№ 11999079, 22.10.2010, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа №4-1989/2010р.

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2010 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйов А.В., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Запорізькій області Пастушенко Н.В., про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, у кримінальній справі №9851002, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУМВС України в Запорізькій області розслідується кримінальна справа №9851002, порушена за фактом заволодіння майном ПАТ «Банк «Національний кредит» шляхом привласнення коштів отриманих в результаті фінансових відносин з ТОВ «Буд-Енерго-Атом».

В ході слідства встановлено, що 11.04.2008 р. між ПАТ «Банк «Національний кредит» та ТОВ «Буд-Енерго-Атом» укладено кредитний договір №06/08. Відповідно до договору, на підставі платіжного доручення №1 від 11.04.2008 р. виписаного службовою особою ТОВ «Буд-Енерго-Атом», банком перераховані грошові кошти в сумі 250000 грн. з позичкового рахунку підприємства на розрахунковий рахунок його контрагента ТОВ «Хім-Пром-Маркет». ТОВ «Буд-Енерго-Атом» частково сплачувало в 2008 р. проценти за користування позичковими коштами, кошти в рахунок погашення кредиту не перераховувало. Строк погашення кредиту сплинув 11.04.2009 р., проте ТОВ «Буд-Енерго-Атом» не погасило борг перед банком на суму 250000 грн.

Привласнені грошові кошти службова особа ТОВ «Буд-Енерго-Атом» на протязі одного банківського дня перерахувала через рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Мані-Трейд» №26007301291316 та ПП «Гловіс» № 26002301291333 , відкриті в АКБ «Національний кредит».

Відповідно з положеннями Закону України «Про банки та банківську діяльність» (зі змінами та доповненнями) інформація про діяльність та фінансову спроможність клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, являється банківською таємницею.

Відповідно до ст.178 КПК України, виїмка документів, що становлять матеріальних носіїв секретної інформації та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Враховуючи, що слідство має точні дані про наявність в Запорізькому відділенні ПАТ «Банк Національний кредит», документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, та керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Запорізькій області Пастушенко Н.В., про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, у кримінальній справі № 9851002 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в Запорізькому відділенні ПАТ «Банк Національний кредит», (МФО 320702), наступних документів ПП “Гловіс” (ЄДРПОУ 32242658):

- - виписка руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях - по рахунку № 26002301291333 , за період з 01.04.2008 р. по 30.04.2008 р. з обовязковим відображенням: дати та часу операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів.

- - картку із зразками підписів і відбитками печаток обовязкових для здійснення операцій за рахунком № 26002301291333 , що діяла станом на квітень 2008 р.

- - грошові чеки на отримання готівкових грошових коштів 11.04.2008 р. з рахунку № 26002301291333 .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.В.Воробйов