YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Kyiv City

/

Pecherskyi District Court of Kyiv City

Court ruling № 124909647, 13.12.2024, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date

13.12.2024

Case No.

757/46274/24-к

Document №

124909647

Form of court proceedings

Criminal

Companies listed in the text of the court document

1) TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "INVESTSTANDART"

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46274/24-к

пр. 1-кс-39891/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12023000000002248, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2024 у кримінальному провадженні № 12023000000002248 (справа № 757/15048/24-к), на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною на відчуження, розпорядження та користування майном:

- земельна ділянка, кадастровий номер: 3222486200:03:007:6236, площа (га): 0.0104 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2329619332224);

- будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 3221884000:33:022:6109, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2260628332218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: 3221884000:33:022:6161, площа (га): 0,0365, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2083189632218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: 3221884000:33:022:6109, площа (га): 0,0719, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2083189032218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: 3221884000:33:022:6105, площа (га): 0.0248, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2083156832218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: 3221888800:38:103:6901, площа (га): 0.034, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1859406232218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: 3222486200:03:007:6232, площа (га): 0.0103 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2329997432000);

- садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Кадастровий номер: 8000000000:90:856:0024 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1300911880000);

- садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_13, Кадастровий номер: 8000000000:90:856:0026 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 414995880000);

- садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 414987780000);

- земельна ділянка, кадастровий номер: 3221888800:38:103:0408, площа (га): 0.2751, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 319814632218);

- земельна ділянка, розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, кадастровий номер: 3221888800:38:103:0409, площа (га): 0.2751 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 319790032218);

- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9014980000);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_15, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 138174080000);

- земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_12, кадастровий номер: 8000000000:72:264:0001, Площа (га): 0.0502, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 603395280000);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 22081599);

- приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_17, приміщення загальною площею 51,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6226539);

- нежитлові приміщення у літ. А загальною площею 35,2 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8237917);

- будинок розташований за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10031715).

Також адвокат просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2024 у кримінальному провадженні № 12023000000002248 (справа № 757/15048/24-к) арешт на майно, в якому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , виступає як обтяжувач, із забороною на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: 3222485901:01:004:5070, площа (кв.м): 408.2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2503387032080);

- земельна ділянка, кадастровий номер: 3220882601:02:001:0018, площа (га): 0.4283, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2448138832208);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2448125432208);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , Кадастровий номер: 3222481201:01:006:0125, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2090057832224); земельна ділянка, кадастровий номер: 3222481201:01:006:0125, площа (га): 0.15, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2089972832224);

- земельна ділянка, кадастровий номер: 3210600000:00:063:0918, площа (га): 0.1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1853804832106);

- земельна ділянка, кадастровий номер: 3210600000:00:063:0904, площа (га): 0.1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1853678132106);

- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1705677580000);

- машиномісце, розташоване за адресою: АДРЕСА_19 (цокольний поверх), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1655927580000);

- АДРЕСА_20 (цокольний поверх), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1655921680000);

- нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1474134780000);

- земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , Кадастровий номер: 3222485901:01:004:5070 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 900169332224);

- земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , Кадастровий номер: 3222485901:01:004:5069, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 900137632224);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 443550032106);

- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 276539380000);

- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 276522480000);

- нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_23 загальною площею 125,50 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 108384880366).

Обґрунтовуючи клопотання, адвокат зазначає, що Головне слідче управління Національної поліції України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000002248 від 30.11.2023, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 помер. Після смерті ОСОБА_5 відкрилась спадщина та згідно довідки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 13.09.2023 року № 185/02-14, ОСОБА_4 є єдиним спадкоємцем померлого ОСОБА_5 .. Відтак, на сьогодні ОСОБА_4 є правонаступником всіх прав ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт була винесена за наслідками розгляду клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12023000000002248 від 30.11.2023, а саме, на об`єкт нерухомого майна (квартира), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заборонивши відчужувати та розпоряджатися вказаним нерухомим майном.

Але заявник звертає увагу, що відповідно до описової та резолютивної частини ухвали арешт накладено на нерухоме майно та майнові права ОСОБА_5 , а не на нерухоме майно ОСОБА_7 .

Таким чином, не є зрозумілим, чому, як убачається з мотивувальної частини ухвали, вирішуючи клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12023000000002248 від 30.11.2023, на об`єкт нерухомого майна (квартира), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 , слідчий суддя вирішила питання про накладання арешту на майно, належне ОСОБА_5 . Зазначена невідповідність мотивувальної частини ухвали резолютивній частині цієї ж ухвали сама по собі свідчить про безпідставність ухваленого рішення.

Мотивом для ухвалення рішення суду були начебто встановлені досудовим розслідуванням факти, що до ГСУ Національної поліції України надійшли матеріали від ДСР НП України про те, що організована група осіб, використовуючи грошові кошти, отримані з російської федерації, протягом 2020 - 2023 років здійснювали механізм легалізації (відмивання) грошових коштів та майна, одержаних від шахрайських дій, вчинених злочинним шляхом при здійсненні операцій з кредитування, через підконтрольні фінансові компанії та інвестиційні фонди (зокрема ТОВ «ФК «ІНВЕСТСТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 41225067). Одним з встановлених джерел фінансування є громадянин рф - ОСОБА_5 (ИИН рф НОМЕР_2 ). Слідчим суддею не встановлювались та не досліджувались вказані обставини, в тому числі, за відсутності відповідних доказів, не досліджувалися джерела фінансування операцій з кредитування з території рф, та факти щодо громадянства ОСОБА_5 . Зважаючи на те, що ОСОБА_5 був і до смерті залишався громадянином України та враховуючи, що ухвалене рішення ґрунтувалося на фактах шахрайства за кредитними договорами та договорами іпотеки, то інформацію про громадянство ОСОБА_5 можна було встановити за даними, визначеними в таких договорах, та даними Реєстру прав на нерухоме майно.

Адвокатом ОСОБА_3 було направлено запит до Офісу Президента України та до Державної Міграційної служби України щодо припинення громадянства України ОСОБА_5 27.06.2024 Офісом Президента України було надано відповідь №48- 01/965, що матеріали із зазначеним питанням щодо припинення громадянства України ОСОБА_5 на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства у встановленому порядку не надходили.

28.06.2024 Державною Міграційною службою України процедура втрати громадянства України стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не ініцювалася, відповідно до подання про втрату вказаною особою громадянства України до Державної Міграційної служби України не надходило, Головою Державної Міграційної служби України не затверджувалось, до Комісії при Президентові України з питань громадянства не подавалося.

Зазначене підтверджує, що ОСОБА_5 не був позбавлений громадянства України та, враховуючи принцип єдиного громадянства в Україні, правових питаннях на території України визнається лише громадянином України.

Певні обставини, якими керувався суд, ухвалюючи рішення, є абсурдними. ОСОБА_5 не міг, як зазначено в ухвалі, здійснювати шахрайські дії впродовж 2023 року, так як ІНФОРМАЦІЯ_2 помер.

Крім того, арешт було накладено на майно третіх осіб, відносно якого ОСОБА_5 виступав лише як обтяжувач. Але зі змісту ухвали випливає, що майно начебто належить саме ОСОБА_5 .

Окрім того, ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні про підозру не повідомлялося, тому, оскільки факти приналежності ОСОБА_5 до якихось злочинних дій не знайшли свого підтвердження у слідства, та відповідно, підстави, внаслідок яких була винесена ухвала про накладання арешту на майно та майнові права ОСОБА_5 , відпала.

Нерухоме майно, яке належить ОСОБА_5 та на яке накладено арешт, за своєю природою не могло було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не є об`єктом кримінально протиправних дій, так як частина такого нерухомого майна взагалі була придбана задовго до подій, які стали підставою для здійснення Кримінального провадження, а саме в 2004, 2005, 2008, 2013, 2017, 2019 роках.

Так само і майнові права на нерухоме майно за договорами іпотеки не можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, виходячи з того, що взагалі не є предметами матеріального світу.

Таким чином, майно, на яке було накладено арешт, не відповідає критеріям речових доказів.

ОСОБА_4 було направлено клопотання до прокурора Офісу Генерального прокурора. старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 2023000000002248 від 23.11.2023 про допит ОСОБА_8 , вжиття заходів щодо нерухомого майна, прийняття процесуального рішення про закриття кримінального провадження та повідомлення про результати розгляду клопотання від 12.08.2024.

Офісом Генерального прокурора дане клопотання було отримано 14.08.2024, що підтверджується пошуком трекінгу на сайті Укрпошти, але станом на дату подання клопотання ОСОБА_4 не викликано на допит та не отримано жодної відповіді по розгляду клопотання.

Таким чином, на сьогодні відсутні правові підстави для арешту майна ОСОБА_5 та майна, в якому ОСОБА_5 виступає як обтяжувач.

Посилаючись на викладене, адвокат ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити та скасувати накладений арешт.

Особа, що звернулась із клопотанням - адвокат ОСОБА_3 , повідомлена про місце, дату та час розгляду справи належним чином, в судове засідання не з?явилась, проте від представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_9 надійшла заява про розгляд справи без участі заявника, клопотання про скасування арешту підтримує та просить задовольнити.

Заступник начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 , за клопотанням якого було накладено арешт на вищевказане майно, в судове засідання не з?явився, Офіс Генерального прокурора про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, з урахуванням належного повідомлення сторін про місце, дату та час розгляду справи, положень ст. 174 КПК України, визнав за можливе здійснювати розгляд справи у відсутність осіб, що не з?явились.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя надходить наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000002248 від 30.11.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

04.04.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/15048/24-к) накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме на:

- земельна ділянка, кадастровий номер: 3222486200:03:007:6236, площа (га): 0.0104 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2329619332224);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 3221884000:33:022:6109, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2260628332218);