YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Poltava Oblast

/

Kyivskyi District Court of Poltava City

Court ruling № 123878434, 16.12.2024, Kyivskyi District Court of Poltava City

Approval Date

16.12.2024

Case No.

552/2371/24

Document №

123878434

Form of court proceedings

Criminal

Companies listed in the text of the court document

1) LIMITED LIABILITY COMPANY "TRADEINVEST 23"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Київський районнийсуд м.Полтави

Справа № 552/2371/24

Провадження №1-кс/552/2910/24

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.12.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

В клопотанні вкзувала, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023091140000139 від 04.07.2023 за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначила, що згідно вручених 17.10.2024 та 09.12.2024 повідомлень про підозру ОСОБА_5 інкримінується вчинення у період із 23.04.2023 до 19.07.2023 вісімнадцяти епізодів заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, у т.ч. вчиненому повторно, на загальну суму 751861, 80 грн, зокрема:

1) від 23.04.2023 щодо заволодіння коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , на суму 17085 грн;

2) від 23.04.2023 щодо заволодіння коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , на суму 48 275 грн;

3) від 23-24.04.2023 щодо заволодіння за пособництва ОСОБА_8 коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , на суму 86 381 грн.;

4) від 09.07.2023 щодо заволодіння за пособництва ОСОБА_10 коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , на суму 19059,48 грн;

5) від 09.07.2023 щодо заволодіння за пособництва ОСОБА_10 коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , на суму 43252,40 грн;

6) від 09.07.2023 щодо заволодіння за пособництва ОСОБА_10 коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_25 на суму 28083 грн;

7) від 10.07.2023 щодо заволодіння за пособництва ОСОБА_10 коштами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , на суму 28 758 грн;

8) від 10.07.2023 щодо заволодіння за пособництва ОСОБА_10 коштами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , на суму 28877,96 грн;

9) від 10.07.2023 щодо заволодіння за пособництва ОСОБА_10 коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , на суму 14378,96 грн;

10) від 10.07.2023 щодо заволодіння за пособництва ОСОБА_10 коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , на суму 43137 грн;

11) від 10-11.07.2023 щодо заволодіння за пособництва ОСОБА_10 коштами ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , на суму 112 332 грн.;

12) від 11.07.2023 щодо заволодіння за пособництва ОСОБА_10 коштами ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , на суму 86 274 грн;

13) від 11.07.2023 щодо заволодіння за пособництва ОСОБА_10 коштами ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , на суму 18722 грн;

14) від 12.07.2023 щодо заволодіння за пособництва ОСОБА_8 коштами ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , на загальну суму 56166 грн;

15) від 14-15.07.2023 щодо здійсненого разом із ОСОБА_8 заволодіння коштами ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , на суму 42 400 грн;

16) від 18.07.2023 щодо здійсненого разом із ОСОБА_8 заволодіння коштами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , на суму 25 910 грн;

17) від 18.07.2023 щодо здійсненого разом із ОСОБА_8 заволодіння коштами ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , на суму 47 770 грн;

18) від 19.07.2023 щодо здійсненого разом із ОСОБА_8 заволодіння коштами ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , на суму 5000 грн.

У свою чергу згідно вручених 17.10.2024 та 09.12.2024 повідомлень про підозру ОСОБА_8 інкримінується вчинення двох епізодів злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто в пособництві заволодінню шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, у т.ч. вчиненому повторно, коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_21 , а також вчинення шести епізодів злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто в повторному заволодінні шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб коштами ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 (загальний розмір завданої цим потерпілим майнової шкоди становить 89493 грн).

Крім цього ОСОБА_5 та ОСОБА_8 згідно вказаних повідомлень про підозру інкриміновано скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, тобто легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненні правочину з таким майном, особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за фактом закладу ними 19.07.2023 до відділення № НОМЕР_1 ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " по АДРЕСА_1 шести придбаних 15.07.2023 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_38 » по АДРЕСА_2 за рахунок коштів потерпілого ОСОБА_22 мобільних телефонів із отриманням фінансових кредитів на загальну суму 26 970 грн.

