Court ruling № 123933421, 10.12.2024, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/45511/24

Провадження № 1-кс/761/30107/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши в рамках кримінального провадження №22023000000001249 від 26.12.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, яке вилучене 04.12.2024 в нежитлових приміщеннях, що використовуються у господарській діяльності ТОВ «Українська агропромислова група» (код 35429229), за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, буд. 68/22, а саме на:

- 8 (вісім) ємностей зі зразками рідини, які поміщенні в вісім окремих пластмасових ємностей циліндричної форми білого кольору, об`ємом 1 літр., зі слів представників ТОВ «Сигнум» в даних ємностях звідки здійснювалось відібрання зразків знаходиться КАС-32 (карбамідно-аміачна суміш);

- копія договору оренди № 01-07/22 від 01.07.2022 на 4 арк;

- копія договору оренди № 01-1-24 від 01.07.2024 на 4 арк;

- копія договору оренди № 2 від 01.07.2024 на 7 арк;

- копія транспортної інструкції від 18.10.2022 на 1 арк;

- видаткова накладна № АТ 002374 від 18.10.2022 постачальник ТОВ ТД «Агроросток Україна» одержувач ТОВ «Українська агропромислова група» на 1 арк;

- флеш-накопичувач чорного кольору з написом «Hoco 64GB на якому містяться копії документів, щодо придбання та реалізації товару ТОВ «ТД «Агросток Україна» в т.ч. в адресу ТОВ Українська агропромислова група» за період 2022-2024 р.р.

Згідно з клопотанням, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023000000001249 від 26.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з грудня 2022 року по теперішній час, організованою групою осіб, в т.ч. службовими особами ТОВ «Українська агропромислова група» (код ЄДРПОУ 35429229) cпільно зі службовими особами підприємств-нерезидентів SA Global Trading (Об`єднані Арабські Емірати), International Agri Company LLC (Сполучені Штати Америки) та іншими невстановленими особами, використовуючи морські та вантажні перевезення налагодили схему постачання мінеральних добрив російського та білоруського походження (карбамідно-аміачна суміш 32, далі КАС 32) на територію України, при цьому маскуючи дані операції підробленими сертифікатами походження мінеральних добрив від Державного концерну «Туркменхімія» (Туркменістан).

Відповідно до клопотання, 04.12.2024 в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що використовуються у господарській діяльності ТОВ «Українська агропромислова група» (код 35429229), за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, буд. 68/22, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.12.2024, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання, яке в подальшому постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22023000000001249 від 26.12.2023, а тому з метою забезпечення їх збереження, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав.

Представники власника майна заперечували з приводу накладення арешту на майно.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000001249 від 26.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Також, в судовому засіданні встановлено достатні підстави вважати, що до вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом даного кримінального провадження, об`єктивно можуть бути причетні службові особи ТОВ «Українська агропромислова група».

В судовому засіданні встановлено, що 04.12.2024 в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що використовуються у господарській діяльності ТОВ «Українська агропромислова група» (код 35429229), за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, буд. 68/22, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.12.2024, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання.

При цьому постановою слідчого ГСУ СБ України від 04.12.2024 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22023000000001249 від 26.12.2023.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України,арешт майнадопускається,окрім іншого,з метоюзабезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, майно, що є предметом клопотання, цілком відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, а тому, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 22023000000001249 від 26.12.2023 на майно, яке вилучене 04.12.2024 в нежитлових приміщеннях, що використовуються у господарській діяльності ТОВ «Українська агропромислова група» (код 35429229), за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, буд. 68/22, а саме на:

- 8 (вісім) ємностей зі зразками рідини, які поміщенні в вісім окремих пластмасових ємностей циліндричної форми білого кольору, об`ємом 1 літр., зі слів представників ТОВ «Сигнум» в даних ємностях звідки здійснювалось відібрання зразків знаходиться КАС-32 (карбамідно-аміачна суміш);

- копія договору оренди № 01-07/22 від 01.07.2022 на 4 арк;

- копія договору оренди № 01-1-24 від 01.07.2024 на 4 арк;

- копія договору оренди № 2 від 01.07.2024 на 7 арк;

- копія транспортної інструкції від 18.10.2022 на 1 арк;

- видаткова накладна № АТ 002374 від 18.10.2022 постачальник ТОВ ТД «Агроросток Україна» одержувач ТОВ «Українська агропромислова група» на 1 арк;

- флеш-накопичувач чорного кольору з написом «Hoco 64GB на якому містяться копії документів, щодо придбання та реалізації товару ТОВ «ТД «Агросток Україна» в т.ч. в адресу ТОВ Українська агропромислова група» за період 2022-2024 р.р.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_6