Court ruling № 125132811, 14.01.2025, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/989/25

Провадження № 1-кс/761/1540/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 220230000000010 74 від 19.10.2023 за ч. 1 ст. 111-2 КК України про арешт майна,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 010 74 від 19.10.2023 арешту на тимчасово вилучене майно.

На обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 010 74 від 19.10.2023 за ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «Західекотоп» (ЄДРПОУ 40739298) на порушення постанови КМУ від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» упродовж 2022-2023 років, використовуючи залізничні перевезення, налагодили протиправну схему постачання значних за обсягами партій російського скрапленого газу під виглядом походження з Республіки Казахстан на митну територію України, здійснюючи при цьому фінансові розрахунки за його придбання в адресу комерційної структури ООО «КазРосГаз» (засновником та власником 50% статутного капіталу є ПАТ «Газпром», яка здійснює фінансування приватних військових компаній «Поток» і «Факел», що ведуть бойові дії проти України).

Крім того, значну частину членів правління і наглядової ради ТОВ «КазРосГазу» очолюють громадяни Російської Федерації, у. т.ч. діючі співробітники ПАТ «Газпром», а головою наглядової ради ТОВ «КазРосГаз» є заступник голови правління ОАО «Газпром».

Встановлено, що видобуток т.зв. «сирого газу» відбувається на Карачаганакському родовищі (Казахстан), після чого весь обсяг видобутого «сирого газу» направляється на переробку до Оренбурзького газопереробного заводу (РФ, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2).

Внаслідок переробки «сирого газу» на Оренбурзькому газовому заводі готовий товарний продукт у вигляді «скрапленого газу» у подальшому реалізується через підконтрольну ОАО «Газпром» компанію «AustroFin Mineralol-und Derivate HandelsgesmbH» (засновником та власником 50% статутного капіталу є ПАТ «Газпром»).

Під час переміщення товарів, які імпортуються на митну територію України встановлено, що останні завантажуються безпосередньо на території «Оренбургського газопереробного заводу» у залізничні вагони компанії ОАО «Газпромтранс», звідки транзитом через територію РФ, Республіки Білорусь, Польщі та/або Словаччини переміщуються на митну територію України.

Так, у товаро-супровідних документах первинним відправником товару виступає ОАО «Газпространс» (ОКПО 58718274, Россия, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16), країною відправлення Росія, станцією відправлення РЖД «Каргала», а одержувачем підставна польська комерційна структура «AmeriGas Polska Sp. z.o.o.» (Modlinska 344, 03-152 Warszawa, Poland), країна призначення Польща, станція призначення «Малишевиче».

У подальшому, у зв`язку з різницею ширини колій у колишніх країнах СНД (1520 мм) та Європейськими країнами (1435 мм) переміщуваний російський «газ вуглеводний скраплений» переливається з вагонів ОАО «Газпространс» у т.зв. «євро вагони» на терміналі «Terminal ALEXANDRA» (Малишевиче, Польща), звідки переміщується на станцію відправлення - Chotylow (Польща), а далі транзитом через територію Словаччини до станції призначення «Ключарки» (Україна).

Після прибуття залізничного складу до станції «Ключарки» вагони відправляються на територію перевалочного комплексу Іноземного підприємства «Петро Карбо Хем-Мукачево» (ЄДРПОУ 30503387, Закарпатська область, Мукачівський район, с. Павшино, вул. Лісна, буд. 21), де відбувається розмитнення товарів, їх перелив до стаціонарних сховищ, інших вагонів або авто цистерн, після чого товар реалізовується вітчизняним суб`єктам господарювання на внутрішньому ринку.

При цьому, після переливу «газу вуглеводневого скрапленого» на переміщуваний товар готується новий пакет товаро-супровідних документів, у яких відправником зазначається румунська компанія «Vixon Gas SRL» (str. Constantin Radulescu Motru 13, et. 8, ap. 84, Bucuresti, sector 4), а одержувачем вантажу визначається ТОВ «Західекотоп», а також видається польський сертифікат про походження, в якому виробником товару знову зазначається Республіка Казахстан.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що під час зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Західекотоп», починаючи з 2023 року оформлено понад 120 вантажно-митних декларацій в митному режимі «імпорт», в рамках яких на митну територію України ввезено близько 64 тис. т. «газу вуглеводного скрапленого», загальною фактурною вартістю понад 40 млн. дол. США, що свідчить про вчинення службовими особами ТОВ «Західекотоп» умисних дій, спрямованих на завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Водночас наявні дані вказують, що в листопаді 2023 році організатори вказаної схеми з метою приховування своєї протиправної діяльності вирішили припинити діяльність ТОВ «Західекотоп», а всі активи даного підприємства, її зовнішньоекономічну і господарську діяльність поступово перевели на новостворений суб`єкт господарювання ТОВ «Вігазтрейд» (код 4537205).

Крім того, встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Західекотоп», ТОВ «Вігазтрейд» тісно пов`язана з іншими афілійованими суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ «Віллє форте Україна» (ЄДРПОУ 37723335), ТОВ «Герман Вілле» (ЄДРПОУ 41275453), ТОВ «Еконоватіка» (ЄДРПОУ 38003191), ТОВ «СГ Консалт» (ЄДРПОУ 33479070).

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 08.01.2025 проведений обшук за місцем фактичного мешкання колишнього директора ТОВ «Еконоватіка» та ТОВ «СГ Консалт» - ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 , під час якого вилучено: мобільний телефон у корпусі сріблясто-білого кольору з написом «Iрhone», model A1453, IMEI: НОМЕР_1 , у вимкненому стані; мобільний телефон «Samsung SM-J500H», IMEI1: НОМЕР_2 , ІMEI2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Iphone» у корпусі білого кольору.

Постановою слідчого від 08.01.2025 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що це майно є тимчасово вилученим, з метою його збереження, прокурор просив накласти на нього арешт.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представники власника майна заперечували проти клопотання прокурора. Зазначили, що клопотання є необґрунтованим, тому просили відмовити у його задоволенні.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Частиною 2 статті 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими прокурором матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом.

Прокурором та матеріалами клопотання доведено, що вилучене у ході проведення обшуку майно містить інформацію про обставини вчинення злочину та є доказом у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для задоволення ініційованого прокурором клопотання.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 220230000000010 74 від 19.10.2023 арешт на майно, вилучене 08.01.2025 під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон у корпусі сріблясто-білого кольору з написом «Iрhone», model A1453, IMEI: НОМЕР_1 , у вимкненому стані;

-мобільний телефон «Samsung SM-J500H», IMEI1: НОМЕР_2 , ІMEI2: НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон «Iphone» у корпусі білого кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1