Court ruling № 121608461, 14.09.2024, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/4345/24

провадження № 1-кс/405/2660/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42024120000000084 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 у третьому кабінету зліва по коридору від входу до приміщення Маловисківського відділу Державної виконавчої служби у Новоукраїнському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Одеса), який належить Державній казначейській службі України, з метою відшукання документів, інформації у паперовому та електронному (цифровому) вигляді, що мають значення для кримінального провадження у якості речових доказів, а саме: статут СТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 30862757), накази про призначення, переміщення, звільнення, відпустки керівників та бухгалтерів; відомості, інформація щодо земельних ділянок, паїв, їх власників, якими користується, орендує та володіє СТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 30862757); відомості, інформацію, журнали бухгалтерсього обліку, чорнові записи щодо нарахування та виплати грошових коштів (матеріальних благ, сільськогосподарської продукції) за оренду, користування земельних ділянок, паїв їх власникам, відомості на виплату грошей.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Кіровоградської обласної прокуратури з Мар`янівської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за підписом Голови Мар`янівської сільської ради ОСОБА_4 надійшов лист від 08.05.2024 № 15086-24 про аналіз сум надходжень до бюджету сільської ради орендної плати за орендовані паї впродовж 2021-2023 років від СТОВ «Україна». Згідно даної інформації у 2021-2023 роках СТОВ «Україна» нарахувало та сплатило (офіційно) податок на доходи фізичних осіб з орендної плати за орендовані паї, загальною площею 1120 га: 286 285,17 грн. у 2021 році, 322512,00 у 2022 році, 798 926,74 у 2023 році. Згідно вказаної інформації, СТОВ «Україна» фактично здійснює доплату орендної плати у готівковій формі, тобто поза межами оподаткування.

14.05.2024 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

Засновником та кінцевим бенефіціарним власником СТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 30862757) є ОСОБА_5 , яка здійснює керівництво юридичної особи разом із ОСОБА_6 . Місцезнаходження юридичної особи - СТОВ «України» (код ЄДРПОУ 30862757): АДРЕСА_2 .

Засновник та кінцевий бенефіціарний власник СТОВ «України» (код ЄДРПОУ 30862757) ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

За місцем проживання засновника та кінцевого бенефіціарного власника СТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 30862757) ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи, інформація у паперовому та електронному (цифровому) вигляді, що мають значення для кримінального провадження у якості речових доказів, а саме: статут СТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 30862757), накази про призначення, переміщення, звільнення, відпустки керівників та бухгалтерів; відомості, інформація щодо земельних ділянок, паїв, їх власників, якими користується, орендує та володіє СТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 30862757); відомості, інформацію, журнали бухгалтерсього обліку, чорнові записи щодо нарахування та виплати грошових коштів (матеріальних благ, сільськогосподарської продукції) за оренду, користування земельних ділянок, паїв їх власникам, відомості на виплату грошей.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Заслухавши сторону кримінального провадження та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до постанови заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 14.05.21024 року про визначення підслідності та доручення проведення досудового розслідування, підслідність у цьому кримінальному провадженні визначена та доручено здійснення досудового розслідування за СУ ГУНП в Кіровоградській області .

Відповідно до показів свідка ОСОБА_8 встановлено, що у 2021-2023 роках СТОВ «Україна» нарахувало та сплатило (офіційно) податок на доходи фізичних осіб з орендної плати за орендовані паї, загальною площею 1120 га: 286 285,17 грн. у 2021 році, 322512,00 у 2022 році, 798 926,74 у 2023 році.

Отже за даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаній житловій нерухомості.

Керуючись ст. ст. 233-235, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проникнення до житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 у третьому кабінету зліва по коридору від входу до приміщення Маловисківського відділу Державної виконавчої служби у Новоукраїнському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Одеса), який належить Державній казначейській службі України, з метою проведення обшуку, задля відшукання документів, інформації у паперовому та електронному (цифровому) вигляді, що мають значення для кримінального провадження у якості речових доказів, а саме: статут СТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 30862757), накази про призначення, переміщення, звільнення, відпустки керівників та бухгалтерів; відомості, інформація щодо земельних ділянок, паїв, їх власників, якими користується, орендує та володіє СТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 30862757); відомості, інформацію, журнали бухгалтерсього обліку, чорнові записи щодо нарахування та виплати грошових коштів (матеріальних благ, сільськогосподарської продукції) за оренду, користування земельних ділянок, паїв їх власникам, відомості на виплату грошей.

Строк дії ухвали з 14.09.2024 року до 14.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9