Court ruling № 127544849, 21.05.2025, Desnianskyi District Court of Kyiv City

Номер провадження 1-кс/754/1726/25

Справа № 754/7792/25

У Х В А Л А

Іменем України

21 травня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100030000800 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21 травня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , який належить їй на праві власності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві перебуває об`єднане кримінальне провадження за № 12024100030000800 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, посадові особи Управління освіти Деснянської РДА та Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Деснянського району м. Києва, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Класика Комфорту» код ЄДРПОУ 36100693, ПП «Модена» код ЄДРПОУ 31541926 та ПП «Ремконт» код ЄДРПОУ 31779471, в умовах воєнного стану, вчинили можливу розтрату та привласнення бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів закладів освіти та медичних установ у Деснянському районі міста Києва.

Крім того, службові особи ТОВ «Ремконт» та ТОВ «Експорта», можливо вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів закладів Пристоличної сільської ради, Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату, Управління освіти Шевченківського району м. Києва, Київського психоневрологічного інтернату.

Згідно матеріалів відпрацювання, ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ТОВ «Експорта» код ЄДРПОУ 42464713, зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Льва Толстого, буд. 33, директор ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), засновник ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), протягом 2023-2024 років являється переможцем тендерних закупівель, щодо будівельних робіт для наступних держаних установ: «УБАЗ Деснянської РДА» код ЄДРПОУ 37501669, на загальну суму 215 339 761 гривень; «Ново-Білицького психоневрологічного інтернату для чоловіків» код ЄДРПОУ 26267255, на загальну суму 10 947 639 гривень; «Київського міського Центру тендерної рівності, запобігання та протидії насильству» код ЄДРПОУ 25412005, на загальну суму 19 508 017 гривень; «Київського міського центру соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації «Аскольд» код ЄДРПОУ 21487495, на загальну суму 107 342 546 гривень; «Дарницького дитячого будинку-інтернат» код ЄДРПОУ 03188808, на загальну суму 15 563 572 гривень; «Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату» код ЄДРПОУ 03188795, на загальну суму 28 005 500 гривень; «Київського пансіонату ветеранів праці» код ЄДРПОУ 03188783, на загальну суму 40 652 747 гривень.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експорта» встановлено, що службові особи підприємства з метою розтрати та привласнення бюджетних кошів, декларують придбання будівельних матеріалів та робіт по завищеній вартості від пов`язаних підприємств, зокрема: ТОВ «Оптімум Світ Трейд» (код 45311657), ТОВ «Ягуар» (код 31571594), ТОВ «Електрик Солюшнс» (код 43330966), ТОВ «Будівельна Гільдія України» (код 43362385), TOB «Нова Будівельна Гільдія» (код 39055701), ТОВ «Горбуд» (код 38374729), ТОВ «Слон Бетон Плюс» (код 40331616), ТОВ «Будівельно- Промислова Компанія «Ягуар» (код 35758261), ТОВ «Пластер Мех» (код 38638817), ТОВ «Тало» (код 32670939) та інших.

Також, згідно постанови «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 року № 1165 ТОВ «Оптімум Світ Трейд» віднесено до переліку ризикових підприємств.

Окрім того, в ході досудового розслідування отримано матеріали відпрацювання, що надійшли від ТУ СБ України у м. Києві та Київській області, згідно яких встановлено, що ТОВ «Експорта» (код 42464713) формує штучний податковий кредит відображаючи придбання будівельних матеріалів від підконтрольного підприємства ТОВ «Оптімум Світ Трейд» (код 45311657) з метою завищення вартості на будівельні матеріали в кошторисних документах, що призводить до розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Суть протиправної господарської діяльності підприємства ТОВ «Експорта» та ТОВ «Оптімум Світ Трейд» полягає у тому, що ТОВ «Оптімум Світ Трейд» документально оформлює придбання будівельних матеріалів від підприємств-імпортерів та реального сектору економіки з подальшим обготівкуванням таких коштів за певний відсоток (11-13%), які використовуються для закупівлі таких будівельних матеріалів за готівку по заниженій вартості та наданні неправомірної вигоди посадовим особам державних підприємств.

Так, встановлено, що основними постачальниками штучного податкового кредиту для ТОВ «Оптімум Світ Трейд» є: ТзОВ «Сучасні кліматичні рішення» (код 44878793), ТзОВ «Агро Трейд Лайф» (код 45279797), ТзОВ «Хаммер Маркет» (код 37174897), ТзОВ «Хайер-Еіркон» (код 43578907), ТзОВ «Будівельні Технології 2015» (код 40071391), ТзОВ «Скаймейт Груп» (код 45416552), ТзОВ «Хемптонс Трейд» (код 44536061), ТзОВ «Вентейр» (код 44753578) та інші.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ «Експорта» документально оформлюють придбання будівельних матеріалів, робіт від реального сектору економіки з подальшим обготівкуванням таких коштів за певний відсоток (10-13%) у тому числі по завищеній вартості від ТзОВ «Ягуар» (код 31571594), ТзОВ «Будівельна Гільдія України» (код 43362385), ТзОВ «Будівельно-Промислова компанія «Ягуар» (код 35758261), ТОВ «Горбуд» (код 38374729).

