№ 12377513, 23.11.2010, Balakliia District Court of Kharkiv Oblast

Дело №4-127/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Балаклея 23 ноября 2010 года

Судья Балаклейского районного суда Харьковской области Носов Г.С., при секретаре Болбот Т.Ю., с участием прокурора Устименко И.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Балаклейского района Харьковской области Ковальчак А.Я. о проведении выемки в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 350589, (далее Банк), всей документации относительно ООО «Техсервис» код ОКПО 31668688,-

У С Т А Н О В И Л:

Следователь прокуратуры Балаклейского района Харьковской области Ковальчак А.Я. обратился в суд с представлением о производстве выемки в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 350589, (далее Банк), всей документации относительно ООО «Техсервис» код ОКПО 31668688.

Как установлено прокуратурой Балаклейского района Харьковской области расследуется уголовное дело №28090093, возбуждённое по факту того, что 17 декабря 2008 года по платежному поручению № 1 должностные лица филиала АКБ «Национальный кредит» в г. Балаклея перечислили с расчетного счета № 26009301750004, принадлежащего ОАО «Балцем» (с 23.04.09. ОАО «Евроцемент-Украина»), денежные средства в сумме 4.000000 грн. на расчетный счет № 26004301750731 ООО «Техсервис» в этом же банке.

Как следует из материалов уголовного дела платежное поручение № 1 от 17.12.08. являлось подложным, а деньги в сумме 4.000000 грн. были сняты со счета ОАО «Балцем» и незаконно, без ведома руководства ОАО «Балцем», перечислены на счет ООО «Техсервис», чем предприятию причинен материальный ущерб в особо крупном размере, который до настоящего времени не возмещен.

По данному факту 14 декабря 2009 года прокуратурой Балаклейского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Согласно выпискам АКИБ «УкрСиббанк», полученным из ОАО «Евроцемент - Украина», в декабре 2008 года январе 2009 года ООО «Техсервис» возвратило ОАО «Балцем» со своих текущих счетов в АТ «Райффайзен банк «Аваль» по платежным поручениям деньги в общей сумме 450000 грн. в том числе в сумме 150000 грн. с текущего счета № 260046251, и 300000 грн. с текущего счета № 26007111741.

В целях исследования движения денежных средств в сумме 450000 грн.; взаимоотношений банка с ООО «Техсервис» по вопросам проведения банковских операций; также установления должностных лиц, причастных к незаконному перечислению денежных средств в сумме 4.000000 грн. на счет ООО «Техсервис», частичному возврату денежных средств в сумме 450000 грн. предприятию ОАО «Балцем» возникла необходимость в проведении в АТ «Райффайзен банк «Аваль» (61166, г. Харьков, ул. Новгородская, 11, МФО 350589, код ЕГРПОУ 22321095) выемки оригиналов следующих документов:

1. юридического дела ООО «Техсервис» (64200, г. Балаклея, ул. Харьковская, 21, код ОКПО 31668688);

2. карточек с образцами подписей руководителей ООО «Техсервис»;

3. распечатки движения денежных средств по текущему счету № 260046251 ООО «Техсервис» (с указанием даты платежа, номера платежного документа, сумм по дебету и кредиту, плательщика и получателя, назначения платежа, остатка денежных средств на начало каждого месяца) за период с 1 декабря 2008 года по 1 ноября 2010 года;

4. распечатки движения денежных средств по текущему счету № 26007111741 ООО «Техсервис» (с указанием даты платежа, номера платежного документа, сумм по дебету и кредиту, плательщика и получателя, назначения платежа, остатка денежных средств на начало каждого месяца) за период с 1 декабря 2008 года по 1 ноября 2010 года;

5. платежных поручений ООО «Техсервис»: № 6 от 26.12.08. на сумму 100000 грн., № 7 от 30.12.08. на сумму 50000 грн., № 9 от 23.01.09. на сумму 200000 грн., № 10 от 23.01.09. на сумму 100000 грн.

Исследовав материалы дела, выслушав мнение органа следствия и заключение прокурора, прихожу к выводу о том, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеется достаточно данных полагать, что документация ООО «Техсервис» (64200, г. Балаклея, ул. Харьковская, 21, код ОКПО 31668688), находящаяся в АТ «Райффайзен банк «Аваль» (61166, г. Харьков, ул. Новгородская, 11, МФО 350589, код ЕГРПОУ 22321095), может иметь значение для установления объективной истины по данному уголовному делу, руководствуясь ст.ст.66, 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Дать разрешение на раскрытие банковской тайны в АТ «Райффайзен банк «Аваль», расположенном по адресу: 61166, г. Харьков, ул. Новгородская, 11, МФО 350589, код ЕГРПОУ 22321095, по клиенту банка: ООО «Техсервис» (64200, г. Балаклея, ул. Харьковская, 21, код ОКПО 31668688).

2. Произвести выемку в АТ «Райффайзен банк «Аваль», расположенном по адресу: 61166, г. Харьков, ул. Новгородская, 11, МФО 350589, код ЕГРПОУ 22321095 (далее Банк), оригиналов следующих документов относительно ООО «Техсервис» (64200, г. Балаклея, ул. Харьковская, 21, код ОКПО 31668688), имеющих значение для дела, а именно:

- юридического дела ООО «Техсервис» (64200, г. Балаклея, ул. Харьковская, 21, код ОКПО 31668688);

- карточек с образцами подписей руководителей ООО «Техсервис»;

- распечатки движения денежных средств по текущему счету № 260046251 ООО «Техсервис» (с указанием даты платежа, номера платежного документа, сумм по дебету и кредиту, плательщика и получателя, назначения платежа, остатка денежных средств на начало каждого месяца) за период с 1 декабря 2008 года по 1 ноября 2010 года;

- распечатки движения денежных средств по текущему счету № 26007111741 ООО «Техсервис» (с указанием даты платежа, номера платежного документа, сумм по дебету и кредиту, плательщика и получателя, назначения платежа, остатка денежных средств на начало каждого месяца) за период с 1 декабря 2008 года по 1 ноября 2010 года;

- платежных поручений ООО «Техсервис»: № 6 от 26.12.08. на сумму 100000 грн., № 7 от 30.12.08. на сумму 50000 грн., № 9 от 23.01.09. на сумму 200000 грн., № 10 от 23.01.09. на сумму 100000 грн.

Указать, что постановление суда о производстве выемки документов является обязательным для исполнения должностными лицами АТ «Райффайзен банк «Аваль», расположенном по адресу: 61166, г. Харьков, ул. Новгородская, 11, МФО 350589, код ЕГРПОУ 22321095.

Копию постановления направить в прокуратуру Балаклейского района Харьковской области.

Судья Носов Г.С.