Court ruling № 125024916, 04.02.2025, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

04.02.2025м. ДніпроСправа № 904/9428/21

Розглянувши заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" №01-32/120-12 від 13.12.2024 (вх. суду №57961/24) про покладення субсидіарної відповідальності та стягнення 93 040 195,63 грн в якості субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства

до ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , відома адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

до ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 )

до ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , відома адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал Стройцентр" (адреса: 36022, місто Полтава, вулиця Миру, будинок 12, кімната 6, код ЄДРПОУ 44120819)

до ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 )

до ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 )

у справі №904/9428/21

за заявою Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (50079, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, код ЄДРПОУ 00191023)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" (50000, місто Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 49, код ЄДРПОУ 40032310)

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання (помічник за дорученням) Рустамової З.Р.

Від представників учасників справи:

від заявника: Касаткін Денис Миколайович, ліквідатор ТОВ "ДВС -Інвест".

від кредитора: Кравчук Андрій Сергійович, довіреність №135/12 від 29.12.2023.

за участю: ОСОБА_6 , представник Закірова А.В., ордер АЕ №1356009 від 29.01.2025.

за участю: ОСОБА_7 , представник Блєдних Володимира Олександровича, ордер АЕ №1355998 від 29.01.2025; Внуковського Олексія Івановича, ордер АЕ №1355924 від 29.01.2025, ТОВ "Реал Стройцентр", ордер АЕ №1355997 від 29.01.2025.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/9428/21 за заявою Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест".

Справа перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Касаткін Денис Миколайович ( свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1802 від 22.06.2017).

Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Касаткін Денис Миколайович звернулася до господарського суду із заявою (вх. суду №57961/24 від 16.12.2024) про покладення субсидіарної відповідальності на фізичних та юридичних осіб за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест", у якій ліквідатор банкрута просить суд стягнути з:

- ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , відома адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , відома адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал Стройцентр" (адреса: 36022, місто Полтава, вулиця Миру, будинок 12, кімната 6, код ЄДРПОУ 44120819);

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" 93 040 195, 63 грн.

В період з 17.12.2024 по 03.01.2025 (включно) суддя Первушин Ю.Ю. перебував у щорічній основній відпустці.

Після виходу із відпустки, дослідивши вищевказану заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" ліквідатора - арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича, ухвалою суду від 08.01.2025 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" про покладення субсидіарної відповідальності на фізичних та юридичних осіб за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" - залишено без руху. Заявнику - ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали усунути недоліки заяви шляхом надання доказів надсилання копії заяви з додатками на адресу фізичної особи ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ).

10.01.2025 до відділу канцелярії суду ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" Касаткін Денис Миколайович подав докази напрвлення копії заяви з додатками на адресу ОСОБА_3 (вх. суду №1115/25).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.2025 прийнято заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" №01-32/120-12 від 13.12.2024 (вх. суду №57961/24) про покладення субсидіарної відповідальності та стягнення 93 040 195,63 грн в якості субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства і призначено її розгляд в судовому засіданні на 04.02.2025 о 12:00 год; залучено до участі в справі в частині розгляду вказаної заяви ліквідатора - Закірова Андрія Володимировича (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал Стройцентр" (код ЄДРПОУ 44120819); ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).

Ліквідатором у заяві про покладення субсидіарної відповідальності заявлено клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.2025 клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" про витребування доказів - задоволено. Витребувано у Головного управління ДПС у Дніпропетровській області інформацію та відомості щодо посадових осіб/учасників/кінцевих бенефіціарів Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" (50000, місто Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 49, код ЄДРПОУ 40032310) за період з 25.09.2015 по дату надання відповіді (в.т.ч. щодо посади, ПІБ, РНОКПП, періодів/дат, тощо).

Станом на 04.02.2025 на адресу суду від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області витребувані судом документи не надійшли.

У судовому засіданні ліквідатором заявлено усне клопотання про повторне витребування копії матеріалів реєстраційної справи.

Заслухавши пояснення ліквідатора, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання ліквідатора, та повторно витребувати у Головного управління ДПС у Дніпропетровській області інформацію та відомості щодо посадових осіб/учасників/кінцевих бенефіціарів ТОВ "ДВС-Інвест" (код ЄДРПОУ 40032310) за період з 25.09.2015 по дату надання відповіді (в.т.ч. щодо посади, ПІБ, РНОКПП, періодів/дат, тощо).

Керуючись статтями 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Повторно витребувати у Головного управління ДПС у Дніпропетровській області інформацію та відомості щодо посадових осіб/учасників/кінцевих бенефіціарів Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" (50000, місто Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 49, код ЄДРПОУ 40032310) за період з 25.09.2015 по дату надання відповіді (в.т.ч. щодо посади, ПІБ, РНОКПП, періодів/дат, тощо).

Попередити сторони, що за невиконання вимог господарського суду передбачена відповідальність у відповідності з статтею 135 Господарського процесуального кодексу України.

Суд звертає увагу сторін, що подання доказів у справі здійснюється відповідно до статті 80 ГПК України.

Ухвала набирає законної сили з 04.02.2025 та не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.

Суддя Ю.Ю. Первушин