Court ruling № 127384213, 13.05.2025, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/2724/25

провадження № 1-кс/405/1236/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук.

Слідчий суддя, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42025120000000001 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.05.2025 до Подільського районного суду м. Кропивницького від слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання, у якому він просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину «ANDI одяг&взуття», який розташований за адресою: АДРЕСА_25 (поряд з приміщенням страхової компанії «ТАС»), право власності на який, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстровано за ОСОБА_4 , ТОВ "ЛІТЛАН", код ЄДРПОУ: 44508081 та ПАТ "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" код ЄДРПОУ: 30115243, в якому здійснюється реалізація готової продукції виготовленої ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Мотивуючи клопотання про надання обшуку слідчим зазначено, що у січні 2024 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг та фірмового найменування, з метою отримання незаконного прибутку шляхом продажу фальсифікованого ним звичайного одягу під знаками для товарів і послуг і фірмовим найменуванням «Adidas» правовласником якого є Компанія «Adidas AG», Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 Herzogenaurach (DE), в інтересах якої діє адвокат ОСОБА_7 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 2969/10 від 27.10.2005 року).

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, в пор. ст. 40 КПК України, працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 , моб.тел. НОМЕР_3 (ІМЕІ НОМЕР_4 ), засновник ТОВ «Кадіум-Сервіс» ЄДРПОУ 41608248, м. Кропивницький, вул. Любомира Гузара (Комарова), 64а, та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб.тел. НОМЕР_5 (ІМЕІ НОМЕР_6 ), зареєстрована АДРЕСА_2 , та директор ТОВ «Мілатекс» ЄДРПОУ 43036255, юридична адреса м. Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя 94а, фактична адреса виробництва вул. Героїв Маріуполя, 92а ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , прийняли рішення про створення на території Кіровоградської області розгалуженої мережі з пошиття вказаного одягу та подальшого його збуту через магазини одягу «ANDI», «одяг&взуття» та «Розмір 37».

З цією метою, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 опрацювали план, яким передбачили вчинення наступних протиправних дій:

- систематичне придбання тканини для пошиття спортивного одягу;

- підшукування та копіювання лекал відомих брендів, у тому числі, Adidas, Nike, Puma, Under Armour, Kappa та ін.;

- незаконне придбання та виготовлення термоналіпок та стрічок відомих брендів Adidas, Nike, Puma, Under Armour, Kappa та ін.;

- здійснення підготовчих заходів спрямованих на незаконне виготовлення вказаного одягу, шляхом придбання відповідного обладнання;

- підшукування нежитлових приміщень для розміщення цехів по пошиттю вказаного одягу, з підробними товарними знаками, а саме використання приміщень за наступними адресами: м. Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя, 92а , м. Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя, 87в, м. Кропивницький, вул. Преображенська, 5, каб. 209;

- втягнення до виконання перелічених протиправних дій інших осіб, підприємців, у якості співучасників, створення, тим самим, для цього організованої групи;

- обернення частини цих коштів з відома і згоди співучасників, на продовження незаконного виготовлення та збуту одягу, з підробними торгівельними марками, а решти - на особисті потреби членів групи;

- використання у ході здійснення незаконних дій у сфері господарської діяльності технічних засобів: мобільних телефонів, як засобів зв`язку, зокрема зазначення місць, дати, часу виготовлення одягу, кількості, вартості, здійснення контролю за їх реалізацією та рухом виручених коштів;

- дотримання, при цьому, правил конспірації, а саме: маскування змісту телефонних розмов, намаганням уникнення слів та фраз за їх прямим значенням, які можуть свідчити про факти злочинної діяльності.

Усвідомлюючи неможливість здійснення запланованих злочинних дій одноособово, розуміючи необхідність втягнення у їх реалізацію інших осіб - виконавців, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з цією метою, до вчинення протиправної діяльності втягнули наступних осіб:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 , мобільний телефон: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою АДРЕСА_6 , мобільний телефон: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_7 , мобільний телефон: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_8 , моб.тел. НОМЕР_13 (ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 )

Відповідно до розробленої схеми учасниками групи організовано пошив одягу в цехових приміщеннях за адресами: м. Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя, 92а м. Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя, 87 в, м. Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя, 83, м. Кропивницький, вул. Преображенська, 5 каб. 209. У даних цехах знаходиться обладнання, зокрема промислові швейні машини, стрічкові розкрійні машини, вертикальні ножі, компресори, планшетні термопреси та ін. за допомогою якого здійснюється пошив одягу (спортивні костюми, шорти, футболки, толстовки, світшоти та ін.). Сировина (тканини, нитки, фурнітура) для виготовлення одягу замовляється, як правило з м. Одеса та доставляється в цехи логістичною службою. Термоналіпки та стрічки з уже нанесеним маркування виготовляються та доставляються ОСОБА_13 та ОСОБА_10 особисто або за допомогою поштового логістичного оператора. Офісне приміщення де працює ОСОБА_6 та ОСОБА_5 знаходиться на другому поверсі за адресою м. Кропивницький, вул. Шевченка, 20/24 .

