Court ruling № 128095261, 02.04.2024, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7583/24-к

пр. 1-кс-6177/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «НАФТОСЕРВІС» про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «НАФТОСЕРВІС» звернувся до суду з клопотанням в порядку ст.ст. 170, 174 КПК України, в якій просить скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.12.2023 у справі № 757/57941/23-к, в рамах кримінального провадження №12023000000001409, на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Нафтосервіс» (ЄДРПОУ 32233161), відкритих у відповідних банківських установах:

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) - НОМЕР_1 ;

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) - НОМЕР_6 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - НОМЕР_7 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В обґрунтування доводів клопотання зазначив, що арешт майна було накладено необґрунтовано та безпідставно, відносно ТОВ «Нафтосервіс» (ЄДРПОУ 32233161) не здійснюється досудове розслідування та підозру не пред`явлено.

В судове засідання адвокат, слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином про причини своєї неявки не повідомили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, надходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у ГСУ НП України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001409 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 364 КК України.

19.12.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду у м. Києві у справі № 757/57941/23-к, в рамах кримінального провадження №12023000000001409 від 01.08.2023, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Нафтосервіс» (ЄДРПОУ 32233161), відкритих у відповідних банківських установах:

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) - НОМЕР_1 ;

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) - НОМЕР_6 ; - АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - НОМЕР_7 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та заробітної плати працевлаштованим на юридичні особи працівникам.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2023 у справі № 757/57941/23-к про арешт майна, арешт було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Поруч з тим, п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів клопотання, на даний час відносно ТОВ «Нафтосервіс» (ЄДРПОУ 32233161) не здійснюється досудове розслідування і не пред`явлено підозру.

Відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Разом з тим, прокурор, або слідчий в судове засідання не з`явився, як наслідок, належним чином спростовано доводів адвоката не спростував, таким чином не було доведено наявність обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про скасування арешту майна.

Виходячи з викладеного, враховуючи долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що наданими матеріалами доведено, що арешт накладено необґрунтовано, тому слідчий суддя вважає, що наявні підстави для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.05.2023 у справі № 757/57941/23-к.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 174, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «НАФТОСЕРВІС» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 19.12.2023 у справі № 757/57941/23-к, в рамах кримінального провадження №12023000000001409 від 01.08.2023, на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Нафтосервіс» (ЄДРПОУ 32233161), відкритих у відповідних банківських установах:

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) - НОМЕР_1 ;

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) - НОМЕР_6 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - НОМЕР_7 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1