В ході проведення оперативних заходів у кримінальному провадженні було встановлено організатора злочинної схеми ОСОБА_7 , який є засновником ТОВ «Експорта» та фактично проживає по адресу: АДРЕСА_2.

Окрім того, в ході проведення слідчо-оперативних дій у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 залучив до протиправної схеми декількох осіб, з розподіленням їх ролей та обов`язків, серед яких ОСОБА_5 , яка виконує роль головного бухгалтера підконтрольних ОСОБА_7 підприємств, та є номінальним директором ТОВ «Оптімум Світ Трейд». ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних інформаційної довідки №425361757 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає у клопотанні, що ОСОБА_5 за місцем свого проживання може зберігати похідні документи на виконання умов договорів по об`єктам: «Реконструкція з добудовою загальньоосвітньої школи №23 на вул. Путивльській, 35 у Деснянському районі м. Києва»;«Капітальний ремонт захисної споруди (сховища) Ново-Білицького психоневрологічного інтернату для чоловіків за адресою: вул. Підлісна, 8 у Святошинському районі м. Києва»;«Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: вул. Стельмаха, 6, літ. А, 1-й поверх, напівпідвал, фасад, ганок»;«Капітальний ремонт укриття та приміщень Київського міського центру, соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації «Аскольд» за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 69-А»;«Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Дарницького дитячого будинку-Інтернату за адресою: м. Київ, вул. Ялинкова, 58/60»; «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ, вул. Міська, 2»; «Капітальний ремонт (відновлення) актової зали корпус літ. «Д» Київського пансіонату ветеранів праці по вул. Кубанської України, 2, Деснянський район, м. Київ», та іншої наявної документації стосовно вказаних договорів, комп`ютерну техніку та інше комп`ютерне устаткування, на якому можуть зберігатися договірна та виконавча документація у цифровому вигляді, мобільні телефони, планшети, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, предмети, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть містити в собі інформацію, що необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів та будівельно-технічних експертиз, для встановлення розміру матеріального збитку.

У зв`язку з викладеним, слідчий зазначає у клопотанні, що виникла необхідність у проведенні обшуку будинку АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зібрання достатніх доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, вилучення речових доказів, які самі по собі або у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Вимоги до клопотання про дозвіл на обшук, передбачені п.п. 1-8 ч. 3 ст. 234 КПК України. Так, клопотання про дозвіл на обшук повинно містити відомості про:

1/ найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2/ короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3/ правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4/ підстави для обшуку;

5/ житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6/ особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7/ індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8/ обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Клопотання слідчого відповідає цим вимогам закону. До клопотання слідчим долучені копії документів та інші матеріали, якими він обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1/ було вчинено кримінальне правопорушення;

2/ відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3/ відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4/ відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5/ за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено наявність підстав, передбачених п.п.1-5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись зазначені у клопотанні слідчого речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження №12024100030000800 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Дозволити обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме будинку АДРЕСА_1 , який на праві власності, згідно інформаційної довідки 425361757 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 05.05.2025, належить ОСОБА_5 ,з метою відшукання похідних документів на виконання умов договорів:

- №10/10/2024 від 10.10.2024 по об`єкту «Реконструкція з добудовою загальньоосвітньої школи №23 на вул. Путивльській, 35 у Деснянському районі м. Києва»;

- 79/24 від 07.08.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт захисної споруди (сховища) Ново-Білицького психоневрологічного інтернату для чоловіків за адресою: вул. Підлісна, 8 у Святошинському районі м. Києва»;

- 03/2024 від 03.09.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: вул. Стельмаха, 6, літ. А, 1-й поверх, напівпідвал, фасад, ганок»;

- 3/8-КРІ від 30.08.2024 об`єктом якого є «Капітальний ремонт укриття та приміщень Київського міського центру, соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації «Аскольд» за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 69- А»;

- 3/24 від 02.07.2024 по об`єкту «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Дарницького дитячого будинку-Інтернату за адресою: м. Київ, вул. Ялинкова, 58/60»;

- 87ГВ24 від 20.05.2024 по об`єкту «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ, вул. Міська, 2»;

- 121 від 05.07.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт (відновлення) актової зали корпус літ. «Д» Київського пансіонату ветеранів праці по вул. Кубанської України, 2, Деснянський район, м. Київ», за період з моменту укладання договорів по теперішній час, а саме: додаткових угод до договору, кошторисної документації, включно з розрахунками, обґрунтуванням, відомостями про ресурси розробленої ТОВ «Експорта» та стали підставою визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни, довідок вартості виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3, актів виконаних підрядних робіт (за формою КБ-2в або іншою) на виконання умов укладених договорів, цивільно-правових договорів, які укладалися ТОВ «Експорта» із фізичними особами в період 2024 року на виконання робіт (надання послуг), виконавчої документації, документів по контрагентам, які задіяні в якості субпідрядників при виконанні умов договорів із комунальними закладами м.Києва, комп`ютерної техніка та іншого комп`ютерного устаткування, на яких можуть зберігатися договірна та виконавча документація у цифровому вигляді, мобільних телефонів, планшетів, рукописних та чорнових записів, блокнотів, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дві копії ухвали видати прокурору Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Час оголошення повного тексту ухвали - 22 травня 2025 року о 09 год. 00 хв.

Слідчий суддя -