Court ruling № 124155046, 06.08.2024, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/27245/24

Провадження № 1-кс/761/17546/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023000000000482, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 114-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

26.07.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , в якому, ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 24 липня 2024 року під час обшуків: в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , а також під час огляду місця події за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Яблуниця, вул. Діл, 211 в приміщенні ресторану «Піцерія Lavina», а саме на: Банкноти ззовні схожі на українські гривні, номіналом 500 грн. у кількості 100 банкнот на загальну суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) грн; Банкноти ззовні схожі на євро, а саме: номіналом 10 з серійним номером VB2073773674 у кількості - 1 банкнота, номіналом 20 з серійним номером EC3704563016 у кількості - банкнота, усього на суму - 30 (тридцять) євро, Банкноти ззовні схожі на долари США, номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: KD92136184AD4, KK26496778AK11, KF36484065AF6, KE90986163AE5, KK95840157AK11, HB20144411IB2, HC33854121AC3, KB47279307JB2, HB58304101PB2, HF37990009DF6, KI36606034AI9, HK22257304DK11, KK17755766AK11, KB40694242KB2, KB40694242KB2, KB74463844IB2, KA31151240AA1, KB80466258JB2, KB54761384LB2, KB24416530IB2, KC53615816AC3, HL63497027DL12, KB21511724KB2, KB64811522IB2, HF54165829EF6, HE71070725BE5, KB28894223CB2, HB55534667AB2, KC53505177AC3, HH42908082AH8, HE16814677CE5, HL17148051GL12, HL17148052GL12, HB22704008NB2, CL96334085AL12, HB21210916QB2, KB52622401PB2, HB57818473AB2, HB10296736CB2, HK40862521CK11, HF67526160EF6, KB24721097EB2, OB77135372CB2, CB77135375CB2, HJ47289879AJ10, KB92425365DB2, HD50255067AD4, HB33617469FB2, DF15296839AF6, KB21908274GB2, DG32468062AG7, KB46489465LB2, HB14542346HB2, KL63867344BL12, HB90415694PB2, KF85404988CF6, HB85832080LB2, KI18148135AI9, KB41968181KB2, KB66318763RB2, KB28411444EB2, KD23649909AD4, KB21133851LB2, HF97767576CF6, KF04961022BF6, HB25998438BB2, KB02561059JB2, FL83867640AL12, KB67952661HB2, HB23972222EB2, KB22232603QB2, HB89036552FB2, HB58061518EB2, HF08231940DF6, KF21699689CF6, KL05306340BL12, HB64472355BB2, HE96991471AE5, KB26268357EB2, HB52782706EB2, KD46734481AD4, KB47582478CB2, KB49635099IB2, KB82240488JB2, KK70901066CK11, HB72625728LB2, KL63161908AL12, KA68862187AA1, HE53269573AE5, HA56152689AA1, KK25737733CK11, KB60588023CB2, FB42874073AB2, KG01781377BG7, HC45262481BC3, FG08249621AG7, HF37166518FF6, KB76804662GB2, HJ10525674AJ10, KA38186747AA1, HF96860670DF6, PJ64349058BJ10, PJ64349063BJ10, PJ64349062BJ10, PJ64349066BJ10, PJ64349068BJ10, PJ64349067BJ10, PJ64349037BJ10, PJ64349036BJ10, PJ64343039BJ10, PJ64349030BJ10, PJ64349027BJ10, PJ64349024BJ10, PJ64349023BJ10, PJ64349022BJ10, PJ64349021BJ10, PJ64349020BJ10, PJ64349016BJ10, PJ64349013BJ10, PJ64349012BJ10, PJ64349011BJ10, PJ64349010BJ10, PJ64349009BJ10, PJ64349006BJ10, PJ64349003BJ10, PJ64349002BJ10, PJ64349001BJ10, PJ64349008BJ10, PJ64349007BJ10, PJ64349015BJ10, PJ64349014BJ10, PJ64349019BJ10, PJ64349018BJ10, PJ64349017BJ10, PJ64349026BJ10, PJ64349025J10, PJ64349029BJ10, PJ64349028BJ10, PJ64349035BJ10, PJ64349040BJ10, PJ64349039BJ10, PJ64349038BJ10, PJ64349041BJ10, PJ64349042BJ10, PJ64349100BJ10, PJ64349099BJ10, PJ64349098BJ10, PJ64349097BJ10, PJ64349096BJ10, PJ64349095BJ10, PJ64349094BJ10, PJ64349093BJ10, PJ64349092BJ10, PJ64349091BJ10, PJ64349090BJ10, PJ64349089BJ10, PJ64349084BJ10, PJ64349083BJ10, PJ64349082BJ10, PJ64349081BJ10, PJ64349071BJ10, PJ64349075BJ10, PJ64349075BJ10, PJ64349074BJ10, PJ64349071BJ10, PJ64349070BJ10, PJ64349069BJ10, PJ64349065BJ10, PJ64349064BJ10, PJ64349061BJ10, PJ64349060BJ10, PJ64349057BJ10, PJ64349054BJ10, PJ64349053BJ10, PJ64349052BJ10, PJ64349051BJ10, PJ64349050BJ10, PJ64349049BJ10, PJ64349048BJ10, PJ64349047BJ10, PJ64349046BJ10, PJ64349045BJ10, PJ64349044BJ10, PJ64349043BJ10, PJ64349032BJ10, PJ64349031BJ10, PJ64349005BJ10, PJ64349004BJ10, PJ64349034BJ10, PJ64349078BJ10, PJ64349077BJ10, PJ64349080BJ10, PJ64349079BJ10, PJ64349086BJ10, PJ64349085BJ10, PJ64349088BJ10, PJ64349087BJ10, PJ64349073BJ10, PJ64349072BJ10, PJ64349056BJ10, PJ64349055BJ10, PJ64349059BJ10, KB49552536FB2, HJ86428312AJ10, KL63947656DL1J, FB51900803AB2, KE09982522BE5, KB31493662EB2, KB83435307KB2, HL04084865EL12, KL65444741AL12, KH33526532AH8, KL01000198CL12, HL83959279GL12, HB95042418BB2, KD57587483AD4, KC31794546AC3, KC16692082AC3, KB26097185IB2, KB26097184IB2, KB26097188IB2, KB26097187IB2, KB26097162IB2, KB26097171IB2, KB26097220IB2, KB26097072IB2, HB94831441BB2, HF58560060EF6, HL57747869DL12. Усього номіналом 100 доларів США - 227 купюр, Номіналом 50 - 1 купюра з серійним номером MC26596310AC3, Номіналом 20 - 1 купюра з серійним номером МС56413833АС3, Номіналом 5 - 1 купюра з серійним номером МЕ81492861DE5, Номіналом 1 долар США з наступними серійними номерами: B11428360F, G82309014C, C76572421B, F82348845C, J22560353D, E57710580M, A12374189A, F91980841J, C11219193D, A33808021A, A80751608A, D30859895C. Усього номіналом - 1- 12 купюр, печатку ОСОБА_9 реєстраційний номер НОМЕР_1 , Блокнот з білою картонною обгорткою з написом «Metlife» формату А4 з чорновими записами 1 штука, Лист ДПСУ до ФОП ОСОБА_9 з додатками, Блокнот з картонною палітуркою червоного кольору з чорновими записами 1 штука, Копія паспорту ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк, Копія довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_9 на 1 арк, Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_9 на 2 арк, Копія довіреностей зареєстрованих в реєстрі на № 25, 27 на 2 арк, Договір комплексного банківського обслуговування № 2859970 від 12.10.2016 з додатковою угодою до нього на 9 арк з додатком до договору на 10 арк., мобільний телефон Iphone чорного кольору без ідентифікуючих ознак.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000482, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 114-1 КК України.

