Court ruling № 124396521, 09.01.2025, Kamin-Kashyrskyi District Court of Volyn Oblast

Справа № 157/2103/24

Провадження №1-кс/157/24/25

УХВАЛА

про арешт майна

09 січня 2025 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024030530000764 від 01.10.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна,

встановив:

Заступник начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 всупереч вимогам Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» за невстановлених у ході проведення досудового розслідування обставин та часу умисно придбав наркотичний засіб канабіс, обіг якого обмежено на підставі Списку №1 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, та зберігав його при собі з метою подальшого збуту.

В подальшому, 26 вересня 2024 року близько 17 год 33 хв ОСОБА_4 , знаходячись на дорозі поблизу футбольного стадіону «Колос», що по вул. Героїв УПА, 20, м. Каменя-Каширського Волинської області, незаконно, умисно збув ОСОБА_7 , анкетні дані якого змінено на підставі статей 65, 66, 275 КПК України, ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та статей 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» у зв`язку із залученням до оперативної закупки, за грошову винагороду в розмірі 700 грн, поліетиленовий прозорий пакет із подрібненою речовиною рослинного походження, що являє собою наркотичний засіб, обіг якого обмежено, канабіс масою 1,1003 г. Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_4 всупереч вимогам Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» за невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та часу умисно, повторно придбав наркотичний засіб канабіс, обіг якого обмежено на підставі Списку №1 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, та зберігав його при собі з метою подальшого збуту.

В подальшому, ОСОБА_4 27 листопада 2024 року близько 16 год 08 хв, знаходячись на дорозі неподалік ОЗЗСО «Камінь-Каширський ліцей №1 ім. Євгена Шабліовського», що по вул. Воля, 4, м. Каменя-Каширського Волинської області, незаконно, умисно, повторно збув ОСОБА_8 , анкетні дані якого змінено, за грошову винагороду в розмірі 1000 грн поліетиленовий прозорий пакет із подрібненою речовиною рослинного походження, що являє собою наркотичний засіб, обіг якого обмежено, канабіс масою 0,99 г.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Разом із тим, ОСОБА_4 всупереч вимогам Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» за невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та часу умисно, повторно придбав наркотичний засіб канабіс, обіг якого обмежено на підставі Списку №1 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, та зберігав його при собі з метою подальшого збуту.

В подальшому, ОСОБА_4 05 січня 2025 року в 15 год 10 хв, знаходячись на дорозі неподалік адміністративного приміщення Камінь-Каширської міської ради, що по вул. Воля, 2, м. Каменя-Каширського Волинської області, незаконно, умисно, повторно збув ОСОБА_8 , анкетні дані якого змінено у зв`язку із залученням до оперативної закупки, за грошову винагороду в розмірі 3000 грн паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження, що являє собою наркотичний засіб, обіг якого обмежено, канабіс масою 0,99 г.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На підставі зібраних доказів злочинної діяльності 05 січня 2025 року в 15 год 18 хв ОСОБА_4 затримано в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України, а 06 січня 2025 року останньому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 та ч. 2 ст. 307 КК України.

Будучи затриманим, ОСОБА_4 згідно з власноруч написаною заявою та протоколом прийняття речей і документів, які були добровільно видані для приєднання до матеріалів кримінального провадження від 06 січня 2025 року, добровільно видав слідчому грошову купюру номіналом 500 гривень серії ЄЕ1563770, грошову купюру номіналом 100 гривень серії АВ8614116, грошову купюру номіналом 100 гривень серії ЗГ1911663, грошову купюру номіналом 100 гривень серії ЕЗ8875343, грошову купюру номіналом 100 гривень серії АЕ7936669, грошову купюру номіналом 100 гривень серії АД2146163. Добровільно видані ОСОБА_4 грошові купюри за серійними номерами співпадають із тими коштами, що були врученні згідно з протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 05 січня 2025 року закупнику ОСОБА_8 на проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу «Канабіс».

Постановою заступника начальника слідчого відділення від 06 січня 2025 року вказані вище грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12024030530000764 від 01.10.2024.

Слідчий зазначає, що у цьому випадку ненакладання арешту на тимчасово вилучені грошові кошти може призвести до втрати інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки вони можуть бути використані як доказ доведення чи спростування певних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на викладене, слідчий просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучені 06 січня 2025 року в ОСОБА_4 грошову купюру Національного банк України номіналом 500 гривень серії ЄЕ1563770 та грошові купюри Національного банк України номіналом 100 гривень серії АВ8614116, серії ЗГ1911663, серії ЕЗ8875343, серії АЕ7936669 та серії АД2146163.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав.

Володілець майна підозрюваний ОСОБА_4 , захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечили щодо клопотання слідчого.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши надані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12024030530000764 від 01.10.2024, розпочатому за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно, що було вчинено 26 та 27 вересня 2024 року. Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 05 січня 2025 року вбачається, що ОСОБА_4 затримано в порядку статті 208 КПК України в 15 годині 18 хвилин 05 січня 2025 року та під час його обшуку було виявлено й вилучено: мобільний телефон марки «Redmi 10» із сім-карткою мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 ; 2) грошову купюру номіналом 200 гривень серії ГИ1308800, грошову купюру номіналом 200 гривень серії ЄВ1004415, грошову купюру номіналом 100 гривень серії ЄГ9534193, грошову купюру номіналом 100 гривень серії УК3562744.

Із протоколу обшуку від 05 січня 2025 року вбачається, що під час проведення вказаної слідчої дії в квартирі АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: згорток паперу з речовиною рослинного походження, сім клаптиків паперу із нашаруванням невідомої речовини, три металеві та один полімерний предмет з нашаруванням невідомої речовини, полімерна картка та шматок фольги з нашаруванням речовини білого кольору, металевий стакан з нашаруванням речовини зеленого кольору на дні, чотири фрагменти полімерних пляшок із нашаруванням невідомої речовини.

Крім того, згідно з власноруч написаною заявою та протоколом прийняття речей і документів, які були добровільно видані для приєднання до матеріалів кримінального провадження від 06 січня 2025 року, підозрюваний ОСОБА_4 добровільно видав слідчому грошову купюру номіналом 500 гривень серії ЄЕ1563770 і грошові купюри номіналом 100 гривень серії АВ8614116, серії ЗГ1911663, серії ЕЗ8875343, серії АЕ7936669, серії АД2146163, які серійними номерами співпадають із тими коштами, що були врученні згідно з протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 05 січня 2025 року закупнику ОСОБА_8 на проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу «канабіс».

Постановою заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 добровільно видані ОСОБА_4 06 січня 2025 року грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З висновків судових експертиз наркотичних засобів №СЕ-19/103-24/12817-НЗПРАП від 07.10.2024, №СЕ-19/103-24/15727-НЗПРАП від 05.12.2024 вбачається, що вилучені в ОСОБА_7 та ОСОБА_8 речовини, які вони придбали у ОСОБА_4 , є наркотичним засобами канабіс.

Наведені вище факти, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин були вчинені кримінальні правопорушення, що мають ознаки злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Аналізуючи викладене вище, слідчий суддя вважає, що з метою запобігання можливості приховування вказаних вище грошових коштів, їх пошкодження, зникнення, втрати, знищення, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовими доказами, з метою їх збереження, є підстави для накладення арешту на вказане вище майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для його власника.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучені 06 січня 2025 року в ОСОБА_4 грошову купюру Національного банк України номіналом 500 гривень серії ЄЕ1563770 і грошові купюри Національного банк України номіналом 100 гривень серії АВ8614116, серії ЗГ1911663, серії ЕЗ8875343, серії АЕ7936669 та серії АД2146163.

Копію ухвали для виконання вручити заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено в 17 годині 30 хвилин 13 січня 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1