Court ruling № 126403632, 21.03.2025, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13283/25-к

пр. 1-кс-13369/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні узалі судуу м.Києві клопотаннястаршого слідчийв ОВСГоловного слідчогоуправління Національноїполіції України ОСОБА_4 про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42022142240000051 від 20.09.2022 надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокуроромОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку приміщень та земельної ділянки за місцем знаходження ТОВ «ЕЛЬПЛАСТ-ЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 23957545) за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Героїв УПА, буд. 4, які відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить ТОВ «ПРОМЦЕХ» (код ЄДРПОУ: 45546767) та ТОВ «Ельпласт-Львів» (код ЄДРПОУ: 23957545).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 42022142240000051 від 20.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається, що структурними підрозділами Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та іншими державними установами та органами самоуправління протягом 2020-2024 років укладено ряд договорів підрядів на виконання ремонтних та будівельних робіт інфраструктурних об`єктів з ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 34252469).

Слідчий зазначає, що ТОВ «ШЛЯХОВИК-97» здійснював закупівлю труб у виробників чи їх дилерів за цінами, що від 23 до 50 відсотків нижче, ніж продавав у подальшому ТОВ «Автомагістраль-Південь».

Так, встановлено, що ТОВ «ШЛЯХОВИК-97» придбав:- у ТОВ «ЕЛЬПЛАСТ-ЛЬВІВ» трубу ПЕ100 SDR13.6 1000х73,5 у кількості 5 294 пог.м за ціною 16 273,54 грн/пм без ПДВ, а продав ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» за ціною 24 583,33 грн/пм без ПДВ, що на 51 відсоток дорожче, а також трубу WEHOPIPE RURA WODA DN1000x73,5 PN12,5 CZARNA SDR13,6 PE100 L=13,5M придбав у кількості 1 620 пог.м за ціною 18 125 грн/п. без ПДВ, а продав ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» за ціною 24 583,33 грн/пм без ПДВ, що на 35,6 відсотків дорожче ціни придбання по ланцюгу;

- у ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО ТРУБ ПОЛІМЕР» трубу ПЕ100 SDR13.6 1000х73,5 у кількості 2 490 пог.м за ціною 16 662,5 грн/пм без ПДВ, а продав ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» за ціною 24 583,33 грн/пм без ПДВ, що на 47,5 відсотків дорожче ціни придбання по ланцюгу;

- у ТОВ «ТРУБОПОСТАЧАННЯ» трубу PE100 D1000х73,4мм PN12.5 SDR13.6 у кількості 3 037 пог.м за ціною 19 916,7 грн/пм без ПДВ, а продав ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» за ціною 24 583,33 грн/пм без ПДВ, що на 23,4 відсотків дорожче ціни придбання;

- у ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» трубу PE100 D1000х73,4мм PN12.5 SDR13.6 у кількості 3 037 пог.м за ціною 19 916,7 грн/пм без ПДВ, а продав ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» за ціною 24 583,33 грн/пм без ПДВ, що на 23,4 відсотків дорожче ціни придбання;

- у ТОВ «Торговий дім полімерна група «Терполімергаз» трубу PE100 D1000х73,4мм PN12.5 SDR13.6 у кількості 3 037 пог.м за ціною 19 916,7 грн/пм без ПДВ, а продав ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» за ціною 24 583,33 грн/пм без ПДВ, що на 23,4 відсотків дорожче ціни придбання.

Вказані матеріали були використані під час виконання робіт ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» по договору № Б-В-1 від 19.07.2023 «Щодо проведення нового будівництва магістрального водогону р. Інгулець Південне» ускладнений з Служба відновлення у Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 25843931, сума договору 5 320 000 000 грн.

Згідно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником приміщень та земельної ділянки за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Героїв УПА, буд. 4 є ТОВ «ПРОМЦЕХ» (код ЄДРПОУ: 45546767) та ТОВ «Ельпласт-Львів» (код ЄДРПОУ: 23957545).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42022142240000051 від 20.09.2022 на обшук приміщень та земельної ділянки за місцем знаходження ТОВ «ЕЛЬПЛАСТ-ЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 23957545) за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Героїв УПА, буд. 4, які відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить ТОВ «ПРОМЦЕХ» (код ЄДРПОУ: 45546767) та ТОВ «Ельпласт-Львів» (код ЄДРПОУ: 23957545), з метою відшукання та вилучення:

документів за період 2023-2024 роки по фінансово-господарським взаємовідносинам, а саме: договорів з додатками, специфікацій, платіжних доручень, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження та інші), журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, карток складського обліку, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки та інші та інші документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 34252469) та ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 03446334);

копії журналу вхідної/вихідної кореспонденції, документів (листів, звернень, інших документів) щодо надання комерційних пропозицій по вартості труб ПЕ100 SDR13.6 1000х73,5, WEHOPIPE RURA WODA DN1000x73,5 PN12,5 CZARNA SDR13,6 PE100 L=13,5M та PE100 D1000х73,4мм PN12.5 SDR13.6. за період 2023-2024;

документів за період 2023-2024 роки по фінансово-господарським взаємовідносинам, а саме: договорів з додатками, специфікацій, платіжних доручень, відомостей щодо оплати, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з придбання труб ПЕ100 SDR13.6 1000х73,5, WEHOPIPE RURA WODA DN1000x73,5 PN12,5 CZARNA SDR13,6 PE100 L=13,5M та PE100 D1000х73,4мм PN12.5 SDR13.6.;

чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, печаток та штампів інших суб`єктів господарської діяльності, системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, на яких готувалась указана вище документація, магнітних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів, інших засобів зв`язку, на яких може зберігатись зазначена вище документація, речей, предметів та документів, що використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1