Так, прокурор зазначає, що у 2022 році у громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, виконання ними завдань за призначенням, покладених на них Конституцією України - стримування та відсічі збройної агресії російської федерації проти України.

На виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені особи, розробили план злочинних дій, згідно якого вони, з метою зниження обороноздатності та військового потенціалу України, послаблюючи фінансову стійкість Збройних сил України та інших військових формувань, маючи намір власного збагачення, повинні були діючи у тому числі як фізичні особи - підприємці, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання, а також військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом використання підроблених документів та за сприяння зацікавлених осіб замовника, забезпечити участь та перемогу у публічних закупівлях замовниками якими є, у томі числі, Державна прикордонна служба України, Національна гвардія України, Державна кримінально-виконавча служби України.

В подальшому, відповідно до плану злочинних дій, після перемоги у публічних закупівлях, діючи за попередньою змовою забезпечити укладення договорів та постачання майна та продуктів харчування замовнику неналежної якості (тобто такої, що не відповідає державним та військовим стандартам та технічним умовам, а також створює реальну небезпеку життю та здоров`ю військовослужбовців, які їх використовуватимуть, та як наслідок, унеможливлює виконання ними завдань за призначенням) та за завищеними цінами, при цьому отримати відповідні грошові кошти та використовуючи незаконні схеми мінімізації податків розподілити їх між учасниками.

Для реалізації злочинного плану зазначеними особами були розподілені злочинні ролі та дії кожного, у томі числі інших учасників злочину.

На виконання злочинного плану ОСОБА_5 та іншими, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з метою досягнення злочинної мети для підготовки тендерної документації, контрольованої участі у тендерних торгах та укладанні договорів закупівлі і поставки майна та продукції замовнику, ведення бухгалтерського обліку і податкової звітності, забезпечення розрахунку з постачальниками, були задіяні наступні фізичні особи - підприємці: ФОП ОСОБА_13 (код РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_22 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ФОП ОСОБА_27 (код РНОКПП НОМЕР_16 ); ФОП ОСОБА_28 (код РНОКПП НОМЕР_17 ) та юридичні особи: ТОВ «ШЕІЛ» (код ЄДРПОУ 44088660); ТОВ «ЮГ ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 44810562); ТОВ «Макелсан Сервіс» (ЄДРПОУ: 45135962); ТОВ «КПД Інвест» (код ЄДРПОУ 44943453); ТОВ "НОНБІЗ» (код ЄДРПОУ 41714536); «Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) виробничий центр «Маркитант» (код ЄДРПОУ: 44622857); ТОВ «Праймторг Логістика» (код ЄДРПОУ 41947413); ТОВ «Макі Трейд» (код ЄДРПОУ 41857147), ТОВ «Екопрод Груп» (код ЄДРПОУ 37958686) та інші.

Так, протягом 2022 - 2024 роки ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші, діючи умисно, протиправно, реалізуючи спільний умисел спрямований на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, з метою зниження обороноздатності та військового потенціалу України, послаблюючи фінансову стійкість Збройних сил України та інших військових формувань, маючи намір власного збагачення, шляхом використання підроблених документів та за сприяння зацікавлених осіб замовника, приймали участь у публічних закупівлях, за результатами яких, з замовниками - Державною прикордонною службою України, Національною гвардією України, Державною кримінально-виконавчою служби України укладались відповідні договори про закупівлі.

