Court ruling № 123778004, 09.12.2024, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

09.12.2024м. ДніпроСправа № 904/5868/18

За позовом Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах", м. Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" (49005, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 12, код ЄДРПОУ 34410967)

про визнання грошових вимог

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання (помічник за дорученням) Рустамової З.Р.

Представники учасників справи:

від кредитора: Волова Оксана Валентинівна, довіреність №04/01-24-1 від 04.01.2024.

від кредитора: Шевченко Любов Павлівна, довіреність №371-К-Н-О від 09.03.2023.

від боржника: Чичва Олег Сергійович, ліквідатор.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/5868/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" (49005, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 12, код ЄДРПОУ 34410967).

Справа перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора по справі №904/5868/18 покладені на арбітражного керуючого Чичву Олега Сергійовича (свідоцтво №448 від 19.03.2013, 49044, місто Дніпро, вулиця Січеславська Набережна, 49а, офіс 65/2, кабінет №3).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.03.2019 у справі №904/5868/18 визнано грошові вимоги кредитора - Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах", м.Дніпро до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" (код ЄДРПОУ 34410967) в розмірі 3842,00 грн (1 черга задоволення), 966 982 044,11 грн (4 черга задоволення).

28.10.2024 через систему "Електронний суд" від Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах", м.Дніпро надійшла заява (вх. суду №49884/24) про заміну кредитора у справі №904/5868/18 (далі за текстом - Заява), а саме здійснити заміну кредитора ПрАТ "Страхова компанія" "Інгосстрах" на його правонаступника на правонаступника - Foundation investment s.r.o. (Чеська Республіка, Корунни 588/4, Виногради, 120 00 Прага 2) на суму 6 000 000,00 грн. Зобов`язати ліквідатора ТОВ «Ключове рішення» арбітражного керуючого Чичву Олега Сергійовича внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Банкрута.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.2024 заяву Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах", м.Дніпро про заміну кредитора по справі №904/5868/18 про банкрутство ТОВ "Ключове рішення" (код ЄДРПОУ 34410967) на правонаступника - Foundation investment s.r.o. (Чеська Республіка, Корунни 588/4, Виногради, 120 00 Прага 2) прийнято до розгляду. Призначено судове засідання на 12.11.2024 о 09:30 год.

11.11.2024 через систему "Електронний суд" кредитор - АТ КБ "ПриватБанк" надіслав заперечення щодо заяви про заміну кредитора на правонаступника (вх. суду №52335/24).

12.11.2024 через систему "Електронний суд" ліквідатор - арбітражний керуючий Олег Чичва надіслав пояснення щодо заяви ПрАТ "СК"Інгосстрах" про заміну кредитора у справі про банкрутство (вх. суду №52419/24).

У судовому засіданні 12.11.2024 судом заслухано пояснення представників кредиторів та ліквідатора щодо заяви про заміну кредитора. Дослідивши матеріали заяви, заслухавши пояснення учасників справи, суд вирішив за доцільне відкласти розгляд заяви на 09.12.2024 о 16:00 год., задля надання можливості кредитору подати додаткові письмові пояснення щодо заяви про заміну кредитора. Явку в судове засідання учасників (представників) суд визнав обов`язковою.

Через підсистему "Електронний суд" 08.12.2024 кредитор АТ КБ "ПриватБанк" подав додаткові пояснення до заперечення на заяву про заміну кредитора на правонаступника.

До судового засідання 09.12.2024 з`явилися представники кредиторів ПрАТ "СК "Інгосстрах", АТ КБ "ПриватБанк" та ліквідатор боржника Чичва О.С.

Відповідно до змісту заяви 16.10.2024 між ПрАТ СК "Інгосстрах" та Foundation investment s.r.o. було укладено Договір №16/10/24-КР про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого ПрАТ СК "Інгосстрах" відступило Foundation investment s.r.o. право грошової вимоги до наступних Боржників:

1) Сільськогосподарське приватне підприємство «Біле Озеро» (код за ЄДРПОУ 32546815);

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Долма» (код за ЄДРПОУ 33564332);

3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" (код за ЄДРПОУ 34410967), на загальну суму 6 000 000,00 грн (шість мільйонів гривень 00 копійок), з яких:

- право вимоги до СПП «Біле озеро» у розмірі 1 000 000,00грн (один мільйон гривень 00 копійок) за Угодою про добровільне погашення заборгованості від 03.01.2018, а також право вимоги до солідарного боржника ТОВ "Ключове рішення", яке виникло на підставі Договору поруки №10/01-2018-3 від 10.01.2018р у розмірі 1000000,00 грн;

- право вимоги до ТОВ «Долма» у розмірі 1000000,00грн (один мільйон гривень 00 копійок) за Угодою про добровільне погашення заборгованості від 21.06.2013, а також право вимоги до солідарного боржника ТОВ "Ключове рішення", яке виникло на підставі Договору поруки №26/12-2016-15 від 26.12.2016 у розмірі 1 000 000,00 грн;

