Court ruling № 119088044, 15.05.2024, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/4318/24

Провадження №1-кс/751/1118/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у залі судового засідання міста Чернігова клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024270000000782 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ТОВ «ЕПІТРАНС» (ЄДРПОУ 42007773), що належать на праві власності ПрАТ «Чернігівське АТП 17462», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, засобів зв`язку, інші речі та документи, як в паперовому так і в електронному вигляді, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачів, мобільних телефонах, що стосуються розрахунку та виплати компенсації за надані транспортні послуги з перевезення пасажирів громадським транспортом загального користування у м. Чернігові за 2022-2024 роки, в тому числі: договорів про організацію пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування м. Чернігова з додатками та додатковими угодами, актів виконаних робіт з надання транспортних послуг з перевезень пасажирів, показників транспортних послуг з пасажирських перевезень, звітів про доходи та витрати від діяльності пов`язаної з виконанням вказаних договорів про організацію пасажирських перевезень, звітів про фінансово-господарську діяльність (Форма № 1 «Баланс (Звіт профінансовий стан)», Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»), актів звіряння розрахунків, реєстрів про фактично нараховані суми вартості за надані транспортні послуги Перевізником, платіжних документів на оплату за надані транспортні послуги Перевізником, виписок по рахункам із відомостями про надходження грошових коштів від пасажирів за здійснення транспортних послуг з перевезень, а також від Чернігівської міської ради чи інших структурних підрозділів Чернігівської міської ради чи виконкому Чернігівської міської ради за надані транспортні послуги Перевізником відповідно до умов договорів про організацію пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування м. Чернігова, актів планових і позапланових перевірок дотримання умов договорів про організацію пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування м. Чернігова, документів про нарахування штрафних санкцій до перевізників за порушення умов договорів про організацію пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування м. Чернігова, програми розвитку громадського транспорту загального користування м. Чернігова на 2022-2024 роки та рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-2, рішень виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 17.11.2022 року № 565, від 17.11.2022 року № 566 та від 17.11.2022 року № 567, методики розрахунку компенсації на надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес - перевезення пасажирів громадським транспортом загального користування, порядку розрахунку за надані транспортні послуги з перевезення пасажирів громадським транспортом загального користування у місті Чернігові, статутних документів юридичної особи, наказів про призначення начальника управління, директора, в.о. директора, заступника директора, головного бухгалтера, а також інших розпорядчих документів про призначення - розпоряджень, рішень, тощо, документів, що регламентують перелік прав та обов`язків начальника управління, директора, в.о. директора, заступника директора, головного бухгалтера - посадових інструкцій, функціональних обов`язків, контрактів, тощо, штатного розпису юридичної особи, оригінали документів за період 2023-2024 років, що містять підписи начальника управління, директора, в.о. директора, заступника директора, головного бухгалтера та відтиски печатки юридичної особи, печатки юридичної особи, інших документів, пов`язаних з ними.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024270000000782 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування отримані дані, що до скоєння вказаного злочину причетні службові особи ТОВ «ЕПІТРАНС».

Наразі в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що в приміщенні ТОВ «ЕПІТРАНС» (ЄДРПОУ 42007773) за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи, комп`ютерна техніка, чорнові записи, засоби зв`язку, інші речі та документи, як в паперовому так і в електронному вигляді, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачів, мобільних телефонах, що стосуються розрахунку та виплати компенсації за надані транспортні послуги з перевезення пасажирів громадським транспортом загального користування у м. Чернігові за 2022-2024 роки.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предмету кримінального правопорушення, речей або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ТОВ «ЕПІТРАНС» (ЄДРПОУ 42007773).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Однією із гарантій забезпечення законних інтересів осіб, які залучаються до участі в кримінальному провадженні (п.18 ст.3 КПК України) є саме судовий контроль законності обмеження конституційних прав і свобод людини при здійсненні кримінального провадження, який на досудовому розслідуванні здійснюється слідчим суддею.

Здійснюючи функцію судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час розгляду цього клопотання, слідчим суддею у судовому засіданні не встановлено усі, передбачені ст.234 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

Згідно ч.1 ст.234 КПК обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, частина 3 статті 234 КПК визначає обсяг інформації, що має бути надана слідчому судді для того, щоб він мав можливість прийняти зважене рішення щодо надання дозволу на проникнення до володіння.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням. Ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024270000000782 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів, виділених з місцевого бюджету м. Чернігова посадовими особи ДП «Пассервіс» ВАТ «Чернігівавтосервіс» (код ЄДРПОУ 30504925), ПРАТ «Таксосервіс» (код ЄДРПОУ 03119718), ТОВ «ЕПІТРАНС» (код ЄДРПОУ ) та ТОВ «Тревел Експерес» (код ЄДРПОУ 43990759) спільно зі службовими особами управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв`язку Чернігівської міської ради шляхом внесення недостовірних відомостей до звітної документації щодо перевезень.

Відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ «ЕПІТРАНС» (ЄДРПОУ 42007773) є Київська область, м. Біла Церква, просп. Незалежності, буд.135-А.

Також, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна станом на 03.05.2024 за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд.135-А, знаходяться нежитлові будівлі територіальної громади м. Біла Церква в особі Білоцерківської міської ради на праві господарського відання комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління».

Разом з тим, із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вбачається, що станом на 03.05.2024 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться об`єкти нерухомості, які належать ТОВ «Енергосервіс» (3/20 частини), ВАТ «Чернігівське АТП 17462» (3/4 частини) та ОСОБА_5 (1/10 частина).

Слідчий в обґрунтування клопотання про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні, кваліфікованому за ч.4 ст.191 КК України, посилається на протоколи допиту свідків, звіт про результати фінансового аудиту бюджету Чернігівської міської територіальної громади Чернігівської області за період з 01.04.2021 до 30.06.2023, рапорти.

Відповідно до ст.84 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Показання свідків є одним з основних джерел доказів у кримінальному судочинстві, проте для прийняття рішення суду вони повинні бути підтверджені іншими додатковими доказами, які узгоджуються між собою та містять інформацію про вчинення злочину.

Проаналізувавши зміст наданих доказів, слідчий суддя вважає, що вони містять лише узагальнений характер відомостей, але не містять достатніх даних, які б вказували на здійснення діяльності ТОВ «ЕПІТРАНС» за адресою: АДРЕСА_1 , у яких саме приміщеннях, а отже не містять достатніх даних, які б вказували на зберігання документів за зазначеною адресою.

Згідно з ч.2 ст.93 КПК сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи предмет доказування в даному кримінальному провадженні, та надані в розпорядження слідчого судді докази, слідчим у судовому засіданні не доведено, що обшук у даному конкретному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також не доведено, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях.

Також слідчим не доведено неможливість вчинення дій в інший передбачений законом спосіб та неможливості досягти заявленої слідчим мети, оскільки переважну більшість документів та речей, зазначених у клопотанні, можливо отримати із застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ.

З урахуванням обмеженого обсягу інформації наданої слідчому судді, з огляду на тяжкість кримінального правопорушення, що надає можливість слідчому ініціювати проведення комплексу ряду НСРД відносно можливих фігурантів для перевірки отриманої інформації, слідчий суддя дійшов висновку, що на даному етапі обшук за вище вказаною адресою є передчасним та необґрунтованим, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024270000000782 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1