На виконання вказаних договорів, ОСОБА_5 та інші, документально відображали придбання товару від наступних суб`єктів господарювання: ПП «Агроспецгосп+» (ЄДРПОУ 43564009); ТОВ «Макі Трейд» (код ЄДРПОУ 41857147), ТОВ «Охтирка м`ясопродукт» (код ЄДРПОУ 37124055); ТОВ «Охтирська молочна промислова компанія «Славія» (код ЄДРПОУ 37761522); ТОВ «Іва-Арт» (код ЄДРПОУ 38141066); ТОВ «Стрітанд» (код ЄДРПОУ 43256474); ТОВ «Експерт-Логіст-Львів» (код ЄДРПОУ 34167672); ТОВ «Фреш Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 43896552); ТОВ «ВП «Надія-В» (код ЄДРПОУ 32938796); ПП «Наш продукт» (код ЄДРПОУ 32808775); ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ); ТОВ «М`ясовита» (код ЄДРПОУ 41261896); ТОВ «Ніжинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 35013851); ТОВ «Мадеса» (код ЄДРПОУ 30905643); ТОВ «Проденерго» (код ЄДРПОУ 40093593); ТОВ «Агрофірма Столична» (код ЄДРПОУ 30276266); ТОВ «Хлібний двір» (код ЄДРПОУ 36225678); ТОВ «Маараб» (код ЄДРПОУ 42992582); Фермерське господарство «Чудова марка» (код ЄДРПОУ 34856422); ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод» (код ЄДРПОУ 00373965); ТОВ «Агро Ексклюзив» (код ЄДРПОУ 41664407); ТОВ «Фуд Торг ЮА» (код ЄДРПОУ 45203005); ТОВ «Київ Фуд Компані» (код ЄДРПОУ 44672945); ТОВ «Київфруктмаркет» (код ЄДРПОУ 44658511); ТОВ «Компанія «Гранд-Маркет» (код ЄДРПОУ 38978614); ТОВ «Амічі Гранде» (код ЄДРПОУ 43376534); ТОВ «Фруктеза» (код ЄДРПОУ 44835538); ТОВ «ЯН-Компані» (код ЄДРПОУ 39254832); Фермерське господарство «Гадз» (код ЄДРПОУ 37289250); ТОВ «ТК Союз» (код ЄДРПОУ 36419123); ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», (ЄДРПОУ 37073996) та інших.

Однак, на виконання свого злочинного умислу, фактично товари та продукти придбавались низької якості у фізичних осіб, а інша група товарів і продуктів підроблялась, шляхом використання обладнання для його виготовлення, заміни бірок і етикеток щодо виробника та дати виготовлення товару.

Таким чином, у період 2022 - 2024 роки ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими суб`єктами господарювання, задіяними у злочині, з метою перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період та власного збагачення, здійснено поставку підроблених та неякісних товарів на суму понад 500 млн. грн.

Відповідно до висновку Державної служби фінансового моніторингу України від 11.06.2024 № 0497/2024/дск встановлено, що в ході аналізу фінансових операцій, здійснених фігурантами кримінального провадження, за період з 17.01.2022 по 04.01.2024 фінансові операції, пов`язані з подальшим використанням бюджетних коштів, зокрема, їх перерахуванням між учасниками групи та/або на користь суб`єктів господарювання відносно яких банки мають негативну інформацію, та/або на користь суб`єктів господарювання, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю, в якості фінансової допомоги, зняття готівки, перерахувань на власні потреби, на загальну суму 278,53 млн. грн, такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , використовуючи підконтрольне їм ТОВ «Шейл», яке у січні 2022 році було зареєстровано на підконтрольну особу ОСОБА_20 , з метою зниження обороноздатності та військового потенціалу України, послаблюючи фінансову стійкість Збройних сил України та інших військових формувань, маючи намір власного збагачення, заволоділи державними грошовими коштами при наступних обставинах.

Так, 24.11.2023 за результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі UA-2023-11-03-012255-a укладено договір №38-ПЗ про закупівлю товарів за бюджетні кошти між Базою забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_19 ) (код ЄДРПОУ 45134733) - замовником та ТОВ «ШЕІЛ» (код ЄДРПОУ 44088660) - постачальником, згідно умов якого, постачальник зобов`язується поставити замовнику якісні товари, зазначені у специфікації, за кодом 39220000-0 «Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування» Єдиного закупівельного словника ДК 021-2015 у строк до 31.12.2023.

Відповідно до специфікації (додатку №1 до даного договору) постачальник зобов`язаний поставити товар - Лот-1 Тарілка глибока пластикова у кількості 25 000 000 шт. за ціною кожна 1,476 грн., на загальну суму з урахуванням ПДВ - 36 900 000 грн., яку додатковою угодою № 1 до договору зменшено до 36 750 000 грн.

Згідно оголошення про проведення спрощеної закупівлі затвердженого протокольним рішенням (протоколом) робочої групи Бази забезпечення НГУ (військової частини НОМЕР_19 ) від 03.11.2023 №115, технічні специфікації? та інші характеристики до предмету закупівлі завантажено на офіціи?нии? саи?т Національноі? гвардіі? Украі?ни за посиланням: https://ngu.gov.ua/zakupivlya-tehnichnyh-zasobiv-i-majna- prodovolchoyi-sluzhby/. Відповідно до технічних вимог тарілка глубока пластикова, у т.ч. має ємність не менше 600 мл.

В пропозиції переможця аукціону зазначено, що виробником товару є ТОВ «АНДРЕКС» (код ЄДРПОУ 30267728), на офіційному сайті якого www.andrex.sumy.ua у прайс-листі зазначено вартість «миска 600 мл PS СУПЕР» - 1173 грн. за 1 тисячу штук.

