтром без маркувальних позначень, які знаходяться у відкритих коробках з-під гільз ТМ «Golden Tube» у кількості 9437 шт.; ящик з цигарками без упаковки з фільтром без маркувальних позначень, які знаходяться у відкритих коробках з-під гільз ТМ «Golden Tube» у кількості 5371 шт.; устаткування у вигляді ящику з трикутною чашею для поміщення цигарок з маркуванням «М-19» на корпусі; наліпка Нової Пошти з позначеннями: «Люботин, від 05.05/17:36 НП Сервіс 1 ОСОБА_5 Бровари Відділення №56 067 400 10 11 Кому: Дьяконова Валерія, Люботин, відділення №1 098 815 69 15 ТТН: 20 4004 5488 6993 0007»; наліпка Нової Пошти з позначеннями: «Люботин, від 05.05/17:36 НП Сервіс 1 ОСОБА_5 Бровари Відділення №56 067 400 10 11 Кому: Дьяконова Валерія, Люботин, відділення №1 098 815 69 15 ТТН: 20 4004 5488 6993 0009»; відеореестратор «Alhua Technology» s/n: AE04269PAZ7C891; ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10150 штук; ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10250 штук; ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10100 штук; ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10200 штук; ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10300 штук; ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10250 штук; два станки жовтого кольору з найменуванням торгової марки латинськими літерами Inivanse моделі IT7000; картонну коробку з маркуванням Golden Tube 250 40x250, в середині якої знаходиться 40 коробок з гільзами для цигарок по 250 шт. в кожному; картонну коробку з маркуванням Golden Tube 250 40x250, в середині якої знаходиться 30 коробок з гільзами для цигарок по 250 шт. в кожному; картонну коробку з маркуванням Golden Tube 250 40x250, в середині якої знаходиться 1500 цигарок; картонний коробок з подрібненою речовиною рослинного походження коричневого кольору; мобільний телефон ТМ Redmi 14S IMEI1: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон ТМ Xiaomi Redmi 14 IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон ТМ Apple IPhone 16 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл; мобільний телефон ТМ Apple IPhone 11 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл та Водафон, IMEI1: НОМЕР_6 EMEI2: НОМЕР_7 пароль « НОМЕР_8 »; мобільний телефон ТМ Apple IPhone 11 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл та Водафон в чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_9 ; мобільний телефон ТМ Apple IPhone 14 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл.

Постановою слідчого від 11 червня 2025 року вилучені під час обшуку речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024222130000198 від 04 листопада 2025 року.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 29 травня 2025 року був наданий у кримінальному провадженні № 42024222130000198 дозвіл на проведення обшуку території домоволодіння з розташованими на ній житловими та нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_26 та ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення підакцизних товарів у вигляді тютюнових виробів без марок акцизного податку або з такими, що містять ознаки підробки, а також підроблених марок акцизного податку, грошових коштів, які були отримані за результатами протиправної діяльності, пов`язаної із реалізацією підакцизної продукції, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують походження, придбання, збут або пересилання підакцизної продукції, технічних носіїв інформації та мобільних телефонів, на яких може міститися інформація щодо вказаної протиправної діяльності, а також інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що ОСОБА_13 із залученням ОСОБА_8 і ОСОБА_14 організував діяльність з незаконного зберігання тютюнових виробів виглядом продукції відомих брендів та виготовлених незаконно тютюнових виробів, та які в подальшому реалізовуються з метою отримання прибутку на території Харківської області споживачам на їх замовлення у спосіб пересилання через поштового оператора, і що за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у збуті незаконного виготовлених тютюнових та інших підакцизних товарів та їх зберіганні з цією метою, а також у використанні та розпорядженні майном, набутим за рахунок грошових коштів, отриманих від збуту незаконного виготовлених тютюнових та інших підакцизних товарів.

09 червня 2025 року слідчим був проведений обшук території домоволодіння з розташованими на ній житловими та нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 , про що складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_8 , ОСОБА_8 і ОСОБА_26 слідчим було виявлено та вилучено наступне майно: мобільний телефон ТМ «Iphone13PRO Max» з IMEI НОМЕР_10 ; IMEI 2 НОМЕР_11 з номером мобільного телефону НОМЕР_12 з кодом доступу до телефону НОМЕР_8 ; банківські картки: АТ «ПУМБ» НОМЕР_13 , АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_14 , АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_15 , Альфа-банк НОМЕР_43 , ОТП-БАНК НОМЕР_44 , АТ «ПУМБ» НОМЕР_16 , АТ «ПУМБ» НОМЕР_17 , Райфайзенбанк НОМЕР_18 , АТ «Сенсбанк» НОМЕР_19 , АТ «ПУМБ» НОМЕР_20 , АТ «Ощадбанк» НОМЕР_21 , АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_22 , АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_23 , АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_24 , Альфа-банк НОМЕР_45 , АТ КБ Приватбанк 5363542091016080; пакування від цигарок American Red; чорновий запис з даними про отримувача та відправника від 11 червня 2024 року; мобільний телефон Iphone Xs Max з IMEI НОМЕР_25 IMEI 2 НОМЕР_26 без сім карти, з кодом доступу 000000; планшетний пристрій Ipad Pro S/N DMPVQQJCHP50 з кодом доступу 000000; обігова монета номіналом 5 гривень у кількості 200 штук; обігова монета номіналом 10 гривень у кількості 280 штук; грошові кошти купюрами 20 гривень кількістю 100 штук загальною сумою 2000 гривень; грошові кошти у сумі 200 доларів США купюрами по 100 доларів; грошові кошти купюрами 50 гривень кількістю 100 купюр загальною сумою 5000 гривень; 12 картонних ящиків в середині яких міститься розібране пакування для цигарок; 19 пустих пачок з під цигарок без марки акцизного податку; 15 електронних цигарок; 1 пристрій для вживання тютюну фіолетового кольору; квитанції з нової пошти у кількості 3 штук; банківські картки: АТ «Сенсбанк» № НОМЕР_27 , АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_28 ; мобільний телефон Iphone IMEI НОМЕР_29 ; сім-картка оператору мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з кодом № НОМЕР_30 ; сім-картка оператору мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з кодом № НОМЕР_31 ; мобільний телефон ТМ Iphone 14 Pro Max з IMEI НОМЕР_32 IMEI 2 НОМЕР_33 з номером телефону НОМЕР_34 ; грошові кошти у розмірі 3900 гривень.