Встановлено, що стрічки з уже нанесеним маркуванням та термоналіпки ОСОБА_10 виготовляє у виробничому приміщенні, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_11 . У вказаному приміщенні ОСОБА_10 організовано цех в якому працюють наймані працівники. Частина сировини доставляється з іншого виробничого приміщення за адресою м. Кропивницький, вул. Степана Чобану, 2 . Так, ОСОБА_10 особисто контролює процес виготовлення стрічок та термоналіпок, створює замовлення та організовує його виконання, отримує кошти за виготовлені замовлення та забезпечує його доставку у цехові приміщення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 особисто автомобілем AUDI НОМЕР_16 або через логістичного оператора. Постійно співпрацює з іншими учасниками схеми ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , отримує від них замовлення та забезпечує доставку.

Також, відповідно до отриманої інформації ОСОБА_5 з метою уникнення гласності та забезпечення конфіденційності особисто забирає стрічки та наліпки у ОСОБА_16 власним автомобілем AUDI НОМЕР_23, здійснює їх доставку до цехів або тимчасово зберігає у гаражному приміщенні № НОМЕР_17 гаражного кооперативу АДРЕСА_22

Особою, відповідальною за виробничий процес у цехових приміщеннях є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 , робоче місце якої знаходиться за адресою м. Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя, 87в та вул. Преображенська, 5 каб. 209. ОСОБА_9 відповідно до розробленої злочинної схеми відповідальна за процес виготовлення одягу, розроблення проектів з пошиву, контроль за іншими найманими працівниками (швачки, закрійники та ін.), отримання сировини для виготовлення одягу та ін.

Також, відповідно до розробленої злочинної схеми ОСОБА_11 за попереднім контролем ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідальна за ведення обліку проєктів з пошиву одягу, нарахованої заробітної плати працівників, термінів виконання проектів з пошиву, обліку отриманої сировини для виготовлення одягу. Робочу місце ОСОБА_11 знаходиться за адресо. м. Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя, 87в.

Установлено, що продукція виготовлена у вказаних цехових приміщеннях, відвантажується ОСОБА_5 у складські приміщення, а саме нежитлові приміщення за наступними адресами: просп. Промисловий, 13-А , вул. Академіка Тамма, 33/32 та вул. Віктора Чміленка, 24б , для подальшої її реалізації в магазинах «ANDI», «одяг&взуття» та «Розмір 37» по м. Кропивницькому та області, у тому числі за адресами в м. Кропивницькому: вул. Василя Нікітіна, 15 (справа від супермаркету мережі «АТБ», на полосі торгівельних місць, поряд з магазином «М`ясна Лавка»), АДРЕСА_25 (поряд з приміщенням страхової компанії «ТАС» ), вул. Євгена Тельнова, 1 (між в`їздом на територію автостанції № 2, зі сторони вул. Є.Тельнова та магазином дитячий одяг), вул. Пашутінська, 69 (на першому поверсі, вхід до якого здійснюється зі сторони вул. Пашутінська, справа від входу до магазину « EVA »), провулок Фортечний, 6 (на другому поверсі, над магазином «Річка»).

Також, встановлено, що з метою збільшення об`єму виробництва продукції, та з метою приховати свою злочинну діяльність, шляхом розосередження місць виробництва, учасниками схеми організовано пошив одягу в інших містах Кіровоградської та Полтавської області та м. Кропивницькому. Так, до злочинної діяльності залучено:

-ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , моб.тел. НОМЕР_18 , зареєстрована АДРЕСА_16 , якою організовано процес пошиття одягу в цеховому приміщенні за адресою АДРЕСА_17 .

-цех з виробництва одягу по АДРЕСА_18 , за місцем знаходження ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яким керує ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , моб.тел. НОМЕР_19 .

-цех з виробництва одягу за адресою АДРЕСА_19 . Керівником цеху являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_8 .

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 забезпечують надходження до вказаних виробничих приміщень готових лекал для пошиву одягу, тканини та фурнітури, а також стрічок з маркуванням відомих брендів та/або термоналіпок та таким самим маркування. Готовий одяг надсилається з вищевказаних виробничих приміщень в складські приміщення за наступними адресами: просп. Промисловий, 13-А , вул. Академіка Тамма, 33/32 та вул. Віктора Чміленка, 24б , також для подальшої її реалізації в магазинах «ANDI», «одяг&взуття» та «Розмір 37» по м. Кропивницькому та області. Розрахунок за виготовлений одяг здійснюється у готівковій формі, при надсиланні сировини для виготовлення одягу.

Кожен вид одягу (толстовки, світшоти, костюми, шорти, футболки та ін.), з метою обліку кількості його виготовлення та можливості визначити план замовлення, його виконавця та ін. мають свій внутрішній ідентифікатор, наприклад TEA-TEA-260924-05-А «Cерия NK», який повністю збігається з ідентифікатором, який нанесено на «бірку» готового виробу в місцях його розповсюдження в магазинах «ANDI», «одяг&взуття» та «Розмір 37» по м. Кропивницькому та області.