При виконанні даного державного договору ТОВ «ШЕІЛ» придбало товар з номенклатурою «Тарілка глибока одноразова пластикова» у ТОВ «КПД Інвест» (код ЄДРПОУ 44943453) за середньою ціною 1234,8 грн. за 1 тисячу штук тарілок, які у свою чергу ТОВ «КПД Інвест» придбало у виробника ТОВ «АНДРЕКС» за середньою вартістю 840 грн. за 1 тисячу штук. Водночас реалізація ТОВ «ШЕІЛ» на адресу Бази забезпечення НГУ (Військова частина НОМЕР_19 ) здійснено за ціною 1470 грн. за 1 тисячу штук тарілок.

Таким чином, сукупний дохід усіх суб`єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником товару і виконавцем державного договору становить 630 грн. з кожної 1 тисячі штук тарілок.

Також, встановлено, що по лоту № 2 закупівлі UA-2023-11-03-012255-a (договір № 35 - ПЗ від 24.11.2024, сума - 7 704 000 грн.) «стакан пластиковий» (сукупний дохід усіх суб`єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником товару і виконавцем державного договору становить 302 грн. з кожної 1 тисячі штук стаканів.

Згідно висновку ДПС України № 179/99-00-08-02-03-20/44088660 від 02.07.2024 встановлено, що при здійсненні реалізації на Базу забезпечення Національної гвардії України (Військова частина НОМЕР_19 ) код ЄДРПОУ 45134733 кухонного приладдя, товарів для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування (стаканів та тарілок) по ланцюгу постачання від виробника товару ТОВ "АНДРЕКС" (код ЄДРПОУ 30267728), ТОВ "КПД Інвест" (код ЄДРПОУ 44943453), ТОВ "ШЕІЛ" (код за ЄДРПОУ 44088660) завищено вартість придбання та продажу на загальну суму 19 474 087 грн. При цьому в порушення п. 9 Постанови № 1275 ТОВ "ШЕІЛ" (код за ЄДРПОУ 44088660), як виконавець державного контракту завищив вартість вищевказаного товару по ланцюгу постачання від виробника ТОВ "АНДРЕКС" (код ЄДРПОУ 30267728) до Бази забезпечення Національної гвардії України (Військова частина НОМЕР_19 ) код ЄДРПОУ 45134733 на суму 13 170 153,0грн. (перевищує 25%), що свідчить про привласнення державних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що за місцями проживання, офісних приміщеннях, складських приміщеннях, об`єктах нерухомості, транспортних засобах та іншому рухомому та нерухомому майні ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також інших осіб, причетних до вчинення злочинів, можуть зберігатись речі та документи, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення - злочину, а також відображають діяльність вищевказаних суб`єктів господарської діяльності з підприємствами-замовниками Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та Державної кримінально-виконавчої служби України, а саме:

- договори, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, які складались на виконання фінансово-господарських взаємовідносин (договорів); виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій; видаткові касові ордери, платіжні доручення про оплату поставленої продукції/виконаних робіт/послуг; акти виконаних робіт; акти взаємозвірки; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; прибуткові та видаткові накладні; реєстри прибуткових та видаткових накладних; залізничні квитанції; товарно-транспортні накладні (ТТН); сертифікати якості (відповідності); надані контрагентами дозвільні документи, інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, документи складського обліку та внутрішньо складського переміщення;

- реєстраційні документи, накази, статути, печатки, штампи, документи розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведенні фінансово-господарських відносин

- грошові кошти, отримані в ході злочинної діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання та грошові кошти, що не мають документального підтвердження легальності їх походження;

- тендерна документація (документи, які містять інформацію, що формується замовником (учасником), а також інша документація, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»);

- системні блоки персональних комп`ютерів (СБПК), планшети, моноблоки (настільні ПК), ноутбуки (ППК), монітори та гарнітура, серверне обладнання та інша комп`ютерна техніка, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), зовнішні переносн пристрої зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп`ютерних системи та їх частини, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

мобільні термінали, сім-карти та карткоутримувачі, засоби комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристрої та прилади, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

ключі доступу до системи «клієнт - банк», банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше);

- чорнові чи друковані записи, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг, які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі сліди його вчинення;

- зразки товару (продукції), а також етикетки, наклейки, бірки, пакувальний матеріал.

24.07.2024 на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва: - № 761/24708/24 від 09.07.2024 проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_20 ) та перебуває у користуванні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті якого серед іншого вилучено:

- Банкноти ззовні схожі на українські гривні, номіналом 500 грн. у кількості 100 банкнот на загальну суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) грн;

- Банкноти ззовні схожі на євро, а саме: номіналом 10 з серійним номером VB2073773674 у кількості - 1 банкнота, номіналом 20 з серійним номером EC3704563016 у кількості - банкнота, усього на суму - 30 (тридцять) євро;