Постановою слідчого від 11 червня 2025 року вилучені під час обшуку речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024222130000198 від 04 листопада 2025 року.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 30 травня 2025 року був наданий у кримінальному провадженні № 42024222130000198 дозвіл на проведення обшуку території домоволодіння з усіма розташованими на ній житловими та нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ОСОБА_27 , з метою виявлення та вилучення підакцизних товарів у вигляді тютюнових виробів без марок акцизного податку або з такими, що містять ознаки підробки, а також підроблених марок акцизного податку, грошових коштів, які були отримані за результатами протиправної діяльності, пов`язаної із реалізацією підакцизної продукції, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують походження, придбання, збут або пересилання підакцизної продукції, технічних носіїв інформації та мобільних телефонів, на яких може міститися інформація щодо вказаної протиправної діяльності, а також інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що ОСОБА_13 із залученням ОСОБА_8 , ОСОБА_14 і ОСОБА_24 організував діяльність з незаконного зберігання тютюнових виробів виглядом продукції відомих брендів та виготовлених незаконно тютюнових виробів, та які в подальшому реалізовуються з метою отримання прибутку на території Харківської області споживачам на їх замовлення у спосіб пересилання через поштового оператора, і що за місцем проживання ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у збуті незаконного виготовлених тютюнових та інших підакцизних товарів та їх зберіганні з цією метою, а також у використанні та розпорядженні майном, набутим за рахунок грошових коштів, отриманих від збуту незаконного виготовлених тютюнових та інших підакцизних товарів.

09 червня 2025 року слідчим був проведений обшук території домоволодіння з усіма розташованими на ній житловими та нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_3 , про що складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_24 слідчим було виявлено та вилучено наступне майно: грошові кошти: одна купюра номіналом 100 доларів США РК40389640Н, дві купюри номіналом 50 євро UC6120465526, SC8927493285, три купюри номіналом 20 євро U11579192654, EC2835887039, UB0634621781, дві купюри номіналом по 1000 гривень ГЛ0569121, ГП3974173, одна купюра номіналом 50 гривен АЛ0525601, одна купюра номіналом 200 гривень ЄЕ 7166534, одна купюра номіналом 100 гривень Е36071474, одна купюра номіналом 20 гривень АМ4817578; один аркуш А4 з написом у формі розписки на платіжне доручення за підписом ОСОБА_10 ; банківські картки: «Альфа Банку» № НОМЕР_35 на імя ОСОБА_11 , АТ КБ «Приват Банку» № НОМЕР_36 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_37 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_38 ; Ноутбук Asus №GBN0CX257675472 CN2208; планшет SAMSUNG чорного кольору з розбитим склом 16GB №3573971051079374/3; iPad моделі A1475 з №DMPMLLSMF4YD, ID: BCGA1475; MacBook сірого кольору моделі А1534, ID:BCGA1534, №C02RX2E8GTHV; мобільний телефон SAMSUNG S22 ІМЕІ1: НОМЕР_39 , ІМЕІ2: НОМЕР_40 .

Постановою слідчого від 11 червня 2025 року вилучені під час обшуку речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024222130000198 від 04 листопада 2025 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Положення ч. 5 ст. 171 КПК України передбачає, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна було подано прокурором з дотриманням визначеного законом строку.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя, суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучене під час обшуку майно являється речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки могло бути знаряддям вчинення злочину і могло зберегти на собі сліди злочину або може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вилучене майно можливо було набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Накладення арешту на вказане вище майно, яке являється речовими доказами по кримінальному провадженню, дозволить стороні обвинувачення здійснити повне, об`єктивне та неупереджене досудове розслідування з метою встановлення об`єктивної істини по суті, тому задля його збереження необхідно накласти на нього арешт для проведення подальших процесуальних та слідчих дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора - начальника Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 13 червня 2025 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024222130000198 від 04 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 09 червня 2025 року під час обшуку приміщення магазину та прилеглої до нього території за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: