log in
ENG
Єдиний державний реєстр судових рішень Дата документу 05.05.2025Справа № 554/9483/24 Провадження № 1-кс/554/6211/2025
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 травня 2025 року м. Полтава
Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС" про скасування арешту з майна, -
ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду в інтересах ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС" із клопотанням про скасування арешту майна, в якому просив скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 22 липня 2024 року у кримінальному провадженні №72023170000000004 від 17.02.2023 (справа 552/5499/23), за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, проїзд Галузевий. 66, а саме:
- технічний паспорт резервуара вертикального сварного РВС-400. Реєстраційний №20;
- технічний паспорт резервуара вертикального сварного РВС-400. Реєстраційний №19;
- паспорт резервуара сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-44, зав. № б/н;
- технічний звіт по вимірюванням електрообладнання нафтобази проїзд Галузевий, 66;
-паспорт резервуара сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 16 інв. № Е 1, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е 5, зав. № 5097996;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-7, зав. № 50979913;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-11, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-53, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-54, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-33, зав. № 51776961;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-42, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-34, зав. № 50979558;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-43, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-19, зав. № 51128353;
-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-56, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № 15, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-57, зав. № 51775805;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-41, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-6, зав. № 50984418;
-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № 3, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № 4, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-16, зав. № 51129385;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-18, зав. №503165726;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-55, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-51, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-17, зав. № 50216118;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-12, зав. № 57152209;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-52, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-58, зав. № 51776524;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-14, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-13, зав. № 57103194;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 16 інв. № 2, зав. № б/н;
- ноутбук чорного кольору Lenovo;
- блокнот синього кольору з зображенням герба України з чорновими записами;
- товарно-транспортні накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, копії договорів зберігання за період 2024 року, всього на 12 арк.;
- таблиці ручного заміру рівня за період червня 2024 року, всього на 20 арк.;
- таблиці обліку заправки авто за період червня-липня 2024 року, всього на 19 арк.;
- акт приймання ПММ за період червнь-липень 2024 року, всього на 10 арк.;
- паспорт якості від 22.06.2024 ТОВ «Енергетична альтернатива - 7» на 1 арк.;
- таблиці ручного заміру рівня за липень 2024 року, всього на 9 арк.;
- флеш накопичувач Samsung 64 USB 3.1;
- флеш накопичувач SP 32 GB;
- ноутбук фіолетового кольору ASUS SN:N6N0CV10A95024D;
- відео реєстратор HIKVISION Serial №:F61980409;
- ноутбук чорного кольору HP Serial: CND5251XSP;
- відео реєстратор HIKVISION SN: K72237323;
-телефон Redmi Xiami Model: M1908C3XG (має пошкодження корпусу на задній стінці);
-блокнот синього кольору з зображенням герба України з чорновими записами;
-журнал термометрії працівників та відвідувачів ТОВ «АФІНА М»;
-блокнот синьо-жовтого кольору з надписом UKRAINE з чорновими записами;
- список автомобілів, які знаходяться на стоянці Надежда на 1 арк.;
- рідини з характерним запахом нафтопродуктів, які знаходяться в резервуарах нафтобази:
- резервуар: Е-5 висота рідини 9 см об`єм 345 л.
-резервуар: Е-6 висота рідини 254,5 см об`єм 65702 л.
- резервуар: Е-7 висота рідини 188 см об`єм 47774 л.
- резервуар: Е-11 висота рідини 47 см об`єм 6490 л.
-резервуар: Е-16 висота рідини 249 см об`єм 64430 л.
- резервуар: Е-17 висота рідини 11 см об`єм 525 л.
- резервуар: Е-41 висота рідини 17 см об`єм 1190 л.
- резервуар: Е-42 висота рідини 19 см об`єм 1450 л.
-резервуар: Е-43 висота рідини 123 см об`єм 27220 л.
- резервуар: Е-44 висота рідини 70 см об`єм 11985 л.
- резервуар: Е-55 висота рідини 12 см об`єм 620 л.
- резервуар: Е-56 висота рідини 14 см об`єм 835 л.
- резервуар: Е-57 висота рідини 13 см об`єм 725 л.
- резервуар: Е-58 висота рідини 77 см об`єм 13825 л.
-рідини з характерним запахом нафтопродуктів, які знаходяться в резервуарах нафтобази (умовна назва База 2):
- резервуар: Е-12 висота рідини 261 см об`єм 59779 л.
- резервуар: Е-13 висота рідини 262 см об`єм 59654 л.
- резервуар: Е-14 висота рідини 204 см об`єм 48847 л.
- резервуар: Е-15 висота рідини 95 см об`єм 17981 л.
- резервуар: Е-16 висота рідини 267 см об`єм 59687 л.
- резервуар: Е-17 висота рідини 263 см об`єм 59087 л.
- резервуар: Е-18 висота рідини 255 см об`єм 58555 л.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що 22 липня 2024 року слідчим суддею Київського районного суду м. Полтава на підставі клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження №72023170000000004 від 17.02.2023 накладено арешт на майно, виявлене та вилучене під час обшуку 09.07.2024 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий 66.
У подальшому, ухвалою Полтавського апеляційного суду від 09 квітня 2025 року частково скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 22 липня 2024 року в частині накладення арешту на рідини, які знаходяться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66, у резервуарах нафтобази: Е-1, Е-2, Е-3, Е-4, Е-12, Е-13, Е-14, Е-15, Е-19, Е-33, Е-34, Е-51, Е-52, Е-53, Е-54 та резервуарах нафтобази (умовна назва База 2): Е-9, Е-10, Е-11. В іншій частині ухвалу залишити без змін.
29 квітня 2025 року Шевченківським районним судом міста Полтави скасовано підозру, повідомлену 09.07.2024 ОСОБА_5 , який на думку органу досудового розслідування причетний до протизаконної діяльності, у рамках кримінального правопорушення №72023170000000004 від 17.02.2023 за ч.3 ст.28, ч.3 ст. 212 КК України.
Скасуванням повідомлення про підозру в значній мірі спростовано ті аргументи сторони обвинувачення, які стали підставою для задоволення клопотання про накладення арешту на майно.
Адвокат надав заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про задоволення клопотання заперечує.
За змістомст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноваженьКПК України, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що визначеніКПК України.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже, суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтовувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається із наданих матеріалів, 22 липня 2024 року слідчим суддею Київського районного суду м. Полтава на підставі клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження №72023170000000004 від 17.02.2023 накладено арешт на майно, виявлене та вилучене під час обшуку 09.07.2024 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий 66.
У подальшому, ухвалою Полтавського апеляційного суду від 09 квітня 2025 року частково скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 22 липня 2024 року в частині накладення арешту на рідини, які знаходяться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66, у резервуарах нафтобази: Е-1, Е-2, Е-3, Е-4, Е-12, Е-13, Е-14, Е-15, Е-19, Е-33, Е-34, Е-51, Е-52, Е-53, Е-54 та резервуарах нафтобази (умовна назва База 2): Е-9, Е-10, Е-11. В іншій частині ухвалу залишити без змін.
29 квітня 2025 року Шевченківським районним судом міста Полтави скасовано підозру, повідомлену 09.07.2024 ОСОБА_5 , який на думку органу досудового розслідування причетний до протизаконної діяльності, у рамках кримінального провадження №72023170000000004 від 17.02.2023 за ч.3 ст.28, ч.3 ст. 212 КК України.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. (ст.170 КК України)
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з вимогамист. 174 КПК Україниарешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи те, що скасовано повідомлення про підозру ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №72023170000000004 від 17.02.2023р. та досудове слідство у кримінальному провадженні триває протягом тривалого часу, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наявність достатніх підстав визначенихст. 174 КПК Українидля скасування арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що у подальшому застосуванні заходу у виді арешту майна не має потреби, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173,174,309 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС" про скасування арешту з майна - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 22 липня 2024 року у кримінальному провадженні №72023170000000004 від 17.02.2023 (справа 552/5499/23), за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, проїзд Галузевий. 66, а саме:
- технічний паспорт резервуара вертикального сварного РВС-400. Реєстраційний №20;
- технічний паспорт резервуара вертикального сварного РВС-400. Реєстраційний №19;
- паспорт резервуара сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-44, зав. № б/н;
- технічний звіт по вимірюванням електрообладнання нафтобази проїзд Галузевий, 66;