- Банкноти ззовні схожі на долари США, номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: KD92136184AD4, KK26496778AK11, KF36484065AF6, KE90986163AE5, KK95840157AK11, HB20144411IB2, HC33854121AC3, KB47279307JB2, HB58304101PB2, HF37990009DF6, KI36606034AI9, HK22257304DK11, KK17755766AK11, KB40694242KB2, KB40694242KB2, KB74463844IB2, KA31151240AA1, KB80466258JB2, KB54761384LB2, KB24416530IB2, KC53615816AC3, HL63497027DL12, KB21511724KB2, KB64811522IB2, HF54165829EF6, HE71070725BE5, KB28894223CB2, HB55534667AB2, KC53505177AC3, HH42908082AH8, HE16814677CE5, HL17148051GL12, HL17148052GL12, HB22704008NB2, CL96334085AL12, HB21210916QB2, KB52622401PB2, HB57818473AB2, HB10296736CB2, HK40862521CK11, HF67526160EF6, KB24721097EB2, OB77135372CB2, CB77135375CB2, HJ47289879AJ10, KB92425365DB2, HD50255067AD4, HB33617469FB2, DF15296839AF6, KB21908274GB2, DG32468062AG7, KB46489465LB2, HB14542346HB2, KL63867344BL12, HB90415694PB2, KF85404988CF6, HB85832080LB2, KI18148135AI9, KB41968181KB2, KB66318763RB2, KB28411444EB2, KD23649909AD4, KB21133851LB2, HF97767576CF6, KF04961022BF6, HB25998438BB2, KB02561059JB2, FL83867640AL12, KB67952661HB2, HB23972222EB2, KB22232603QB2, HB89036552FB2, HB58061518EB2, HF08231940DF6, KF21699689CF6, KL05306340BL12, HB64472355BB2, HE96991471AE5, KB26268357EB2, HB52782706EB2, KD46734481AD4, KB47582478CB2, KB49635099IB2, KB82240488JB2, KK70901066CK11, HB72625728LB2, KL63161908AL12, KA68862187AA1, HE53269573AE5, HA56152689AA1, KK25737733CK11, KB60588023CB2, FB42874073AB2, KG01781377BG7, HC45262481BC3, FG08249621AG7, HF37166518FF6, KB76804662GB2, HJ10525674AJ10, KA38186747AA1, HF96860670DF6, PJ64349058BJ10, PJ64349063BJ10, PJ64349062BJ10, PJ64349066BJ10, PJ64349068BJ10, PJ64349067BJ10, PJ64349037BJ10, PJ64349036BJ10, PJ64343039BJ10, PJ64349030BJ10, PJ64349027BJ10, PJ64349024BJ10, PJ64349023BJ10, PJ64349022BJ10, PJ64349021BJ10, PJ64349020BJ10, PJ64349016BJ10, PJ64349013BJ10, PJ64349012BJ10, PJ64349011BJ10, PJ64349010BJ10, PJ64349009BJ10, PJ64349006BJ10, PJ64349003BJ10, PJ64349002BJ10, PJ64349001BJ10, PJ64349008BJ10, PJ64349007BJ10, PJ64349015BJ10, PJ64349014BJ10, PJ64349019BJ10, PJ64349018BJ10, PJ64349017BJ10, PJ64349026BJ10, PJ64349025J10, PJ64349029BJ10, PJ64349028BJ10, PJ64349035BJ10, PJ64349040BJ10, PJ64349039BJ10, PJ64349038BJ10, PJ64349041BJ10, PJ64349042BJ10, PJ64349100BJ10, PJ64349099BJ10, PJ64349098BJ10, PJ64349097BJ10, PJ64349096BJ10, PJ64349095BJ10, PJ64349094BJ10, PJ64349093BJ10, PJ64349092BJ10, PJ64349091BJ10, PJ64349090BJ10, PJ64349089BJ10, PJ64349084BJ10, PJ64349083BJ10, PJ64349082BJ10, PJ64349081BJ10, PJ64349071BJ10, PJ64349075BJ10, PJ64349075BJ10, PJ64349074BJ10, PJ64349071BJ10, PJ64349070BJ10, PJ64349069BJ10, PJ64349065BJ10, PJ64349064BJ10, PJ64349061BJ10, PJ64349060BJ10, PJ64349057BJ10, PJ64349054BJ10, PJ64349053BJ10, PJ64349052BJ10, PJ64349051BJ10, PJ64349050BJ10, PJ64349049BJ10, PJ64349048BJ10, PJ64349047BJ10, PJ64349046BJ10, PJ64349045BJ10, PJ64349044BJ10, PJ64349043BJ10, PJ64349032BJ10, PJ64349031BJ10, PJ64349005BJ10, PJ64349004BJ10, PJ64349034BJ10, PJ64349078BJ10, PJ64349077BJ10, PJ64349080BJ10, PJ64349079BJ10, PJ64349086BJ10, PJ64349085BJ10, PJ64349088BJ10, PJ64349087BJ10, PJ64349073BJ10, PJ64349072BJ10, PJ64349056BJ10, PJ64349055BJ10, PJ64349059BJ10, KB49552536FB2, HJ86428312AJ10, KL63947656DL1J, FB51900803AB2, KE09982522BE5, KB31493662EB2, KB83435307KB2, HL04084865EL12, KL65444741AL12, KH33526532AH8, KL01000198CL12, HL83959279GL12, HB95042418BB2, KD57587483AD4, KC31794546AC3, KC16692082AC3, KB26097185IB2, KB26097184IB2, KB26097188IB2, KB26097187IB2, KB26097162IB2, KB26097171IB2, KB26097220IB2, KB26097072IB2, HB94831441BB2, HF58560060EF6, HL57747869DL12.

Усього номіналом 100 доларів США - 227 купюр;

- Номіналом 50 - 1 купюра з серійним номером MC26596310AC3;

- Номіналом 20 - 1 купюра з серійним номером МС56413833АС3;

- Номіналом 5 - 1 купюра з серійним номером МЕ81492861DE5;

- Номіналом 1 долар США з наступними серійними номерами: B11428360F, G82309014C, C76572421B, F82348845C, J22560353D, E57710580M, A12374189A, F91980841J, C11219193D, A33808021A, A80751608A, D30859895C.

Усього номіналом - 1- 12 купюр.