Також згідно врученого 09.12.2024 повідомлення про підозру ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні 10 епізодів злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто в пособництві заволодінню шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, у т.ч. вчиненому повторно, коштами ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (загальний розмір завданої яким майнової шкоди становить 422874,80 грн).

17.10.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено оригінали низки документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № 126159478020 від 01.03.2024 на 1 арк.;

- Наказ № 1 від 29.02.2024 «Про призначення на посаду Директора» ОСОБА_27 , на 1 арк.;

- Схему структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » від 29.02.2024 на 1 арк.;

- Рішення одноосібного засновника № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » від 29.02.2024 на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» від 29.02.2024, на 1 арк.;

- Витяг з Реєстру територіальної громади №2024/002214382 від 04.03.2024 щодо ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_40 , на 1 арк.;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 на 11 арк.;

- Рахунок-фактура № МШН-45629151 від 04.03.2024;

- Договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № НОМЕР_3 від 13.03.2024, укладений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » в особі директора ОСОБА_27 на 1 арк.;

- Картка з реквізитами від 13.03.2024 щодо відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », на 1 арк.

Оперативним шляхом встановлено, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », НОМЕР_4 , використовується для поповнення послуг зв`язку за номерами абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших операторів зв`язку, які, в свою чергу, використовуються для аудіодзвінків від імені представника обслуговуючого банку визначеним потенційним жертвам розслідуваних та аналогічних їм шахрайств.

У зв`язку з цим слідству необхідно здійснити тимчасові доступи до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (1), а саме до копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інформації про відкриття інших рахунків, документів податкової звітності підприємства, а також до інформації з системи електронного кабінету платника податків (інформації про дату, час входу, ІР-адреси, відомості про пристрій, з якого здійснюється вхід до системи).

Також у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (2), а саме до копій документів про відкриття рахунку НОМЕР_4 та інших рахунків товариства, рух коштів по даному рахунку (з зазначенням рахунків з яких надходять кошти, та на які здійснюється переказ коштів, до інформації про вхід в систему дистанційного банківського обслуговування (інформації про дату, час входу, ІР-адреси, відомості про пристрій, з якого здійснюється вхід до системи).

Аналогічним чином слідство потребує тимчасового доступу до документів операторів телекомунікаційних послуг «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (3-4) щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », оскільки останнє могло бути створене для замовлення та оплати послуг SIP-телефонії вказаних операторів, кінцевим користувачем яких насправді виступав невстановлений наразі шахрайський кол-центр.

Крім цього, у ході аналізу та відпрацювання матеріалів, отриманих за результатами попередніх тимчасових доступів до даних банківських установ, операторів мобільного зв`язку та поштових послуг встановлено ряд раніше банківських карток, які були використані фігурантами кримінального провадження для заволодіння грошовими коштами потерпілих, і їх подальшого виведення, та щодо яких необхідно отримати додаткову інформацію.

У зв`язку з цим слідству необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (5): щодо рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та карткових рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Окрім цього, аналізом інформації щодо карткового рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_12 , яка залучалася підозрюваними до виведення кощтів та причетна до вчинення розслідуваних дій, встановлено, що з даної картки було здійснено ряд операцій із зняття коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (6), у зв`язку з чим слідство потребує можливості отримати фотоматеріали з банкоматів цього банку, створені при виконанні таких операцій із виведення коштів у готівкову форму:

- в банкоматі CAPL9813

23.04.2023 19:38 у сумі 11000 грн.;

23.04.2023 19:39 у сумі 800 грн.;

24.04.2023 20:45 у сумі 7800 грн.;

- в банкоматі CAPL7421

24.04.2023 12:51 у сумі 800 грн.;

24.04.2023 12:52 у сумі 8000 грн.;

- в банкоматі CAPL9673

25.04.2023 14:30 у сумі 6000 грн.;

- в банкоматі CAPL9740

26.04.2023 12:30 у сумі 2400 грн.

Так само, дослідженням інформації щодо рахунків ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_13 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема карткового рахунку НОМЕР_14 , встановлено, що слідством отримано інформацію про рух коштів по ним до 18.04.2024, у той час як розслідувані з використанням вказаної картки діяння, імовірно, продовжувалися, щонайменше, до 17.10.2024 (дати вручення повідомлення про підозру ОСОБА_8 ), у зв`язку з чим сторона обвинувачення потребує актуальної інформації щодо руху коштів, та входів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_43 по цим рахункам.

Також слідством встановлено таких потерпілих осіб, які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку з чим виникла необхідність у проведені тимчасових доступів до відкритих на їх ім`я рахунків:

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_15 , картка НОМЕР_16 за період із 14.07.2023 до 19.07.2023;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_17 , картка НОМЕР_18 за період із 14.07.2023 до 19.07.2023;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_19 , картка НОМЕР_20 за період із 14.07.2023 до 19.07.2023;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_21 , картка НОМЕР_22 за період із 14.07.2023 до 19.07.2023;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , картки НОМЕР_23 , НОМЕР_24 за період із 23.04.2023 до 01.09.2023;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_25 , картки НОМЕР_26 , НОМЕР_27 за період із 23.04.2023 до 25.04.2024;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_28 , картки НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 за період із 23.04.2023 до 25.04.2023.

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_34 , м.н. НОМЕР_35 за період із 17.05.2023 до 15.07.2023.

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_36 за період із 23.04.2023 до 01.09.2023;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_37 за період із 23.04.2023 до 01.09.2023.

Відтак, у слідства є потреба у проведенні тимчасового доступу до відповідних речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також встановлено, що залучена ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_38 , передала у користування фігурантам кримінального провадження банківську картку, відкриту на власне ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (7).

Окрім цього, отримано відомості про заволодіння шляхом обману під приводом продажу на вебплатформі « ІНФОРМАЦІЯ_50 » мотоциклу коштами громадянина ОСОБА_36 в розмірі 15000 грн, які останнім 20.07.2023 перераховано на повідомлений продавцем відкритий, за даними слідства, на ім`я ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_39 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (8), відомості про рух коштів по якому відповідно потребує дослідження слідством.

Також у ході допиту як підозрюваного та слідчого експерименту ОСОБА_8 повідомлено про відкриття за вказівкою ОСОБА_5 рахунків, які могли використовуватися для здійснення протиправної діяльності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (9-11), відомості про рух коштів по яким відповідно потребує дослідження слідством.

До викладеного, 17.10.2024 в період часу з 07:16 год до 12:12 год в ході обшуку за адресою місця проживання підозрюваного ОСОБА_10 : АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено:

?Банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (12) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;

?Банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_42 ;

?Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_43 ;

?Карткотримачі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (13) з позначенням «мобільний номер» НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

?Карткотримач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (14) з позначенням «мобільний номер» НОМЕР_48 .

Крім того у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » також наявні відомості про з`єднання номеру НОМЕР_49 (фінансового номеру відкритого на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунку № НОМЕР_9 , на який виводилися кошти потерпілих у цьому провадженні. Так само у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » наявні відомості про з`єднання номеру НОМЕР_50 , користувачем якого є директор та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_40 , який перевіряється на причетність до вчинення розслідуваних діянь у зв`язку з відшуканням у підозрюваного ОСОБА_5 відповідних документів щодо вказаного товариства.

