Court ruling № 119494091, 21.05.2024, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/18450/24

Провадження № 1-кс/761/12128/2024

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(Вступна та резолютивна частини)

21.05.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника володільця інформації ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки УкраїниОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки УкраїниОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або інша адреса місцезнаходження), з можливістю вилучення копій документів, які направлялись до ІНФОРМАЦІЯ_2 та були використані під час складання акту документальної позапланової виїзної перевірки від 22.12.2023 № 21524/06-30-23-09/35904775, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (у форматі прийнятному для читання), додатків до нього та інших наявних документів (відомостей), які отримані від іноземних компетентних органів Республіки Кіпр та спрямовані для використання під час проведення вказаної перевірки, а саме:

-запити до компетентного органу Республіки Кіпр щодо отримання відомостей стосовно контрагента-нерезидента «ІНФОРМАЦІЯ_5», на користь якого сплачений дохід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосовно інших пов`язаних з транзакціями нерезидентів;

-відповіді та підтверджуючі документи отримані від іноземного компетентного органу Республіки Кіпр стосовно контрагента-нерезидента «ІНФОРМАЦІЯ_5», на користь якого сплачений дохід та стосовно інших пов`язаних з транзакціями нерезидентів, з перекладами до них;

-фінансову звітність (звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, баланс, звіт про рух грошових коштів тощо) «ІНФОРМАЦІЯ_5» та підтверджуючі документи, отримані Державною податковою службою від іноземного компетентного органу Республіки Кіпр щодо «ІНФОРМАЦІЯ_5», з перекладами до них;

-інші наявні документи отримані ІНФОРМАЦІЯ_4 від іноземних компетентних органів Республіки Кіпр відносно «ІНФОРМАЦІЯ_5», які були спрямовані до ІНФОРМАЦІЯ_2 ,які використовувались під час перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами проведення якої складено акт № 21524/06-30-23-09/35904775від 22.12.2023.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст буде проголошено 22.05.2024 року о 15:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

21 травня 2024 року