24.07.2024 на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва: - № 761/24722/24 від 09.07.2024 проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить що на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , в результаті якого вилучено:

Печатка ОСОБА_9 реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

Блокнот з білою картонною обгорткою з написом «Metlife» формату А4 з чорновими записами 1 штука;

Лист ДПСУ до ФОП ОСОБА_9 з додатками;

Блокнот з картонною палітуркою червоного кольору з чорновими записами 1 штука;

Копія паспорту ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк;

Копія довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_9 на 1 арк;

Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_9 на 2 арк;

Копія довіреностей зареєстрованих в реєстрі на № 25, 27 на 2 арк;

Договір комплексного банківського обслуговування № 2859970 від 12.10.2016 з додатковою угодою до нього на 9 арк з додатком до договору на 10 арк.

Крім того, 24.07.2024 за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче с. Яблуниця, вул. Діл, 211 в приміщенні ресторану «Піцерія Lavina» слідчим 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_30 вилучено: мобільний телефон Iphone чорного кольору без ідентифікуючих ознак та можливості їх перевірити на момент огляду, оскільки телефон заблоковано. За даними досудового розслідування вказаний телефон належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який він залишив для зарядки батареї.

Постановою слідчого від 24.07.2023 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився. Від слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_31 на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Власник тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце проведення судового засідання до суду не з`явився. Разом з цим, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті заявлених у ньому вимог.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги зміст винесеної 24 липня 2024 року постанови про визнання майна речовим доказом, зважаючи на наявність достатніх доказів того, що частина зазначеного у клопотанні майна відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно може зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може містити містити відомості, важливі для досудового розслідування, може бути майно, отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 24 липня 2024 року під час обшуків: в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , а також під час огляду місця події за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Яблуниця, вул. Діл, 211 в приміщенні ресторану «Піцерія Lavina», а саме на: Банкноти ззовні схожі на українські гривні, номіналом 500 грн. у кількості 100 банкнот на загальну суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) грн; Банкноти ззовні схожі на євро, а саме: номіналом 10 з серійним номером VB2073773674 у кількості - 1 банкнота, номіналом 20 з серійним номером EC3704563016 у кількості - банкнота, усього на суму - 30 (тридцять) євро, Банкноти ззовні схожі на долари США, номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: KD92136184AD4, KK26496778AK11, KF36484065AF6, KE90986163AE5, KK95840157AK11, HB20144411IB2, HC33854121AC3, KB47279307JB2, HB58304101PB2, HF37990009DF6, KI36606034AI9, HK22257304DK11, KK17755766AK11, KB40694242KB2, KB40694242KB2, KB74463844IB2, KA31151240AA1, KB80466258JB2, KB54761384LB2, KB24416530IB2, KC53615816AC3, HL63497027DL12, KB21511724KB2, KB64811522IB2, HF54165829EF6, HE71070725BE5, KB28894223CB2, HB55534667AB2, KC53505177AC3, HH42908082AH8, HE16814677CE5, HL17148051GL12, HL17148052GL12, HB22704008NB2, CL96334085AL12, HB21210916QB2, KB52622401PB2, HB57818473AB2, HB10296736CB2, HK40862521CK11, HF67526160EF6, KB24721097EB2, OB77135372CB2, CB77135375CB2, HJ47289879AJ10, KB92425365DB2, HD50255067AD4, HB33617469FB2, DF15296839AF6, KB21908274GB2, DG32468062AG7, KB46489465LB2, HB14542346HB2, KL63867344BL12, HB90415694PB2, KF85404988CF6, HB85832080LB2, KI18148135AI9, KB41968181KB2, KB66318763RB2, KB28411444EB2, KD23649909AD4, KB21133851LB2, HF97767576CF6, KF04961022BF6, HB25998438BB2, KB02561059JB2, FL83867640AL12, KB67952661HB2, HB23972222EB2, KB22232603QB2, HB89036552FB2, HB58061518EB2, HF08231940DF6, KF21699689CF6, KL05306340BL12, HB64472355BB2, HE96991471AE5, KB26268357EB2, HB52782706EB2, KD46734481AD4, KB47582478CB2, KB49635099IB2, KB82240488JB2, KK70901066CK11, HB72625728LB2, KL63161908AL12, KA68862187AA1, HE53269573AE5, HA56152689AA1, KK25737733CK11, KB60588023CB2, FB42874073AB2, KG01