Court ruling № 126919092, 12.02.2025, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6700/25-к

пр. 1-кс-8053/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023250000000432 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023250000000432 від 20.11.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням установлено, що протиправний механізм заволодіння грошовими коштами полягає в тому, що на даний час невстановлені службові особи Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», з метою отримання неправомірної вигоди залучили громадянина України ОСОБА_5 , який зареєстрував фіктивні підприємства, а саме: ТОВ Форреста (ЄДРПОУ 45202043), ТОВ Ламберс (ЄДРПОУ 45402728), ТОВ Ламберс 2 (ЄДРПОУ 45272959), ТОВ Вальд-Капітал (ЄДРПОУ 45397740), ТОВ Вальд-Інвест (ЄДРПОУ 45393242), ТОВ Вальд-Капітал2 (ЄДРПОУ 45340599), ТОВ Вальд-Актив (ЄДРПОУ 45332284), ТОВ Вальд-Комфорт (ЄДРПОУ 45231158), ПП Вальд Комфорт (ЄДРПОУ 44783340), ПП Вальд Актив (ЄДРПОУ 44648283), ПП Вальд Інвест (ЄДРПОУ 44469650) та ФОП ОСОБА_5 , які використовуються для виконання підрядних робіт з Філіями Центрального лісового офісу Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», які знаходяться в Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях.

Невстановлені службові особи Центрального лісового офісу ДП «Ліси України», з метою незаконного заволодіння державними коштами, сприяють в укладенні фіктивних договорів з надання послуг Філіям, після чого підписують акти виконаних робіт, послуг, які фактично не здійснюються, на підставі яких Філії ДП «Ліси України» здійснюють зарахування державних коштів на рахунки афілійованих підприємств ОСОБА_5 , з подальшим виведенням їх у готівкову форму та розподіленням між всіма учасниками злочинної схеми.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитлових приміщеннях, які використовують службові особи ТОВ Ламберс (ЄДРПОУ 45402728), ТОВ Ламберс 2 (ЄДРПОУ 45272959) та ОСОБА_6 , які розташовані на четвертому поверсі за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належить ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення готівкових коштів, цінностей, іншого майна, здобутого злочинним шляхом та яке не мають законного походження, які відповідно до вимог п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України, підлягають конфіскації та передачі в дохід держави та які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, знаряддя кримінального правопорушення - спеціальної техніки, за допомогою якої здійснюється збір, транспортування та переробка відходів, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023250000000432 від 20.11.2023 на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, які використовують службові особи ТОВ Ламберс (ЄДРПОУ 45402728), ТОВ Ламберс 2 (ЄДРПОУ 45272959) та ОСОБА_6 , які розташовані на четвертому поверсі за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення наступних предметів та документів, а саме:

- речей, предметів, бухгалтерських та інших документів, за весь період фінансово-господарських взаємовідносин між філіями Золотоніського, Чорноліського, Черкаського, Тульчинського, Звенигородського, Корсунь-Шевченківського лісових господарств, Центральний лісовий офіс ДП «Ліси України» та ТОВ Форреста (ЄДРПОУ 45202043), ТОВ Ламберс (ЄДРПОУ 45402728), ТОВ Ламберс 2 (ЄДРПОУ 45272959), ТОВ Вальд-Капітал (ЄДРПОУ 45397740), ТОВ Вальд-Інвест (ЄДРПОУ 45393242), ТОВ Вальд-Капітал2 (ЄДРПОУ 45340599), ТОВ Вальд-Актив (ЄДРПОУ 45332284), ТОВ Вальд-Комфорт (ЄДРПОУ 45231158), ПП Вальд Комфорт (ЄДРПОУ 44783340), ПП Вальд Актив (ЄДРПОУ 44648283), ПП Вальд Інвест (ЄДРПОУ 44469650) та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 та між собою, у тому числі бухгалтерську та податкову звітність, договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами, специфікаціями до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів та послуг, актів приймання виконаних робіт, актів вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, товарно-транспортних накладних, видаткових та податкових накладних, платіжних документів, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, банківські виписки, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування, документів (матеріалів) тендерних пропозицій, договорів про закупівлю (продаж) товарів/послуг з додатками до них, додаткових угод, актів приймання-передачі наданих послуг/виконаних робіт, реєстрів бухгалтерського обліку, актів списання матеріальних цінностей, специфікації, сертифікати якості та походження товару, посередницькі договори, документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів), печаток та штампів СГД; інформацію з системи бухгалтерського обліку; електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних» документів в електронному вигляді), інша офісна техніка (периферійні друкувальні пристрої); магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки та інші документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини вищезазначених фізичних та юридичних осіб між собою, статути підприємств та філій ДП «Ліси України»», штатні розписи, наказів про призначення, контракти, договори та посадові обов`язків службових осіб;

- документів, які стали підставою для проведення упродовж 2022 - 2025 років рубок головного користування, рубок оздоровлення та захисту лісів вищезазначеним фізичними та юридичними особами, лісорубні квитки по цих рубках; матеріали відводу (в тому числі польові- перелікові відомості, нумераційні відомості, матеріально-грошові оцінки, акти відбору ділянок в рубку); договори на виконання лісозаготівельних робіт з додатками; наряди на початок виконання лісозаготівельних робіт; акти приймання виконаних робіт; наряди-акти виконаних робіт; рапорти про рух лісопродукції; журнали реалізації лісопродукції; договори (угоди) на придбання лісопродукції з цих ділянок; банківські виписки, касові книги, квитанції (чеки), ордери; наряди на відпуск лісодеревини; товарно-транспортні накладні; акти огляду місць використання лісових ресурсів (акти освідчень ділянок); накази щодо закріплення клейм; накази про призначення, посадові інструкції, договори про повну матеріальну-відповідальність; висновків з оцінки впливу на довкілля на рубки головного користування, проект організації, розвитку та ведення лісового господарства; затверджені матеріали лісовпорядкування; планово-картографічні матеріали лісовпорядкування (карти, планшети, таксаційні описи, тощо); документація на право постійного користування лісами, посвідчена державним актом на право постійного користування земельною ділянкою; документи для видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів постійними лісокористувачами; документи на підставі яких погоджено перелік заходів покращення санітарного стану лісів; матеріали відводів (акти обстеження, перелікові відомості, акти освідчення лісосік, плани відведення ділянок, нормативно-грошова оцінка, тощо);

- програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками, комп`ютерної техніки та носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), на яких можуть міститися електронні документи та графічні файли із зображенням документів пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинам між вищезазначеними фізичними та юридичними особами, в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження;

- мобільних терміналів (телефонів) присутніх в обшукуваному приміщенні осіб, в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів, що використовуються певними особами (телефонні книги) з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми; відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують певних осіб між собою; а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Signal та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо фінансово-господарських взаємовідносин між вищезазначеними фізичними та юридичними особами, в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження;

- банківських карток, чекових книжок.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/6700/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 12.02.2025