Court ruling № 127907182, 05.06.2025, Kyivskyi District Court of Poltava City

Київський районнийсуд м.Полтави

Справа № 552/415/24

Провадження №1-кс/552/1155/25

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.06.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовийдоступ додокументів,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший детективпідрозділу детективівТериторіального управлінняБЕБ уПолтавській області ОСОБА_3 звернувся досуду зклопотанням,погодженим зпрокурором відділуПолтавської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ додокументів,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За клопотанням детектива, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення володільця речей і документів, доступ до яких просить надати детектив.

Вивчивши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023170000000086 від 03 жовтня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктів приватного права, внаслідок використання матеріалів (бетону) неналежної якості, здійснюється надлишок виробничих витрат у ході виконання ремонтних робіт на об`єктах критичної інфраструктури у Харківській області, з метою «вимивання» бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки та подальшої конвертації у готівку.

В межах провадження встановлено, що 23.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Служба) оголошено тендерну закупівлю без використання електронної системи: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка, Харківської області», за якою оприлюднено результат про перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та укладено договір № Н168-ШБПК-42кр/22 від 16.11.2022, на суму 252766609 грн. Строк дії договору 31.12.2023. Додатковою угодою №15 від 25.12.2024 суму Договору змінено 248585544,06 грн. Додатковою угодою №17 від 27.12.2024 строк дії продовжено до 31.08.2025.

Відповідно до проектної документації та договірної ціни по об`єкту будівницва: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка, Харківської області», визначено обсяги робіт та види будівельних матеріалів для улаштування нових опор, в яких зазначено використання у монолітних ростверках опор та монолітних стійок опор бетон марки В30, F200, W6, що мають, згідно вимог ДСТУ Б.В.2.7-4396, міцність на стиск 38,5 МПа.

У той же час, згідно протоколу випробувальної лабораторії ІНФОРМАЦІЯ_1 , при виконанні робіт з бетонування стійок 1,2 на ОП 1 та монолітних ростверків ОП 2 на вказаному об`єкті виявлено використання бетону, який не відповідав заявленим паспортним характеристикам міцність на стиск та склав 27,7 МПа та 23,1 МПа, відповідно.

Таким чином, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створюється завищення вартості виконаних робіт внаслідок використання матеріалів неналежної якості.

27.03.2025 призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу з метою встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка, Харківська область» та встановлення суми матеріальних збитків завданих Державі, у зв`язку із встановленим фактом використання підрядником будівельного матеріалу бетону, який не відповідав проектній документації та заявленим паспортним характеристикам.

24.04.2025 на адресу Територіального управління БЕБ у Полтавській області надійшло клопотання експерта №4557/4558 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи.

У зв`язку з вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових матеріалів для проведення судової експертизи, зокрема: виконавчої документації в повному обсязі до договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022, актів на виконані роботи у друкованому та електронному вигляді (виконаної у програмному комплексі СМЕТА, форматі bsdr., bsdu.) та локальних кошторисів до актів виконаних робіт із зазначенням шифрів до виконаних робіт, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат.

За таких обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність провести слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ до речей і документів з метою одержання додаткових доказів щодо обставин, які підлягають встановленню під час досудового розслідування.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 23.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено тендерну закупівлю без використання електронної системи: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка, Харківської області», за якою оприлюднено результат про перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та укладено договір № Н168-ШБПК-42кр/22 від 16.11.2022, на суму 252766609 грн. Строк дії договору 31.12.2023. Додатковою угодою №15 від 25.12.2024 суму Договору змінено 248585544,06 грн. Додатковою угодою №17 від 27.12.2024 строк дії продовжено до 31.08.2025.

Тому наявні достатні підстави вважати, що документи щодо виконання вказаного договору № Н168-ШБПК-42кр/22 від 16.11.2022» наявні у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, документи, доступ до яких просить надати детектив, мають бути надані експертам для проведення експертного дослідження.

В інший процесуальний спосіб одержати документи, необхідні органу досудового розслідування для забезпечення проведення експертного дослідження неможливо.

Таким чиному поданомудетективом досуду клопотаннідоведено наявністьдостатніх підставвважати,що документи,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином клопотання підлягає до задоволення.

Строк дії даної ухвали необхідно встановити тридцять днів з дня її постановлення.

Виконання ухвали необхідно доручити слідчим (детективам) групи слідчих (групи детективів) у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 ), юридичнаадреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які складалися на виконання умов договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022 по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка, Харківська область»: виконавчої документації в повному обсязі до договору №Н168-ШБПК42кр/22 від 16.11.2022, актів на виконані роботи у друкованому та електронному вигляді (виконаної у програмному комплексі СМЕТА, форматі bsdr., bsdu.) та локальних кошторисів до актів виконаних робіт із зазначенням шифрів до виконаних робіт, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат.

Виконання ухвали доручити детективам, включеним до слідчої групи (групи детективів), яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023170000000086 від 03.10.2023, а саме: старшим детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; керівнику відділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_20 ; заступнику керівника підрозділу детективів ОСОБА_21 ; прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_22 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1