781377BG7, HC45262481BC3, FG08249621AG7, HF37166518FF6, KB76804662GB2, HJ10525674AJ10, KA38186747AA1, HF96860670DF6, PJ64349058BJ10, PJ64349063BJ10, PJ64349062BJ10, PJ64349066BJ10, PJ64349068BJ10, PJ64349067BJ10, PJ64349037BJ10, PJ64349036BJ10, PJ64343039BJ10, PJ64349030BJ10, PJ64349027BJ10, PJ64349024BJ10, PJ64349023BJ10, PJ64349022BJ10, PJ64349021BJ10, PJ64349020BJ10, PJ64349016BJ10, PJ64349013BJ10, PJ64349012BJ10, PJ64349011BJ10, PJ64349010BJ10, PJ64349009BJ10, PJ64349006BJ10, PJ64349003BJ10, PJ64349002BJ10, PJ64349001BJ10, PJ64349008BJ10, PJ64349007BJ10, PJ64349015BJ10, PJ64349014BJ10, PJ64349019BJ10, PJ64349018BJ10, PJ64349017BJ10, PJ64349026BJ10, PJ64349025J10, PJ64349029BJ10, PJ64349028BJ10, PJ64349035BJ10, PJ64349040BJ10, PJ64349039BJ10, PJ64349038BJ10, PJ64349041BJ10, PJ64349042BJ10, PJ64349100BJ10, PJ64349099BJ10, PJ64349098BJ10, PJ64349097BJ10, PJ64349096BJ10, PJ64349095BJ10, PJ64349094BJ10, PJ64349093BJ10, PJ64349092BJ10, PJ64349091BJ10, PJ64349090BJ10, PJ64349089BJ10, PJ64349084BJ10, PJ64349083BJ10, PJ64349082BJ10, PJ64349081BJ10, PJ64349071BJ10, PJ64349075BJ10, PJ64349075BJ10, PJ64349074BJ10, PJ64349071BJ10, PJ64349070BJ10, PJ64349069BJ10, PJ64349065BJ10, PJ64349064BJ10, PJ64349061BJ10, PJ64349060BJ10, PJ64349057BJ10, PJ64349054BJ10, PJ64349053BJ10, PJ64349052BJ10, PJ64349051BJ10, PJ64349050BJ10, PJ64349049BJ10, PJ64349048BJ10, PJ64349047BJ10, PJ64349046BJ10, PJ64349045BJ10, PJ64349044BJ10, PJ64349043BJ10, PJ64349032BJ10, PJ64349031BJ10, PJ64349005BJ10, PJ64349004BJ10, PJ64349034BJ10, PJ64349078BJ10, PJ64349077BJ10, PJ64349080BJ10, PJ64349079BJ10, PJ64349086BJ10, PJ64349085BJ10, PJ64349088BJ10, PJ64349087BJ10, PJ64349073BJ10, PJ64349072BJ10, PJ64349056BJ10, PJ64349055BJ10, PJ64349059BJ10, KB49552536FB2, HJ86428312AJ10, KL63947656DL1J, FB51900803AB2, KE09982522BE5, KB31493662EB2, KB83435307KB2, HL04084865EL12, KL65444741AL12, KH33526532AH8, KL01000198CL12, HL83959279GL12, HB95042418BB2, KD57587483AD4, KC31794546AC3, KC16692082AC3, KB26097185IB2, KB26097184IB2, KB26097188IB2, KB26097187IB2, KB26097162IB2, KB26097171IB2, KB26097220IB2, KB26097072IB2, HB94831441BB2, HF58560060EF6, HL57747869DL12. Усього номіналом 100 доларів США - 227 купюр, Номіналом 50 - 1 купюра з серійним номером MC26596310AC3, Номіналом 20 - 1 купюра з серійним номером МС56413833АС3, Номіналом 5 - 1 купюра з серійним номером МЕ81492861DE5, Номіналом 1 долар США з наступними серійними номерами: B11428360F, G82309014C, C76572421B, F82348845C, J22560353D, E57710580M, A12374189A, F91980841J, C11219193D, A33808021A, A80751608A, D30859895C. Усього номіналом - 1- 12 купюр, печатку ОСОБА_9 реєстраційний номер НОМЕР_1 , Блокнот з білою картонною обгорткою з написом «Metlife» формату А4 з чорновими записами 1 штука, Лист ДПСУ до ФОП ОСОБА_9 з додатками, Блокнот з картонною палітуркою червоного кольору з чорновими записами 1 штука, Копія паспорту ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк, Копія довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_9 на 1 арк, Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_9 на 2 арк, Копія довіреностей зареєстрованих в реєстрі на № 25, 27 на 2 арк, Договір комплексного банківського обслуговування № 2859970 від 12.10.2016 з додатковою угодою до нього на 9 арк з додатком до договору на 10 арк., мобільний телефон Iphone чорного кольору без ідентифікуючих ознак.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023000000000482, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 114-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 24 липня 2024 року під час обшуків: в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , а також під час огляду місця події за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Яблуниця, вул. Діл, 211 в приміщенні ресторану «Піцерія Lavina», а саме на: Банкноти ззовні схожі на українські гривні, номіналом 500 грн. у кількості 100 банкнот на загальну суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) грн; Банкноти ззовні схожі на євро, а саме: номіналом 10 з серійним номером VB2073773674 у кількості - 1 банкнота, номіналом 20 з серійним номером EC3704563016 у кількості - банкнота, усього на суму - 30 (тридцять) євро, Банкноти ззовні схожі на долари США, номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: KD92136184AD4, KK26496778AK11, KF36484065AF6, KE90986163AE5, KK95840157AK11, HB20144411IB2, HC33854121AC3, KB47279307JB2, HB58304101PB2, HF37990009DF6, KI36606034AI9, HK22257304DK11, KK17755766AK11, KB40694242KB2, KB40694242KB2, KB74463844IB2, KA31151240AA1, KB80466258JB2, KB54761384LB2, KB24416530IB2, KC53615816AC3, HL63497027DL12, KB21511724KB2, KB64811522IB2, HF54165829EF6, HE71070725BE5, KB28894223CB2, HB55534667AB2, KC53505177AC3, HH42908082AH8, HE16814677CE5, HL17148051GL12, HL17148052GL12, HB22704008NB2, CL96334085AL12, HB21210916QB2, KB52622401PB2, HB57818473AB2, HB10296736CB2, HK40862521CK11, HF67526160EF6, KB24721097EB2, OB77135372CB2, CB77135375CB2, HJ47289879AJ10, KB92425365DB2, HD50255067AD4, HB33617469FB2, DF15296839AF6, KB21908274GB2, DG32468062AG7, KB46489465LB2, HB14542346HB2, KL63867344BL12, HB90415694PB2, KF85404988CF6, HB85832080LB2, KI18148135AI9, KB41968181KB2, KB66318763RB2, KB28411444EB2, KD23649909AD4, KB21133851LB2, HF97767576CF6, KF04961022BF6, HB25998438BB2, KB02561059JB2, FL83867640AL12, KB67952661HB2, HB23972222EB2, KB22232603QB2, HB89036552FB2, HB58061518EB2, HF08231940DF6, KF21699689CF6, KL05306340BL12, HB64472355BB2, HE96991471AE5, KB26268357EB2, HB52782706EB2, KD46734481AD4, KB47582478CB2, KB49635099IB2, KB82240488JB2, KK70901066CK11, HB72625728LB2, KL63161908AL12, KA68862187AA1, HE53269573AE5, HA56152689AA1, KK25737733CK11, KB60588023CB2, FB42874073AB2, KG01781377BG7, HC45262481BC3, FG08249621AG7, HF37166518FF6, KB76804662GB2, HJ10525674AJ10, KA38186747AA1, HF96860670DF6, PJ64349058BJ10, PJ64349063BJ10, PJ64349062BJ10, PJ64349066BJ10, PJ64349068BJ10, PJ64349067BJ10, PJ64349037BJ10, PJ64349036BJ10, PJ64343039BJ10, PJ64349030BJ10, PJ64349027BJ10, PJ64349024BJ10, PJ64349023BJ10, PJ64349022BJ10, PJ64349021BJ10, PJ64349020BJ10, PJ64349016BJ10, PJ64349013BJ10, PJ64349012BJ10, PJ64349011BJ10, PJ64349010BJ10, PJ64349009BJ10, PJ64349006BJ10, PJ64349003BJ10, PJ64349002BJ10, PJ64349001BJ10, PJ64349008BJ10, PJ64349007BJ10, PJ64349015BJ10, PJ64349014BJ10, PJ64349019BJ10, PJ64349018BJ10, PJ64349017BJ10, PJ64349026BJ10, PJ64349025J10, PJ64349029BJ10, PJ64349028BJ10, PJ64349035BJ10, PJ64349040BJ10, PJ64349039BJ10, PJ64349038BJ10, PJ64349041BJ10, PJ64349042BJ10, PJ64349100BJ10, PJ64349099BJ10, PJ64349098BJ10, PJ64349097BJ10, PJ64349096BJ10, PJ64349095BJ10, PJ64349094BJ10, PJ64349093BJ10, PJ64349092BJ10, PJ64349091BJ10, PJ64349090BJ10, PJ64349089BJ10, PJ64349084BJ10, PJ64349083BJ10, PJ64349082BJ10, PJ64349081BJ10, PJ64349071BJ10, PJ64349075BJ10, PJ64349075BJ10, PJ64349074BJ10, PJ64349071BJ10, PJ64349070BJ10, PJ64349069BJ10, PJ64349065BJ10, PJ64349064BJ10, PJ64349061BJ10, PJ64349060BJ10, PJ64349057BJ10, PJ64349054BJ10, PJ64349053BJ10, PJ64349052BJ10, PJ64349051BJ10, PJ64349050BJ10, PJ64349049BJ10, PJ64349048BJ10, PJ64349047BJ10, PJ64349046BJ10, PJ64349045BJ10, PJ64349044BJ10, PJ64349043BJ10, PJ64349032BJ10, PJ64349031BJ10, PJ64349005BJ10, PJ64349004BJ10, PJ64349034BJ10, PJ64349078BJ10, PJ64349077BJ10, PJ64349080BJ10, PJ64349079BJ10, PJ64349086BJ10, PJ64349085BJ10, PJ64349088BJ10, PJ64349087BJ10, PJ64349073BJ10, PJ64349072BJ10, PJ64349056BJ10, PJ64349055BJ10, PJ64349059BJ10, KB49552536FB2, HJ86428312AJ10, KL63947656DL1J, FB51900803AB2, KE09982522BE5, KB31493662EB2, KB83435307KB2, HL04084865EL12, KL65444741AL12, KH33526532AH8, KL01000198CL12, HL83959279GL12, HB95042418BB2, KD57587483AD4, KC31794546AC3, KC16692082AC3, KB26097185IB2, KB26097184IB2, KB26097188IB2, KB26097187IB2, KB26097162IB2, KB26097171IB2, KB26097220IB2, KB26097072IB2, HB94831441BB2, HF58560060EF6, HL57747869DL12. Усього номіналом 100 доларів США - 227 купюр, Номіналом 50 - 1 купюра з серійним номером MC26596310AC3, Номіналом 20 - 1 купюра з серійним номером МС56413833АС3, Номіналом 5 - 1 купюра з серійним номером МЕ81492861DE5, Номіналом 1 долар США з наступними серійними номерами: B11428360F, G82309014C, C76572421B, F82348845C, J22560353D, E57710580M, A12374189A, F91980841J, C11219193D, A33808021A, A80751608A, D30859895C. Усього номіналом - 1- 12 купюр, печатку ОСОБА_9 реєстраційний номер НОМЕР_1 , Блокнот з білою картонною обгорткою з написом «Metlife» формату А4 з чорновими записами 1 штука, Лист ДПСУ до ФОП ОСОБА_9 з додатками, Блокнот з картонною палітуркою червоного кольору з чорновими записами 1 штука, Копія паспорту ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк, Копія довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_9 на 1 арк, Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_9 на 2 арк, Копія довіреностей зареєстрованих в реєстрі на № 25, 27 на 2 арк, Договір комплексного банківського обслуговування № 2859970 від 12.10.2016 з додатковою угодою до нього на 9 арк з додатком до договору на 10 арк., мобільний телефон Iphone чорного кольору без ідентифікуючих ознак.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1