Court ruling № 127596599, 23.05.2025, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/4136/25

Провадження № 1-кс/202/3679/2025

УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024040000001272 від 20 вересня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за погодженням із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні міського комунального закладу культури « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано необхідністю отримання документів, що стосуються виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.08.2022 по 01.01.2024, для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12024040000001272, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення). Зокрема, клопотання містить відомості про заниження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доходів у податкових деклараціях на загальну суму 39 776 848,77 грн та невключення до звітності даних про найманих працівників і нараховану заробітну плату, що підтверджується аналітичним дослідженням ДПС №105/04-36-08-02-03/44566300 від 30.08.2024, інформацією з вебресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «007. ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Prozorro».

Слідчий просить надати доступ до наступних документів: Документація конкурсних торгів, протоколи розкриття та відхилення конкурсних пропозицій, акцепти, звіти про результати процедур конкурсних торгів. Договори з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт (форми КБ-2В, КБ-3В), відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, дефектні акти. агальні журнали робіт. Акти огляду прихованих робіт. Договори на виконання технічного та авторського нагляду з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та додатками.Листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Документи щодо виготовлення проектно-кошторисної документації. Документи, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об`єктів ремонтних робіт (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення). Завірені копії статутів, контрактів, трудових договорів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, уповноважених підписувати первинні документи та документи щодо прийняття виконаних робіт. Декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації, сертифікати, звіти про проходження експертиз, журнали, ордери та відомості щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському та податковому обліку.

Слідчий також просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, посилаючись на існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, зокрема витяг з ЄРДР та копії документів, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, за рішенням слідчого судді, вилучити їх. Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу, якщо сторона кримінального провадження доведе, що: 1) речі або документи перебувають у володінні певної особи; 2) вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не містять охоронюваної законом таємниці або доступ до них виправданий.

Клопотання містить достатні відомості, що документи перебувають у володінні міського комунального закладу культури « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин можливого внесення неправдивих відомостей до офіційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також для проведення будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, що вимагають оригіналів документів (п. 1.1. Науково-методичних рекомендацій, затверджених Наказом Мін`юсту № 53/5 від 08.10.1998).

Деякі з документів можуть містити конфіденційну інформацію, зокрема комерційну таємницю або персональні дані (п. 4, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України). Проте, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до таких документів можливий за ухвалою слідчого судді, якщо вони мають суттєве значення для провадження, а іншими способами отримати ці відомості неможливо.

Щодо прохання розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, слідчий суддя вважає, що надані доводи про існування реальної загрози зміни або знищення документів є достатніми, враховуючи характер кримінального провадження, пов`язаного з можливими фінансовими порушеннями з бюджетними коштами (ч. 2 ст. 163 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 40, 84, 9193, 131, 132, 159165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12024040000001272 до оригіналів документів, які перебувають у володінні міського комунального закладу культури « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2022 по 01.01.2024, а саме:

Документацію конкурсних торгів, протоколи розкриття та відхилення конкурсних пропозицій, акцепти, звіти про результати процедур конкурсних торгів.

Договори з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт (форми КБ-2В, КБ-3В), відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, дефектні акти.

Загальні журнали робіт.

Акти огляду прихованих робіт.

Договори на виконання технічного та авторського нагляду з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та додатками.

Листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Документи щодо виготовлення проектно-кошторисної документації.

Документи, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об`єктів ремонтних робіт (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення).

Завірені копії статутів, контрактів, трудових договорів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, уповноважених підписувати первинні документи та документи щодо прийняття виконаних робіт.

Декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації, сертифікати, звіти про проходження експертиз, журнали, ордери та відомості щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському та податковому обліку.

Надати дозвіл на вилучення зазначених документів для цілей кримінального провадження, зокрема для проведення будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1