Court ruling № 127444243, 17.02.2025, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8252/24

н\п 1-кс/490/917/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ УСБУ в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024150000000163 від 02.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб до яких входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші, організували, очолили та реалізували протиправну схему легалізації незаконно отриманих різних груп сільськогосподарських культур, шляхом їх придбання без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності та подальшого експорту за кордон через суб?єктів ЗЕД з ознаками «фіктивності» без повернення отриманої таким чином валютної виручки в Україну, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету України податків в особливо-великому розмірі, в тому числі з використанням підконтрольних їм компаній.

29.01.2024 року в ході виконання доручення слідчого до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт з 2-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Миколаївській області на підставі якого встановлено, що ОСОБА_5 використовувала в своїй протиправній діяльності наступні підконтрольні їй компанії та їх рахунки, а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директором, власником та кінцевим бенефеціаром є ОСОБА_8 .

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , директором, власником та кінцевим бенефеціаром є ОСОБА_9 .

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директором, власником та кінцевим бенефеціаром є ОСОБА_10 .

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , директором є ОСОБА_11 , власником є ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та кінцевим беефеціаром є ПОЙНЕН ПАРІМАЛА.

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , директором, власником та кінцевим бенефеціаром є ОСОБА_5 .

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , директором є ОСОБА_12 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №22024150000000163 та може бути використана як докази по провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бутивикористані якдокази вчиненнякримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №22024150000000163 ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2019 по 11.02.2025, а саме:

- зовнішньоекономічних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), та супутніх документів (зовнішньоекономічних контрактів (договорів); ВМД з доданими до них пакувальними листами; рахунків фактур (invoice); сертифікатів якості та походження товарів; товарно-транспортних документів; документів, що посвідчують вартість товарів (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товарів у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар власного виробництва, контрактів/договорів купівлі/продажу товару, документації на вантаж, листів акредитації брокерів та інших документів, використаних та складених у ході митного оформлення експортних операцій, а також реєстр (перелік) оформлених митних декларацій по операціях з експорту вищевказаних товарів).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_30