Таким чином, вказана група осіб, під керівництвом ОСОБА_5 за участю виконавців вчинення злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , здійснюють весь передбачений цикл з незаконного виготовлення та збуту продукції під торговими марками «Adidas», «Nike», «Puma», «Kappa» та інших правовласником якого є Компанія «Adidas AG», Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 Herzogenaurach (DE), без згоди власника чим незаконно використовують знаки для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару зареєстрованих у встановленому законом порядку «adidas» (свідоцтво міжнародної реєстрації №487580, діє на території України у повному обсязі з 25.08.84), «знак adidas» (свідоцтво міжнародної реєстрації № 836756 , діє на території України у повному обсязі з 25.06.2004).

У зв`язку з чим, на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування складських приміщень задіяних у діяльності ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

Крім того, за вище вказаними адресами здійснюється зберігання фальсифікованої продукції (одягу), що є предметом доказування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Реалізація фальсифікованої (підробленої продукції) під виглядом одягу відомих брендів ADIDAS, NIKE, REEBOK, PUMA, CAPPA, LACOSTA, Calvin Klein та інших порушують авторські права та право інтелектуальної власності власників вказаних торгових марок, а низька якість пошиву спотворює імідж брендів товару та завдає їм значну матеріальну шкоду.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження є достатні дані, які вказують на те, що в приміщенні мережі магазинів «ANDI одяг&взуття», а саме в магазині за адресою: АДРЕСА_25 (поряд з приміщенням страхової компанії «ТАС»), зберігаються речі, де використано знаки для товарів фірмового найменування.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна, магазин - АДРЕСА_25 , на праві власності зареєстровано за: ОСОБА_4 , ТОВ "ЛІТЛАН", код ЄДРПОУ: 44508081 та ПАТ "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" код ЄДРПОУ: 30115243.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Слідчий суддя, перевірив зміст клопотання та додані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши доводи слідчого, прийшов до наступних висновків.

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42025120000000001 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що у проваджені ВРЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №42025120000000001 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що в приміщенні магазину «ANDI одяг&взуття», який розташований за адресою: АДРЕСА_25 (поряд з приміщенням страхової компанії «ТАС»), можуть перебувати: речі, одяг (в тому числі спортивний одяг) на яких незаконно використано знаки для товарів та послуг фірмового найменування брендів ADIDAS, NIKE, REEBOK, PUMA, CAPPA, LACOSTA, Calvin Klein та ін., в тому числі з бирками (стікерами), з ідентифікатором «TEA-TEA…», або «TDA-TDA…» та штрих кодом; термоналіпки, принти, стрічки (ленти) з знаками для товарів фірмового найменування відомих брендів ADIDAS, NIKE, REEBOK, PUMA, CAPPA, LACOSTA, Calvin Klein; бирки (стікери), в тому числі клейкі бирки (стікери), з власним ідентифікатор, наприклад як «TEA-TEA…», або «TDA-TDA…» та штрих кодом; чорнові записи, блокноти, товарно-транспортні накладні, накладні логістичних компаній, у тому числі ТОВ «Нова Пошта», ПрАТ «Укрпошта», в яких зафіксовані замовлення брендового одягу, строки виконання, вартість, залишки готової продукції, сировини для виготовлення одягу; документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та пов`язаних з ними інших підприємств, у тому числі ТОВ «Мілатекс» ЄДРПОУ 43036255, ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_12 ; персональні комп`ютери, флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски, які використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені №42025120000000001 від 01.01.2025 на проведення обшуку приміщення магазину «ANDI одяг&взуття», який розташований за адресою: АДРЕСА_25 (поряд з приміщенням страхової компанії «ТАС»), право власності на який, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстровано за ОСОБА_4 , ТОВ "ЛІТЛАН", код ЄДРПОУ: 44508081 та ПАТ "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" код ЄДРПОУ: 30115243, в якому здійснюється реалізація готової продукції, виготовленої ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою відшукання:

-речей, одягу (в тому числі спортивного одягу) на яких незаконно використано знаки для товарів та послуг фірмового найменування брендів ADIDAS, NIKE, REEBOK, PUMA, CAPPA, LACOSTA, Calvin Klein та ін., в тому числі з бирками (стікерами), з ідентифікатором «TEA-TEA…», або «TDA-TDA…» та штрих кодом;

- термоналіпок, принтів, стрічок (лент) з знаками для товарів фірмового найменування відомих брендів ADIDAS, NIKE, REEBOK, PUMA, CAPPA, LACOSTA, Calvin Klein;

-бірок (стікерів), в тому числі клейкі бирки (стікери), з власним ідентифікатором, наприклад як «TEA-TEA…», або «TDA-TDA…» та штрих кодом;

-чорнових записів, блокнотів, товарно-транспортних накладних, накладних логістичних компаній, у тому числі ТОВ «Нова Пошта», ПрАТ «Укрпошта», в яких зафіксовані замовлення брендового одягу, строки виконання, вартість, залишки готової продукції, сировини для виготовлення одягу;

-документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та пов`язвних з ними інших підприємств, у тому числі ТОВ «Мілатекс» ЄДРПОУ 43036255, ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_12 ;

-персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачів, зовнішніх жорстких дисків, які використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 13.06.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23