- паспорт резервуара сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 16 інв. № Е 1, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е 5, зав. № 5097996;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-7, зав. № 50979913;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-11, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-53, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-54, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-33, зав. № 51776961;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-42, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-34, зав. № 50979558;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-43, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-19, зав. № 51128353;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-56, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № 15, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-57, зав. № 51775805;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-41, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-6, зав. № 50984418;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № 3, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № 4, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-16, зав. № 51129385;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-18, зав. №503165726;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-55, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-51, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-17, зав. № 50216118;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-12, зав. № 57152209;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-52, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-58, зав. № 51776524;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-14, зав. № б/н;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-13, зав. № 57103194;
- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 16 інв. № 2, зав. № б/н;
- ноутбук чорного кольору Lenovo;
- блокнот синього кольору з зображенням герба України з чорновими записами;
- товарно-транспортні накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, копії договорів зберігання за період 2024 року, всього на 12 арк.;
- таблиці ручного заміру рівня за період червня 2024 року, всього на 20 арк.;
- таблиці обліку заправки авто за період червня-липня 2024 року, всього на 19 арк.;
- акт приймання ПММ за період червнь-липень 2024 року, всього на 10 арк.;
- паспорт якості від 22.06.2024 ТОВ «Енергетична альтернатива - 7» на 1 арк.;
- таблиці ручного заміру рівня за липень 2024 року, всього на 9 арк.;
- флеш накопичувач Samsung 64 USB 3.1;
- флеш накопичувач SP 32 GB;
- ноутбук фіолетового кольору ASUS SN:N6N0CV10A95024D;
- відео реєстратор HIKVISION Serial №:F61980409;
- ноутбук чорного кольору HP Serial: CND5251XSP;
- відео реєстратор HIKVISION SN: K72237323;
- телефон Redmi Xiami Model: M1908C3XG (має пошкодження корпусу на задній стінці);
- блокнот синього кольору з зображенням герба України з чорновими записами;
- журнал термометрії працівників та відвідувачів ТОВ «АФІНА М»;
- блокнот синьо-жовтого кольору з надписом UKRAINE з чорновими записами;
- список автомобілів, які знаходяться на стоянці Надежда на 1 арк.;
- рідини з характерним запахом нафтопродуктів, які знаходяться в резервуарах нафтобази:
- резервуар: Е-5 висота рідини 9 см об`єм 345 л.
- резервуар: Е-6 висота рідини 254,5 см об`єм 65702 л.
- резервуар: Е-7 висота рідини 188 см об`єм 47774 л.
- резервуар: Е-11 висота рідини 47 см об`єм 6490 л.
- резервуар: Е-16 висота рідини 249 см об`єм 64430 л.
- резервуар: Е-17 висота рідини 11 см об`єм 525 л.
- резервуар: Е-41 висота рідини 17 см об`єм 1190 л.
- резервуар: Е-42 висота рідини 19 см об`єм 1450 л.
- резервуар: Е-43 висота рідини 123 см об`єм 27220 л.
- резервуар: Е-44 висота рідини 70 см об`єм 11985 л.
- резервуар: Е-55 висота рідини 12 см об`єм 620 л.
- резервуар: Е-56 висота рідини 14 см об`єм 835 л.
- резервуар: Е-57 висота рідини 13 см об`єм 725 л.
- резервуар: Е-58 висота рідини 77 см об`єм 13825 л.
- рідини з характерним запахом нафтопродуктів, які знаходяться в резервуарах нафтобази (умовна назва База 2):
- резервуар: Е-12 висота рідини 261 см об`єм 59779 л.
- резервуар: Е-13 висота рідини 262 см об`єм 59654 л.
- резервуар: Е-14 висота рідини 204 см об`єм 48847 л.
- резервуар: Е-15 висота рідини 95 см об`єм 17981 л.
- резервуар: Е-16 висота рідини 267 см об`єм 59687 л.
- резервуар: Е-17 висота рідини 263 см об`єм 59087 л.
- резервуар: Е-18 висота рідини 255 см об`єм 58555 л.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
The court decision No. 127149321, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City) was adopted on 05.05.2025. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court ruling. On this page, you will find key information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary information conveniently.
This decision relates to case No. 554/9483/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:
YouScore
API for Automated Counterparty Verification
YC.Market
Search for Clients, Partners, and Suppliers
YC World
International Connection Search, Mapping, and Visualization
YC Academy
International Compliance Officers Community
Expert Opinion
Written Report on a Company or Sole Proprietor
Extension
Firefox, Google Chrome
YouScore
API for Automated Counterparty Verification
YC.Market
Search for Clients, Partners, and Suppliers
YC World
International Connection Search, Mapping, and Visualization
YC Academy
International Compliance Officers Community
Expert Opinion
Written Report on a Company or Sole Proprietor
Extension
Firefox, Google Chrome