Court ruling № 125909620, 18.03.2025, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 18.03.2025Справа № 554/3239/25 Провадження № 1-кс/554/4062/2025

У Х В А Л А

18 березня 2025 року

Октябрський районний суд м. Полтави в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 2202417000000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

встановив:

14.03.2025 року в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділуПолтавської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 2202417000000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У судове засідання прокурор нез`явився,надав заявупро розглядклопотання уйого відсутність.Крім того,вказав,що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженніу кримінальному провадженні № 22024170000000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, встановлено, що згідно повідомлення 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області службові особи ТОВ «Сучасний Дім» (код ЄДРПОУ 32690096), ТОВ «АРИСТОКРАТ-I» (код ЄДРПОУ 388749110), ТОВ «АРИСТОКРАТ ІІ» (код ЄДРПОУ: 43820559), ТОВ «Будкомплект» (код ЄДРПОУ 31034883), вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів (грошових коштів у готівковій та безготівковій формі), отриманих у якості прибутку від господарської діяльності.

Зокрема, отримані дані свідчать, що прибутки від діяльності вказаних підприємств-спрямовуються фактичному їх власнику - громадянину Російської Федерації (далі - РФ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Маяк Могилевської області республіки Білорусь, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , який з 05.01.2022 року перебуває на території РФ, для забезпечення функціонування та розширення підприємницької діяльності останнього в РФ, а саме здійснення будівництва житлового та нежитлового нерухомого майна та відкриття новихкомпанійвРФ.

Разом з тим встановлено наближених до громадянина РФ ОСОБА_4 осіб, які були та наразі перебувають юридично оформленими власниками компаній у м. Полтаві: ОСОБА_5 (дружина), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 (син), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 (колишня-невістка), ІНФОРМАЦІЯ_4 , які є співзасновниками унаступнихСГД: ТОВ«АРИСТОКРАТ І» (36020, м. Полтава, вул. Небесної-Сотні, буд. 9А, ЄДРПОУ 388749110, засновники: ОСОБА_6 - 99,5%, ОСОБА_8 - 0,5%); ТОВ «АРИСТОКРАТ II» (36020, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 9А, ЄДРПОУ 43820559; засновники: ОСОБА_5 - 80,92%, ТОВ «Сучасний Дім - 19,08%); TOB «Сучасний Дім» (36020, м. Полтава, вул. Котляревського, 22-Б, ЄДРПОУ 32690096, засновники: ОСОБА_5 - 99,94%, ОСОБА_7 -0,06%); ФК «Полтава» (36022, м. Полтава, вул. Героїв «Азову», буд. 29-Б, ЄДРПОУ 35206591, співзасновники: ТОВ «Сучасний Дім» - 81,67%, ОСОБА_6 18,33%).

Окрім цього, в ході виконання оперативним підрозділом доручення слідчого в порядку ст. ст. 39-41 КПК України, отримано інформацію про можливу причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення наступних громадян України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

13.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 12.03.2025 проведено обшук у нежитлових приміщеннях готелю «Аристократ», що розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 9А, у ході якого вилучено оригінали документальних матеріалів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аристократ ІІ» та ТОВ «Сучасний Дім» у вигляді підшивки на 422 арк.

Вищевказані речі визнані речовими доказами, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідно провести огляд вищевказаних предметів та провести комп`ютерно-технічну експертизу мобільних телефонів та ноутбуку, оскільки вони можуть містити відомості, що не можуть бути виявлені слідчим самостійно, у зв`язку із чим будуть передані до експертної установи.

Таким чином, з метою забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та в подальшому збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вищевказане майно, що вилучене 13.03.2025 року у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч.1ст.170КПК України,арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленому цимКодексом порядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду права навідчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупність підставчи розумнихпідозр вважати,що воноє доказомкримінального правопорушення,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого, засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арештумайна єзапобігання можливостійого приховування,пошкодження, псування,знищення,перетворення,відчуження.Слідчий,прокурор повиннівжити необхідних заходівз метоювиявлення тарозшуку майна,на якеможе бутинакладено арешт у кримінальномупровадженні,зокрема шляхомвитребування необхідноїінформації у Національного агентстваУкраїни зпитань виявлення,розшуку тауправління активами, одержаними відкорупційних таінших злочинів,інших державнихорганів таорганів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається у т. ч. з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, клопотання необхідно задовольнити, оскільки є всі підстави вважати, що зберігання вищевказаних речей і документів у його власника може спричинити приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаних предметів підозрюваним та/або його близькими родичами та/або особами, які проживають разом з ним, що зашкодить встановленню судом об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а також не дозволить досягнути завдання Кримінального кодексу України, передбаченого ч. 1 ст. 1 КК України, зокрема правове забезпечення охорони громадської безпеки та конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням.

З урахуваннямвикладеного,з метоюзбереження речовихдоказів,слідів кримінального правопорушення,забезпечення проведеннянеобхідних слідчихта інших процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Аристократ ІІ», вилучене в ході обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 9А, а саме: оригінали документальних матеріалів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аристократ ІІ» та ТОВ «Сучасний Дім» у вигляді підшивки на 422 аркушах у кримінальному провадженні за № 2202417000000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14