Court ruling № 125156381, 13.02.2025, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/5697/25

Провадження № 1-кс/761/4412/2025

У Х В А Л А

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

13 лютого 2025 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про передачу арештованого майна (речових доказів) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022000000000480 від 20.04.2022

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Передати арештоване майно (речові докази) у кримінальному провадженні № 42022000000000480 від 20.04.2022 в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015, а саме:

-грошові кошти у сумі 53 841 976,49 грн., 4 576,5 Євро, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) та належать ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» (код ЄДРПОУ 33942232);

-грошові кошти у сумі 4 140 772,83 грн., що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) та належать ТОВ «Кредитні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253);

-грошові кошти у сумі 1 320 869,39 грн., що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268) та належать ТОВ «Кредитні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253);

-грошові кошти у сумі 10 000 000,00 грн., що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268) та належать ТОВ «Кредитні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253);

-грошові кошти у сумі 71 220 362,66 грн., що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому у АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268) та належать ТОВ «Кредитні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний тест ухвали буде оголошено 14.02.2025 року о 13 год. 20 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1