Court ruling № 120242593, 04.07.2024, Krasnohvardiiskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 204/6475/24

Провадження № 1-кс/204/1789/24

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_____________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 липня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 22024040000000093 від 23 січня 2024 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

2 липня 2024 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 22024040000000093 від 23 січня 2024 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024040000000093 від 23.01.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України про те, що громадяни України з використанням юридичної особи, зареєстрованої на території Україні, а саме: ТОВ «Арт Технікс» (код ЄДРПОУ: 41193837), вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді транспортних засобів представникам держави-агресора. Зокрема, встановлено, що до протиправної діяльності з передачі активів у вигляді транспортних засобів представникам Російської Федерації залучено юридичну особу ТОВ «Арт Технікс» (код ЄДРПОУ: 41193837), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Встановлено, що директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , провів оформлення на підприємство, подальше вивезення за митну територію України та передачу представникам Російської Федерації наступних транспортних засобів: Toyota Land Cruiser, VIN: НОМЕР_1 , який 20.07.2022 був зареєстрований в « ІНФОРМАЦІЯ_2 (АДРЕСА_3) з державним номерним знаком НОМЕР_2 на вказаного вище суб`єкта підприємницької діяльності та в подальшому 02.12.2023 оформлений на праві власності на громадянина Російської Федерації; Toyota Land Cruiser, VIN: НОМЕР_3 , який 08.07.2022 був зареєстрований в « ІНФОРМАЦІЯ_2 (АДРЕСА_3) з державним номерним знаком НОМЕР_4 на вказаного вище суб`єкта підприємницької діяльності та в подальшому 10.08.2023 оформлений на праві власності на громадянина Російської Федерації. Також, встановлено, що на замовлення посадових осіб ТОВ «Арт Технікс» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив вивіз вищевказаних транспортних засобів за межі території України, які в подальшому були зареєстровані в Російській Федерації. Встановлено, що директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка з кадастровим номером 3222480404:02:002:5054. Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3222480404:02:002:5054, належить ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Таким чином, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що в приміщеннях, будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_2 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3222480404:02:002:5054, можуть зберігатись: установча та фінансово-бухгалтерська документація; відомості про здійснені фінансові та інші операції у документальному та електронному вигляді; посадові обов`язки, інструкції та інша документація підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; документи та відомості про працевлаштованих працівників; фінансово-господарська документація щодо транспортних засобів, документи та відомості про постановку на облік, реєстрацію і перереєстрацію транспортних засобів; договори, додатки до них, інша супровідна документація та відомості щодо купівлі-продажу транспортних засобів; документація та відомості у документальному і електронному вигляді про імпортні та експортні операції; документи та відомості щодо осіб, які придбали транспортні засоби; документи та відомості про транспортні засоби, які перебували та перебувають на балансі; документи та відомості про виконання робіт і надання послуг; документи та відомості про перерахування грошових коштів за договорами, а також інша документація щодо вказаних договорів; печатки, штампи, факсиміле; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональні електронно-обчислювальні машини (комп`ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, сервери, камери та інші засоби спостереження); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи); банківські картки та банківські документи (квитанції, платіжні доручення, виписки тощо); грошові кошти в готівковій формі, одержані протиправним шляхом. Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, тому вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, є необхідним для проведення в подальшому відповідного експертного дослідження, а також у зв`язку з наявністю обґрунтованих підстав вважати, що вказані об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та є засобом і знаряддям його вчинення, через що доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Отримати зазначені вище речі, документи та відомості у спосіб, передбачений ст. 93 КПК України та Главою 15 КПК України, не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у разі проведення слідчих та процесуальних дій у такий спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами будуть вчинені дії з приховання, знищення та/або зміни властивостей відповідних речей та документів. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області обшук за вказаною адресою не проводився. Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у приміщенні за вищевказаною адресою, та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, із зазначених у клопотанні підстав.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання слідчого Слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що в домоволодінні за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 3222480404:02:002:5054, за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку вищевказаного домоволодіння.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку приміщень, будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3222480404:02:002:5054, з метою відшукання та вилучення: установчої та фінансово-бухгалтерської документації; відомостей про здійснені фінансові та інші операції у документальному та електронному вигляді; посадових обов`язків, інструкцій та іншої документації підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; документів та відомостей про працевлаштованих працівників; фінансово-господарської документації щодо транспортних засобів, документів та відомостей про постановку на облік, реєстрацію і перереєстрацію транспортних засобів; договорів, додатків до них, іншої супровідної документації та відомостей щодо купівлі-продажу транспортних засобів; документації та відомостей у документальному і електронному вигляді про імпортні та експортні операції; документів та відомостей щодо осіб, які придбали транспортні засоби; документів та відомостей про транспортні засоби, які перебували та перебувають на балансі; документів та відомостей про виконання робіт і надання послуг; документів та відомостей про перерахування грошових коштів за договорами, а також іншої документації щодо вказаних договорів; печаток, штампів, факсиміле; засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів); ноутбуків; планшетів; мобільних телефонів; сім-карток; електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків, серверів, камер та інших засобів спостереження); роутерів; маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів); банківських карток та банківських документів (квитанцій, платіжних доручень, виписок); грошових коштів в готівковій формі, одержаних протиправним шляхом.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1