Court ruling № 123847595, 04.12.2024, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/39722/24

Провадження № 1-кс/761/26367/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 320 201 001 100 000 64 від 16.11.2022,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 320 201 001 100 000 64 від 16.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

На обґрунтування доводів свого клопотання адвокат зазначає, що детективами другого відділу детективів Підрозділу детективі із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020100110000064 від 16.11.2020.

В рамках вказаного кримінального провадження,ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29.03.2023 (у справі № 761/10286/23) було накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ» (код за ЄДРПОУ 34688843), що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 120, власником (100%) є ТОВ "ТРЕЙДГАЗСПЕКТР" (код за ЄДРПОУ 44756375), статутний капітал становить 41 000 грн.

У клопотанні адвокатом зазначається, що 01.05.2024 старшим детективом підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 винесено постанову про закриття вказаного кримінального провадження № 320 201 001 100 000 64 від 16.11.2020 в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ПК «ГАЗВИДОБУВАННЯ» при придбанні корпоративних прав ТОВ «ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ», на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Отже, в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даний час відпала потреба.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 підтримав доводи свого клопотання, яке просив задовольнити з підстав наведених у клопотанні.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 надіслав на адресу суду заяву у якій просив здійснювати розгляд даного клопотання без його участі, при цьому зазначив, що дійсно детективом було винесено постанову про закриття кримінального провадження щодо службових осіб ТОВ «ПК «ГАЗВИДОБУВАННЯ» та зазначив, що вказана обставина свідчить про те, що необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала.

Заслухавши доводи адвоката, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заяву прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено у судовому засіданнідетективами другого відділу детективів Підрозділу детективі із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020100110000064 від 16.11.2020.

В рамках вказаного кримінального провадження,ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29.03.2023 (у справі № 761/10286/23) було накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ» (код за ЄДРПОУ 34688843), що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 120, власником (100%) є ТОВ "ТРЕЙДГАЗСПЕКТР" (код за ЄДРПОУ 44756375), статутний капітал становить 41 000 грн.

При цьому, встановлено, що 01.05.2024 старшим детективом підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 винесено постанову про закриття вказаного кримінального провадження № 320 201 001 100 000 64 від 16.11.2020 в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ПК «ГАЗВИДОБУВАННЯ» при придбанні корпоративних прав ТОВ «ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ», на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Таким чином, оскілки досудове розслідування кримінального провадження, в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ПК «ГАЗВИДОБУВАННЯ» при придбанні корпоративних прав ТОВ «ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ», в рамках якого було накладено арешт на майно закрито, однак питання про скасування такого арешту не вирішено, слідчий суддя дійшов висновку, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, що зазначене у клопотанні, відпала потреба, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29.03.2024 у (справі № 761/10286/23) підлягає скасуванню, а клопотання представника власника майна - задоволенню.

Керуючись ст.. 2, 7, 98, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ» - задовольнити.

Скасувати арешт корпоративних прав ТОВ «ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ» (код за ЄДРПОУ 34688843), що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 120, власником (100%) є ТОВ "ТРЕЙДГАЗСПЕКТР" (код за ЄДРПОУ 44756375), статутний капітал становить 41 000 грн. із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ТОВ «ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ» (код за ЄДРПОУ 34688843), вчиняти будь-які щодо зміни власників (відчуження) частки статутного капіталу ТОВ «ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ» (код за ЄДРПОУ 34688843), накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29.03.2024 (справа № 761/10286/23) в рамках кримінального провадження № 320 201 001 100 000 64 від 16.11.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: