Court ruling № 124509256, 16.01.2025, Bahliskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

№ 207/2030/21

№ 2/207/17/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді Подобєд О.К.

при секретарі Бакуліні І.С.

розглянувши заяву представника позивача ОСОБА_1 про забезпечення доказів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_2 до Акціонерного товариства комерційний Банк «Приватбанк» про захист прав споживачів, визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсними та укладеними під впливом обману.

Через канцелярію суду представником позивача ОСОБА_1 було подано клопотання про витребування доказів, а саме:

1). Витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк»: - належним чином завірену копію Кредитного договору № DZH0GF00770093 від 10 серпня 2005 року, в якому в п.1.1. повинні бути повністю вказані рахунки відкриті Банком ОСОБА_2 , на які згідно умов Договору повинно здійснюватися погашення кредиту, які в екземплярі ОСОБА_2 , копія якого додана до позовної заяви вказані не повністю, вказаний тільки клас рахунку згідно Постанови НБУ №280 «План рахунків», а це лише чотири цифри, а рахунок має містити щонайменше 5 цифр і максимально 14 цифр, який не був наданий на виконання ухвали суду та без якого неможливо встановити які рахунки були реально відкриті ОСОБА_2 (і чи були реально відкриті) та рух коштів, що відображений у виписках відповідає реальним рахункам; - заяви та договори про відкриття рахунків для зарахування коштів на погашення кредиту та його обслуговування, на виконання п.1.1. Кредитного договору; - квитанції про сплату за відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_2 ; - Витяг з книги реєстрації відкритих рахунків, в якій міститься інформація про відкриті на ім`я ОСОБА_2 рахунки, як того вимагає Постанова НБУ № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» та Постанова НБУ№ 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України», з метою встановлення факту дотримання Відповідачем вимог чинного законодавства України та здійснення добросовісної підприємницької діяльності; - Копія касового журналу валютних операцій, в якому, як того вимагає чинне законодавство України, фіксується рух коштів в іноземній валюті; - Документальне підтвердження наявності у касі банку достатньої кількості валюти для видачі готівкою суми валюти зазначеної в кредитному договорі (стосується тільки даного кредитного договору сума готівки в касі Банку, а не вся сума готівки в касі Банку, що становить комерційну таємницю); - платіжне доручення в національній валюті для перерахування 65 650,00 гривень на МВБУ з метою придбання доларів США, яке передбачено Додатком № 2 Постанови НБУ від 21.01.2004 р. № 22; - платіжне доручення в іноземній валюті для перерахування придбаних доларів США на МВБУ з рахунку Позичальника ОСОБА_2 відкритому в АТ КБ «Приватбанк» (п.1.1. Кредитного договору) на погашення кредитної заборгованості за кредитним договором № DZH0GF00770093 від 10 серпня 2005 року у розмірі 13000 дол. США, яке передбачено Додатком № 1 Постанови НБУ від 05.03.2003 р. № 82; - видатковий валютний ордер на підтвердження видачі іноземної валюти з каси банку; - копія договору відступлення прав вимоги укладеного між АТ КБ «Приватбанк» та компанією «Юкрейн Мортгейдж Лоун Файненс № 1 ПІ-ЕЛ-СІ» (Ukraine mortgage loan finance No.1 PLC) від 19.02.2007; - Договір зворотного викупу прав вимоги укладеного між АТ КБ «Приватбанк» та компанією «Юкрейн Мортгейдж Лоун Файненс № 1 ПІ-ЕЛ-СІ» (Ukraine mortgage loan finance No.1 PLC) від 14.04.2016;

2). Витребувати у Державної податкової служби України: - документ (IGLDRLIN095I0) (док.7897164) (податкова декларація/звіт), який підтверджує списання заборгованості за кредитним договором №DZH0GF00770093 від 10.08.2005 укладеним між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_2 , як безнадійної за рахунок резервів (IGLDRLIN095I0) (док.7897164), 270 328, 62 грн. від 27.12.2022 року.

