№ 11909784, 05.02.2010, Haharinskyi District Court of Sevastopol City

1 инстанция

Код суда 2702

Дело № 4-85/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 февраля 2010 года Судья Гагаринского районного суда г. Севастополя Завгородняя Л. Н., рассмотрев представление старшего следователя СО Гагаринского РО УМВД Украины в г. Севастополе, ст. лейтенанта милиции Лабец Ю.А., о проведении выемки документального подтверждения движения по счету,

у с т а н о в и л:

Старший следователь СО Гагаринского РО УМВД Украины в г. Севастополе, Лабец Ю.А., обратился в суд с представлением о проведении выемки документального подтверждения движения по счету.

Исследовав материалы дела, суд считает, что представление обосновано и подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В период времени с декабря 2007 года по сентябрь 2008 года, точные время и дата в ходе досудебного следствия не установлены, ОСОБА_2, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель незаконного обогащения, решил путем обмана и злоупотребления доверием завладеть имуществом ОСОБА_3, не ограничивая свой преступный умысел временными рамками. С этой целью ОСОБА_2, находясь в офисе ООО «В.А.Л.», расположенном по адресу: АДРЕСА_1, убедил ОСОБА_3 передать ему денежные средства для строительства гостиничного комплекса по адресу: ул.Катерная в городе Севастополе, не имея намерения осуществлять строительство указанного объекта. При этом ОСОБА_2 убедил ОСОБА_3, что у него имеются соответствующие связи в строительных организациях, а также арендован земельный участок по указанному выше адресу, не сообщив при этом, что договор аренды расторгнут 21.04.2008 года. Введенная в заблуждение ОСОБА_3, ошибочно полагая, что ОСОБА_2 исполнит свои обязательства, передала последнему 06.12.2007 года принадлежащие ей денежные средства в сумме 25631 долларов США, что согласно курсу валюты национального банка Украины на тот период, эквивалентно 129436,58 гривен; 18.03.2008 года принадлежащие ей денежные средства в сумме 36500 долларов США, что согласно курсу валюты национального банка Украины на тот период, эквивалентно 184325 гривен; 31.03.2008 года принадлежащее ей денежные средства в сумме 52000 гривен; 29.05.2008 года принадлежащие ей денежные средства в сумме 610245 гривен; 03.07.2008 года принадлежащие ей денежные средства в сумме 6312 долларов США, что согласно курсу валюты национального банка Украины на тот период, эквивалентно 30613,2 гривен; 19.07.2008 года принадлежащие ей денежные средства в сумме 957 долларов США, что согласно курсу валюты национального банка Украины на тот период, эквивалентно 4641,45 гривен; 02.09.2008 года принадлежащие ей денежные средства в сумме 131467 долларов США, что согласно курсу валюты национального банка Украины на тот период, эквивалентно 637614,95 гривен; 20.10.2008 года принадлежащие ей денежные средства на сумму 12375 долларов США, что согласно курсу валюты национального банка Украины на тот период, эквивалентно 60142,5 гривен, а всего сумме 1709018,7 гривен. Таким образом ОСОБА_2 путем обмана ОСОБА_3 завладел денежными средствами последней и распорядился им по своему усмотрению, потратив на собственные нужды, причинив потерпевшей ущерб на указанную выше сумму, что является особо крупным ущербом.

В ходе расследования настоящего уголовного дела установлено, что ООО «В.А.Л» (идентификационный код юридического лица 31331406) в ПАО АКБ «Аркада» (МФО 322335) открыт расчетный счет № 2600701623104.

Учитывая, что в ПАО АКБ «Аркада» находятся в электронном виде сведения о движении денежных средств по текущему счету № 2600701623104 ООО «В.А.Л.» (идентификационный код юридического лица 31331406), а также документы, связанные с открытием счета и осуществлением операций по нему, которые имеют значение для установления истины по делу, принимая во внимание, что в соответствии со ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», данная информация составляет банковскую тайну, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд считает возможным разрешить проведение выемки.

На основании ст. 30 ЗУ «Об информации», ст. 60,62 ЗУ «О банках и банковской деятельности», судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки документального подтверждения движения по текущему счету № 2600701623104 ООО «В.А.Л.» (идентификационный код юридического лица 31331406) в ПАО КБ «Аркада» (МФО 322335, г. Киев, ул. Ольгинская, д.3), в период времени с момента открытия счета и до дня проведения выемки с указанием контрагентов, вида операции, назначением, даты и суммы платежей, а также документов, подтверждающих снятие наличных денежных средств с вышеуказанного расчетного счета в полном объеме.

Судья Гагаринского районного суда

г. Севастополя Л. Н. Завгородняя