Court ruling № 122954050, 12.11.2024, Lychakivskyi District Court of Lviv City

Справа №463/6401/24

Провадження №1-кс/463/8901/24

У Х В А Л А

про обшук

12 листопада 2024 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024142500000011 від 25 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу INFINITI НОМЕР_1 , 2008 року випуску, VIN - НОМЕР_2 з державним номерним знаком НОМЕР_3 , який ввезений на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги для Громадської організації «Відродження Вінничини» та тимчасово зареєстрований на дану громадську організацію, з метою: відшукання та вилучення документів щодо фактично придбання та транспортування вказаного транспортного засобу, а також його ввезення на митну територію України, чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, пристроїв для запису відео, а також інших речей і документів, які містять у собі відомості, щодо вчинення кримінального правопорушення, та можуть мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також вилучення транспортного засобу INFINITI НОМЕР_1 , 2008 року випуску, VIN - НОМЕР_2 з державним номерним знаком НОМЕР_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024142500000011, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України. В ході досудового розслідування, відповідно до повідомлення Львівської митниці №262/24 встановлено, що 21 серпня 2024 року на митну територію України, через пункт пропуску «Будомєж - Грушів» митного поста «Грушів» Львівської митниці, ввезено транспортний засіб INFINITI QX 60, 2014 року випуску Vin: НОМЕР_4 під виглядом гуманітарної допомоги, отримувачем якої є Громадська організація «Відродження Вінничини» (ЄДРПОУ - 38051753), однак будь-які документи, які б підтверджували факт вивезення транспортного засобу з території Євросоюзу як гуманітарної допомоги до митного контролю водієм не надано. 28 серпня 2024 року детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, в ході огляду виявлено та вилучено вищевказаний транспортний засіб INFINITI QX 60, 2014 року випуску Vin: НОМЕР_4 , який визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні. Слідчим суддею Личаківського районного суду міста Львова, 9 вересня 2024 року накладено арешт на вищевказаний транспортний засіб.

Разом з тим, в ході досудового розслідування також встановлено, що на Громадську організацію «Відродження Вінничини» тимчасово зареєстровано автомобіль INFINITI FX 35, 2008 року випуску, VIN - НОМЕР_2 з державним номерним знаком НОМЕР_3 , ввезений на митну територію України, як гуманітарна допомога. Встановлено, що на момент ввезення вищевказаних транспортних засобів на територію України керівником Громадської організації «Відродження Вінничини» був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . З метою встановлення обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, на адресу Громадської організації «Відродження Вінничини» скеровано вимогу про надання відомостей та копій підтверджуючих документів, щодо розподілу вказаної гуманітарної допомоги та передачі вказаного транспортного засобу іншим громадянам. На виконання вказаної вимоги, отримано лист Громадської організації «Відродження Вінничини» відповідно до якого встановлено, що у квітні 2024 року ОСОБА_5 був помічений у вживанні заборонених речовин і 16 квітня 2024 року він фізично покинув Громадську організацію «Відродження Вінничини», поїхав у місто Тернопіль і більше не приймав участі у житті даної організації. З приводу того, що на Громадську організацію «Відродження Вінничини» також зареєстровано автомобіль INFINITI FX 35, 2008 року випуску, VIN - НОМЕР_2 їм стало відомо лише із вказаної вимоги, а відтак надати будь якої інформації не можуть так як ОСОБА_5 діяв самостійно без інформування членів громадської організації, після того, як фізично покинув Громадську організацію «Відродження Вінничини». Вказана інформація також підтверджується показами діючого керівника Громадської організації «Відродження Вінничини» - ОСОБА_6 та члена правління даної громадської організації - ОСОБА_7 .

Детектив вказує, що з наведеного вбачається що вищевказаний автомобіль INFINITI FX 35, 2008 року випуску, VIN - НОМЕР_2 неправомірно ввезений на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги для Громадської організації «Відродження Вінничини» та фактично в цілях даної громадської організації не використовувався та не використовується. Зазначає, що враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що у вказаному транспортному засобі можуть зберігаються речі та документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження та які можуть бути приховані, змінені чи знищені, а саме: документи щодо фактично придбання та транспортування вказаного транспортного засобу, а також його ввезення на митну територію України, чорнові записи, мобільні телефони, комп`ютерна техніка та носії інформації, пристрої для запису відео, а також інші речі і документи, які містять у собі відомості, щодо вчинення кримінального правопорушення, та можуть мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні. Зазначені речі та документи, а також вищевказаний транспортний засіб, самі по собі та в сукупності з іншими речами та матеріалами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та викриття винних осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття, шляхом проведення судових експертиз. Наведені факти вказують на те, що необхідні речі та документи, а також транспортний засіб можуть бути знищені або приховані від органу досудового розслідування, що унеможливить не лише їх вилучення, але і проведення необхідних експертиз та досліджень і використання в подальшому, як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб. Враховуючи наведене подане клопотання просить задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав з мотивів, викладених в клопотанні, просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши думку детектива, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

При цьому згідно з п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчими в тому числі є службові особи органу Бюро економічної безпеки України, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Відділ детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №72024142500000011 від 25 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, за фактом ввезення службовими особами благодійної організації на митну територію України транспортних засобів для подальшої їх реалізації без сплати митних платежів, подавши завідомо неправдиву інформацію.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 222 КК України, що підтверджується зокрема повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28 серпня 2024 року щодо ввезення 21 серпня 2024 року на митну територію України, через пункт пропуску «Будомєж - Грушів» митного поста «Грушів» Львівської митниці, транспортного засобу INFINITI QX 60, 2014 року випуску Vin: НОМЕР_4 під виглядом гуманітарної допомоги, отримувачем якої є Громадська організація «Відродження Вінничини» (ЄДРПОУ - 38051753), без надання підтверджуючих документів.

При цьому з реєстраційної картки транспортного засобу - автомобіля INFINITI FX 35, 2008 року випуску, VIN - НОМЕР_2 з державним номерним знаком НОМЕР_3 , вбачається, що такий також тимчасово поставлено на тимчасовий облік за Громадською організаціє «Відродження Вінничини». Однак з відповіді Громадської організації «Відродження Вінничини» вбачається, що такій не було відомо про реєстрацію такого.

Відтак з врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слід задовольнити частково та надати детективу дозвіл на проведення обшуку в зазначеному транспортному засобі.Не підлягає клопотання до задоволення в частині надання дозволу на вилучення транспортного засобу в ході проведення обшуку, оскільки нормами КПК України не передбачено можливості проведення такого.

При цьому з врахуванням правового висновку, викладеного Касаційним кримінальним судом Верховного Суду у постанові від 17 лютого 2021 року у справі №263/10353/16-к, про те що приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, а також що визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя не зазначає прокурора чи детектива, який буде проводити обшук.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу INFINITI НОМЕР_1 , 2008 року випуску, VIN - НОМЕР_2 з державним номерним знаком НОМЕР_3 , який ввезений на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги для Громадської організації «Відродження Вінничини» та тимчасово зареєстрований на дану громадську організацію, з метою: відшукання та вилучення документів щодо фактично придбання та транспортування вказаного транспортного засобу, а також його ввезення на митну територію України, чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, пристроїв для запису відео, а також інших речей і документів, які містять у собі відомості, щодо вчинення кримінального правопорушення, та можуть мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 12 грудня 2024 року.

Дана ухвала надає право на проникнення до транспортного засобу INFINITI FX 35, 2008 року випуску, VIN - НОМЕР_2 з державним номерним знаком НОМЕР_3 , - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1