Суд вважає необхідним задовольнити клопотання представника позивача про витребування доказів.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний Банк «Приватбанк» та Державну податкову службу України надати необхідні докази в строк до 11 лютого 2025 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 222 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк»: - належним чином завірену копію Кредитного договору № DZH0GF00770093 від 10 серпня 2005 року, в якому в п.1.1. повинні бути повністю вказані рахунки відкриті Банком ОСОБА_2 , на які згідно умов Договору повинно здійснюватися погашення кредиту, які в екземплярі ОСОБА_2 , копія якого додана до позовної заяви вказані не повністю, вказаний тільки клас рахунку згідно Постанови НБУ №280 «План рахунків», а це лише чотири цифри, а рахунок має містити щонайменше 5 цифр і максимально 14 цифр, який не був наданий на виконання ухвали суду та без якого неможливо встановити які рахунки були реально відкриті ОСОБА_2 (і чи були реально відкриті) та рух коштів, що відображений у виписках відповідає реальним рахункам; - заяви та договори про відкриття рахунків для зарахування коштів на погашення кредиту та його обслуговування, на виконання п.1.1. Кредитного договору; - квитанції про сплату за відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_2 ; - Витяг з книги реєстрації відкритих рахунків, в якій міститься інформація про відкриті на ім`я ОСОБА_2 рахунки, як того вимагає Постанова НБУ № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» та Постанова НБУ№ 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України», з метою встановлення факту дотримання Відповідачем вимог чинного законодавства України та здійснення добросовісної підприємницької діяльності; - Копія касового журналу валютних операцій, в якому, як того вимагає чинне законодавство України, фіксується рух коштів в іноземній валюті; - Документальне підтвердження наявності у касі банку достатньої кількості валюти для видачі готівкою суми валюти зазначеної в кредитному договорі (стосується тільки даного кредитного договору сума готівки в касі Банку, а не вся сума готівки в касі Банку, що становить комерційну таємницю); - платіжне доручення в національній валюті для перерахування 65 650,00 гривень на МВБУ з метою придбання доларів США, яке передбачено Додатком № 2 Постанови НБУ від 21.01.2004 р. № 22; - платіжне доручення в іноземній валюті для перерахування придбаних доларів США на МВБУ з рахунку Позичальника ОСОБА_2 відкритому в АТ КБ «Приватбанк» (п.1.1. Кредитного договору) на погашення кредитної заборгованості за кредитним договором № DZH0GF00770093 від 10 серпня 2005 року у розмірі 13000 дол. США, яке передбачено Додатком № 1 Постанови НБУ від 05.03.2003 р. № 82; - видатковий валютний ордер на підтвердження видачі іноземної валюти з каси банку; - копія договору відступлення прав вимоги укладеного між АТ КБ «Приватбанк» та компанією «Юкрейн Мортгейдж Лоун Файненс № 1 ПІ-ЕЛ-СІ» (Ukraine mortgage loan finance No.1 PLC) від 19.02.2007; - Договір зворотного викупу прав вимоги укладеного між АТ КБ «Приватбанк» та компанією «Юкрейн Мортгейдж Лоун Файненс № 1 ПІ-ЕЛ-СІ» (Ukraine mortgage loan finance No.1 PLC) від 14.04.2016;

Витребувати у Державної податкової служби України: - документ (IGLDRLIN095I0) (док.7897164) (податкова декларація/звіт), який підтверджує списання заборгованості за кредитним договором №DZH0GF00770093 від 10.08.2005 укладеним між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_2 , як безнадійної за рахунок резервів (IGLDRLIN095I0) (док.7897164), 270 328, 62 грн. від 27.12.2022 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний Банк «Приватбанк» та Державну податкову службу України надати суду необхідні докази в строк до 11 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Подобєд О.К.