Court ruling № 127320122, 19.03.2025, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/9549/25

Провадження № 1-кс/761/6890/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 72024001410000024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 72024001410000024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 21.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024001410000024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) в електронної системі публічних закупівель онлайн-платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відкриті торги з особливостями № ІНФОРМАЦІЯ_3 «ДК 021:2015:38420000-5: Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів», переможцем яких визначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )) із запропонованою ціною 173 500 грн за один «Вимірювальний комплекс «ФЛОУТЕК-ТМ»» на загальну сумою 3 955 800 грн за 19 комплексів. За результатом проведених торгів сторонами підписано договір № 2401000050 про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) від 19.01.2024.

Аналізом ланцюгу постачання встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Вимірювальні комплекси «ФЛОУТЕК-ТМ», відповідно до податкових накладних, придбано у наступних суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 зареєстроване за адресою АДРЕСА_5 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )).

Виробником Вимірювальних комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яким відповідно до податкових накладних поставлено дані комплекси до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по ціні 111 550 грн за одиницю, що є значно меншою за ціну поставлених за договором № 2401000050 про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) від 19.01.2024.

Крім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронної системі публічних закупівель онлайн-платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відкриті торги з особливостями № ІНФОРМАЦІЯ_10 «ДК 021:2015:38420000-5: Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів», переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із запропонованою ціною 243 300 грн за один «Комплекс «ФЛОУТЕК-ТМ-2-1-2»» на загальну сумою 9 051 876 грн за 21 комплекс. За результатом проведених торгів сторонами підписано договір № 2408000020 про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) від 07.08.2024.

У ході досудового розслідування встановлено пов`язаність суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) поданням звітності з однієї ІР адреси, що свідчить про можливий обмін інформацією під час ведення господарської діяльності та про вірогідні спільні інтереси. Вказаний зв`язок між платниками податків, може бути використано для того, щоб домогтися для себе більшої вигоди. Також, для імітування конкуренції, вказані суб`єкти господарювання неодноразово виступали суперниками під час проведення аукціонів, замовником в яких виступали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Також, податковим органом прийнято рішення від 07.03.2024 № 87454 про відповідність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) критеріям ризиковості платника податку.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що в порушення п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу України, п. 22 Постанови від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснено розтрату коштів державного підприємства, шляхом завищення ціни придбаних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, в умовах воєнного стану, в розмірі 1 878 492 грн.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів у паперовому вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ,мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 72024001410000024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ,,-задовольнити частково.

Надати слідчим - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-документи щодо купівлі приладів для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів за результатом проведення відкритих торгів з особливостями № ІНФОРМАЦІЯ_3 «ДК 021:2015:38420000-5: Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів» переможцем яких визначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (тендерна документація, договори придбання товарно-матеріальних цінностей, специфікації, додаткові угоди, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, товарно-транспорті накладні, картки складського обліку, первинні бухгалтерські документи які підтверджують факт оплати за товарно-матеріальні цінності);

-документи щодо купівлі приладів для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів за результатом проведення відкритих торгів з особливостями № ІНФОРМАЦІЯ_10 «ДК 021:2015:38420000-5: Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів» переможцем яких визначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (тендерна документація, договори придбання товарно-матеріальних цінностей, специфікації, додаткові угоди, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, товарно-транспорті накладні, картки складського обліку, первинні бухгалтерські документи які підтверджують факт оплати за товарно-матеріальні цінності).

Службовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1