- право вимоги до ТОВ "Ключове рішення" за Договором поруки №10-01/2018- 1 у розмірі 1000000,00 грн (один мільйон гривень 00 копійок);

- право вимоги до ТОВ «Ключове рішення» за Договором поруки №10-01/2018 у розмірі 1000000,00грн (один мільйон гривень 00 копійок);

- право вимоги до ТОВ «Ключове рішення» за Договором поруки №10/01-2018-2 у розмірі 1000000,00грн (один мільйон гривень 00 копійок);

- право вимоги до ТОВ «Ключове рішення» за Договором поруки №26/12-2016-1 від 26.12.2016 у розмірі 1000000,00грн (один мільйон гривень 00 копійок).

В усіх договорах Сторони передбачили, що Моментом переходу до Нового кредитора права вимоги від Первісного кредитора зі сплати заборгованості Боржниками у розмірі, визначеному в пункті 1.1. цього Договору, - є момент підписання цього Договору.

Відповідно до статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

З огляду на викладене, ПрАТ СК «Інгосстрах» звертається до Господарського суду Дніпропетровської області із Заявою про заміну кредитора ПрАТ СК «Інгосстрах» у справі №904/5868/18 про банкрутство ТОВ «Ключове рішення» на суму 6 000 000,00 грн (шість мільйонів чотириста сорок дев`ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 30 копійок) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

До заяви ПрАТ "СК "Інгосстрах" додано копію Договору №16/10/24-КР про відступлення права вимоги від 16.10.2024 та акту приймання-передачі документів від 16.10.2024.

В свою чергу АТ КБ "ПриватБанк" заперечував проти задоволення заяви з наступних підстав.

В межах справи пор банкрутство розглядаються позови АТ КБ "ПриватБанк" про визнання недійсними договорів поруки укладених між ТОВ "Ключове рішення" та ПрАТ "СК "Інгосстрах". Застосування інституту правонаступництва може вплинути на розгляд позовних заяв АТ КБ "ПриватБанк".

Крім того, представник АТ КБ "ПриватБанк" зазначив, що на підтвердження передачі права вимоги від Первісного кредитора до Нового кредитора, 16.10.2024 між сторонами Договору складено Акт приймання-передачі документів, згідно якого Новому кредитору передаються документи, що підтверджують підставу виникнення вимог до Боржників.

Однак, як вбачається з Акту, Первісний кредитор передав Новому кредитору виключно копії документів, що підтверджують наявність права грошової вимоги до Боржників.

У свою чергу, згідно пункту 3.1. Договору, Первісний кредитор зобов`язується передати Новому кредитору всі документи, які засвідчують право, що передається за цим Договором, та інформацію, яка є важливою для його реалізації, в день укладення Сторонами цього Договору.

Вищезазначений Акт не містить оригіналів первинних документів, на підтвердження переданої вимоги, а також інформації, яка є важливою для реалізації Договору, а саме розміру вимог що передаються, їх склад та обсяг прав та обов`язків що переходять до Нового кредитора.

З наведеного АТ КБ "ПриватБанк" зробив висновок, що перехід права вимоги за Договором не відбувся.

Також на думку АТ КБ "ПриватБанк", ПрАТ "СК "Інгосстрах" є неналежним ініціатором звернення з заявою про заміну кредитора правонаступником.

Як вбачається з матеріалів справи, заяву про заміну кредитора правонаступником подано ПрАТ СК "Інгосстрах". У відповідності до положень статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Процесуальний статус ПрАТ СК "Інгосстрах" у даній справі передбачає право на відмову від частини кредиторських вимог (їх частини), які були відступлені на користь іншої особи, проте не передбачає ініціювання питання про залучення до участі у справі іншого суб`єкта господарювання, який на даний час не надав своєї позиції щодо бажання бути залученим до участі у справі у якості кредитора.

На думку АТ КБ ПриватБанк, саме Фаундейшн Інвестмент с.р.о. (Foundation investment s.r.o.) мав звернутися до суду з відповідною заявою та підтвердити намір брати участь у справі у якості Кредитора.

У випадку розгляду та задоволення судом заяви ПрАТ СК "Інгосстрах" про заміну кредитора на правонаступника законні права та інтереси Фаундейшн Інвестмент с.р.о. (Foundation investment s.r.o.) можуть бути порушені.

Крім іншого, АТ КБ "ПриватБанк" вказав на неможливість встановлення статусу юридичної особи Фаундейшн Інвестмент с.р.о. (Foundation investment s.r.o.) для участі у справі.

Як вбачається з документів, які додані до заяви ПрАТ СК "Інгосстрах", до його переліку входять документи, виписка та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПрАТ СК "Інгосстрах".