Відтак, слідство потребує можливості відпрацювати відомості про транзакції по вказаним банківським рахункам та з`єднанням відповідних абонентських номерів за період із 23.04.2023 по 17.10.2024 щодо їх використання у розслідуваній протиправній діяльності та для збору додаткових доказів виконання пособництва ОСОБА_10 шахрайствам, вчиненим за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також вивченням матеріалів, наданих до заяви АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 05.06.2024 встановлено, що фінансові номери потерпілих ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 та ОСОБА_25 у додатку ІНФОРМАЦІЯ_43 було змінено на підконтрольні зловмисникам номери НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 та НОМЕР_54 відповідно, з огляду на що існує потреба у проведені тимчасового доступу до інформації про вказані номери у оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (15). Так само у володінні вказаного оператора перебувають відомості про з`єднання номеру НОМЕР_55 (використовувався як новий фінансовий при заволодінні коштами ОСОБА_6 ) та НОМЕР_56 використовувався як фінансовий номер ОСОБА_10 , що вчиняв пособництво узаволодінні коштами ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Окрім цього, з метою відшукання придбаного за рахунок коштів потерпілого ОСОБА_22 майна, яке у подальшому було предметом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме мобільних телефонів із

ІМЕІ НОМЕР_57 ; ІМЕІ НОМЕР_58 ; ІМЕІ НОМЕР_59 ; ІМЕІ НОМЕР_60 ; ІМЕІ НОМЕР_61 ; ІМЕІ НОМЕР_62 ; ІМЕІ НОМЕР_63 ; ІМЕІ НОМЕР_64 ; ІМЕІ НОМЕР_65 ; ІМЕІ НОМЕР_66 , слідству необхідні наявні у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » комп`ютерні дані та документи щодо з`єднань SIM-карт, які функціонували в таких телефонах із 14.07.2023 року.

Окрім цього, у ході розслідування епізоду заволодіння коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , встановлено, що частину таких коштів на загальну суму 14494,4 грн із 17 год. 11 хв. до 17 год. 14 хв. 09.07.2023 із рахунку потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_67 несанкціоновано використано для оплати «Послуги туризму та транспортних перевезень: ІНФОРМАЦІЯ_54 , +380800215116»:

?09.07.2023 о 17:11 у сумі 3707,87 грн. (сума у валюті 99 долларів США);

?09.07.2023 о 17:12 у сумі 3707,87 грн. (сума у валюті 99 долларів США);

?09.07.2023 о 17:13 у сумі 3707,87 грн. (сума у валюті 99 долларів США);

?09.07.2023 о 17:14 у сумі 3370,79 грн. (сума у валюті 90 долларів США).

У зв`язку з викладеним у слідства є необхідність здійснення тимчасового доступу до наявних у володінні СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_5 ) (16) як базової структури Корпорації «МІСТ» в Україні документів та письмових відомостей про анкетні та контактні дані отримувача оплаченого із 17 год. 11 хв. до 17 год. 14 хв. 09.07.2023 за рахунок ОСОБА_12 .

Також слідству необхідно здійснити тимчасовим доступ до документів та комп`ютерних даних ПТ "ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_68 ) (17) щодо взаємовідносин цього товариства із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , та договорів фінансового кредиту та застави № 0002559010 від 19.07.2023, № 0002558624 від 19.07.2023, № 0002558838 від 19.07.2023, № 0002558652 від 19.07.2023, № 0002558885 від 19.07.2023, № 0002558941 від 19.07.2023, предметом застави за якими були придбані за рахунок коштів потерпілого ОСОБА_22 мобільні телефони.

Також вивченням інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » встановлено інформацію щодо прийому коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- НОМЕР_69 з номерами ТТН від 12.07.2023:

20450741027154 RRN 319310917855, 12.07.2023 о 13:08 у сумі 4500 грн.;

20450741044065 RRN 319310918063, 12.07.2023 о 13:09 у сумі 4500 грн.;

20450741030086 RRN 319310918288, 12.07.2023 о 13:09 у сумі 4500 грн.;

- НОМЕР_70 з номерами ТТН від 12.07.2023:

20450741037334, RRN 319310821976, 12.07.2023 о 13:00 у сумі 4500 грн.;

20450741030457, RRN 319310822211, 12.07.2023 о 13:01 у сумі 4500 грн.;

20450741037758, RRN 319310822541, 12.07.2023 о 13:02 у сумі 4500 грн.;

20450741030795, RRN 319310822758, 12.07.2023 о 13:02 у сумі 4500 грн.;

20450741059769, RRN 319310822979, 12.07.2023 о 13:03 у сумі 4500 грн.;

- НОМЕР_71 з номерами ТТН від 12.07.2023:

20450741031851, RRN 319309900226, 12.07.2023 о 12:24 у сумі 4500 грн.;

20450741031499, RRN 319309900439, 12.07.2023 о 12:24 у сумі 4500 грн.;

20450741039054, RRN 319309901356, 12.07.2023 о 12:27 у сумі 4500 грн.;

20450741060332, RRN 319309901589, 12.07.2023 о 12:27 у сумі 4500 грн.;

20450741026308, RRN 319309901911, 12.07.2023 о 12:28 у сумі 4500 грн.;

20450741039470, RRN 319309902152, 12.07.2023 о 12:29 у сумі 4500 грн.;

20450741031126, RRN 319309903652, 12.07.2023 о 12:32 у сумі 4500 грн.;

20450741038106, RRN 319309903906, 12.07.2023 о 12:33 у сумі 4500 грн.;

Однак, оглядом інформації щодо видачі коштів, за вказаними транзакціями не встановлено інформацію щодо способу видачі (перерахунку) коштів, та не зазначено рахунки отримувачів коштів за вказаними транзакціями.

Також необхідне проведення тимчасового доступу до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо операцій прийому коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зарахуванням їх на картковий рахунок НОМЕР_72 :

- НОМЕР_73 з номерами ТТН: 20450699489139 від 23.04.2023 у сумі 16000 грн.;

- НОМЕР_23 з номерами ТТН: 20450699516057 від 23.04.2023 у сумі 13200 грн.;

- НОМЕР_26 з номерами ТТН: 20450699548216 від 23.04.2023 у сумі 24000 грн.;

- НОМЕР_27 з номерами ТТН: 20450699551993 від 23.04.2023 у сумі 23000 грн.;

- НОМЕР_29 з номерами ТТН: 20450699554236 від 23.04.2023 у сумі 23500 грн., ТТН 20450699689453 від 24.04.2023 у сумі 26000 грн.;

- НОМЕР_30 з номерами ТТН: 20450699701374 від 24.04.2023 у сумі 9000 грн.;

- НОМЕР_31 з номерами ТТН: 20450699719936 від 24.04.2023 у сумі 9500 грн.;

- НОМЕР_32 з номерами ТТН: 20450699739242 від 24.04.2023 у сумі 9000 грн.;

- НОМЕР_33 з номерами ТТН: 20450699766666 від 24.04.2023 у сумі 7000 грн.

При цьому аналізом інформації щодо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » НОМЕР_72 , відкритого на ім`я ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_74 встановлено, що частина коштів переводиться на інший рахунок даного клієнта, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » № НОМЕР_75 (картка НОМЕР_76 та НОМЕР_77 ). Картка НОМЕР_76 та НОМЕР_77 також містить інформацію про ряд зарахувань коштів через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », до яких необхідно проведення тимчасового доступу для встановлення інших можливих потерпілих від шахрайських дій:

- 20.04.2023 о 16:01 зарахування у сумі 17500 грн.;

- 22.04.2023 о 16:54 зарахування у сумі 23000 грн.;

- 22.04.2023 о 18:09 зарахування у сумі 24000 грн.;

- 24.04.2023 о 17:56 зарахування у сумі 27000 грн.;

- 24.04.2023 о 18:09 зарахування у сумі 29000 грн.;

- 24.04.2023 о 18:54 зарахування у сумі 27000 грн.;

- 25.04.2023 о 13:36 зарахування у сумі 28000 грн.;

- 25.04.2023 о 13:51 зарахування у сумі 27500 грн.;

- 25.04.2023 о 15:30 зарахування у сумі 27800 грн.;

- 25.04.2023 о 15:36 зарахування у сумі 27300 грн.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (18).