На даний час офіційного підтвердження існування Фаундейшн Інвестмент с.р.о. (Foundation investment s.r.o.), ведення нею господарської діяльності, а також встановлення осіб, як і мають право підпису чи представлення її інтересів у правовідносинах з третіми особами до суду не надано. Вищезазначений суб`єкт господарської діяльності не є резидентом України, а тому отримати достовірну інформацію щодо нього на даний час не вбачається за можливе.

Питання щодо участі Фаундейшн Інвестмент с.р.о. (Foundation investment s.r.o.) у справі про банкрутство ТОВ КЛЮЧОВЕ РІШЕННЯ потребує отримання від Фаундейшн Інвестмент с.р.о. (Foundation investment s.r.o.) та ретельного дослідження судом правовстановлюючих документів , а також іншої інформації щодо вказаного нерезидента, які мають відношення до розгляду даної справи.

Ліквідатор Чичва О.С. не заперечував проти обставин викладених у заяві та просив суд залучити до участі у справі правонаступника Foundation investment s.r.o. замість ПрАТ "СК "Інгоссстрах" на суму відступлених грошових вимог у розмірі 6000000,00 грн.

Заслухавши представників сторін, дослідивши матеріали справи суд встановив наступне.

Під час розгляду питання про заміни сторони правонаступником суду потрібно встановити правові та фактичні підстави заміни сторони у зобов`язанні.

Серед іншого суду потрібно встановити склад учасників правонаступництва.

ПрАТ "СК "Інгосстрах" просить суд про заміну правонаступником кредитора у справі про банкрутство на компанію Фаундейшн інвестмент с.р.о. (Foundation investment s.r.o.) (адреса Чеська республіка, Корунни 588/4, Виногради, 120 00 Прага 2) на суму: 6 000 000,00 грн. (шість мільйонів гривень 00 копійок).

При цьому відомостей про правоздатність правонаступника заявником суду не надано.

Компанія Фаундейшн інвестмент с.р.о. (Foundation investment s.r.o.) до суду із заявою про набуття прав кредитора у справі №904/5868/18 не зверталася.

Питання цивільної правоздатність юридичної особи врегульовано у статті 91 ЦК України. Серед іншого наведена норма права встановлює, що юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов`язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині, цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Стаття 92 Цивільного кодексу України встановлює умови цивільної дієздатності юридичної особи. Так юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом.

Відповідно до вимог статті 26 Закону України "Про міжнародне приватне право" передбачає, що цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи визначається особистим законом юридичної особи.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (частина 1 статті 74 ГПК України).

На особу, що ініціює заміну сторони (кредитора у справі про банкрутство) в порядку правонаступництва при зверненні із відповідною заявою/клопотанням покладений обов`язок надати на підтвердження цих вимог разом з заявою всі докази, які відповідають вимогам щодо доказів (статті 76-79 ГПК України), незалежно від того, чи вважає він певну сукупність доказів достатнім для підтвердження грошових вимог до боржника, та незалежно, чи заперечують інші учасники його грошові вимоги. У протилежному випадку - у разі ненадання заявником всіх документів на підтвердження переходу до правонаступника права вимоги кредитора - відповідна особа (заявник) несе ризик настання наслідків, пов`язаних, зокрема, з невчиненням нею процесуальних дій (стаття 13 ГПК України). (витяг з правової позиції Верховного Суду, викладеної у постанові від 01.09.2023 у справі № 5011-50/9749-2012).

Згідно вимог статті 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Факт реєстрації Foundation investment s.r.o. та повноважень органів управління юридичної особи є саме її правоустановчі документи, зокрема - статутні документи та докази реєстрації відповідними органами.

З наведеного випливає, що для визначення правоздатності та дієздатності правонаступника, як кредитора у даній справі, заявник повинен був надати правоустановчі документи Foundation investment s.r.o.

Відсутність правоустановчих документів Foundation investment s.r.o. позбавляє суд можливості перевірити обставини наведені ПрАТ "СК "Інгосстрах".

Таким чином, заперечення АТ КБ "ПриватБанк" суд вважає достатньо вірогідними для спростування тверджень заявника про вчинення правонаступництва на користь іншої особи.

З огляду на наведене, суд не знаходить правових підстав для задоволення заяви ПрАТ "СК "Інгосстрах" про заміну кредитора.

Відмова суду у задоволенні заяви не позбавляє процесуальної можливості правонаступника або іншого учасника (учасників) справи у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство звертатися до суду із заявою про заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

З урахуванням наведених вище обставин суд звертає увагу, що така заява повинна бути підтверджена належними та відповідними доказами.

Керуючись статтями 52, 234-235 ГПК України, статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" (вх. суду №49884/24) про заміну кредитора у справі №904/5868/18 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили - 09.12.2024 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано - 176.12.2024.

Суддя Ю.Ю. Первушин