Крім того, встановлено, що при вчинені шахрайських дій за допомогою послуг еквайрингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із переказу коштів «Експрес безготівковий» із скомпрометованих карт потерпілих за алгоритмом «Автосписання за замовчуванням», фігурантами кримінального провадження з метою заволодіння коштами було створено низку товарно-транспортних накладних (ТТН), відносно яких виникла необхідність в отриманні детальної інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », зокрема щодо викладених у прохальній частині клопотання слідчого: ТТН за період із 23.04.2023 до 29.02.2024. Відтак, у ході проведення тимчасового доступу до документів та комп`ютерних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (19) у кожному випадку необхідно встановити інформацію щодо способу оформлення відправлень за вказаними ТТН, номери, адреси відділень, де здійснювалось оформлення відправлень, та їх видача, спосіб проведення оплати за відправлення, оформлення та проведення платежу післясплатою, порядку і способу видачі відправлень у кожному випадку, дані працівника, який проводив оформлення відправлення, та дані працівника, який здійснював видачу відправлень, отримати фото (відео) матеріали осіб, які здійснювали оформлення відправлень, та осіб, які отримували відправлення, та проводили оплату за відправлення, виокремити у кожному випадку факти готівкової видачі коштів за проведеними в якості оплати надісланих відправлень платежами.

Тому з метою перевірки вищевикладеної інформації, її підтвердження чи спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, слідча просила суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

В судове засідання слідча не з`явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику в судове засідання представників володільців речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчою клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Саме на підставі доказів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, можливо встановити обставини у справі.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Строк дії даної ухвали необхідно визначити тридцять днів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні:

1.1 ІНФОРМАЦІЯ_59 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_78 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ) копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документів податкової звітності підприємства за 2023-2024 роки, письмову інформацію про банківські рахунки цього товариства, комп`ютерні дані з системи електронного кабінету платника податків (інформації про дату, час входу, ІР-адреси, відомості про пристрій, з якого здійснюється вхід до системи).

1.2АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ) та відділення цього банку по АДРЕСА_8 ) письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до день виконання ухвали суду:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристикта ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

НОМЕР_80 ) по рахунку НОМЕР_4 та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у цьому банку;

1.2.2) по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ;

1.3ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_81 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ) засвідчені копії документів, наявні у товариства комп`ютерні дані, письмові відомості щодо взаємовідносин вказаного товариства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (укладених договорів, складених на їх виконання документів та проведених за ними розрахунків);

1.4ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_82 , місцезнаходження: АДРЕСА_10 ) засвідчені копії документів, наявні у товариства комп`ютерні дані, письмові відомості щодо взаємовідносин вказаного товариства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (укладених договорів, складених на їх виконання документів та проведених за ними розрахунків);

1.5АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_83 ; місцезнаходження: АДРЕСА_11 ) письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків про таке:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

щодо рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та карткових рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

1.6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_84 ; місцезнаходження: АДРЕСА_12 ), а також відділення банку по АДРЕСА_13 письмові відомості про:

-рух коштівпо такимрахункам (іззазначенням дат,часу,сум,призначення транзакцій,повних реквізитів(номерів)рахунків отримувачів(платників)перераховуваних коштів,повних найменувань,анкетних даних,ідентифікаційних кодівцих отримувачів(платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

НОМЕР_85 по банківським рахункам таких клієнтів:

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_15 , картка НОМЕР_16 за період із 14.07.2023 до 19.07.2023;