Court ruling № 118978616, 26.03.2024, Obolonskyi District Court of Kyiv City

Справа № 756/3021/24

Номер провадження № 1-кс/756/659/24

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 07.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000768, про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

11.03.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 07.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000768, про арешт майна.

У клопотанні прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене у ході вилучене у ході проведення особистого вилучене особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , що проводився за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на другій сторінці документу серія МЕ номер НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обгортці коричневого кольору, який поміщено до спец пакету № WAR111899, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого; мобільний телефон марка Xiaomi модель Redmi 4х, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , в якому встановлено сім-карту НОМЕР_5 , який поміщено до спец пакету № WAR111897, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого; грошові кошти, а саме чотири купюри номіналом тисяча гривень, десять купюр номіналом п`ятсот гривень, які поміщено до спец пакету № PSP1494262, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого; - Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_6 , поміщено до спец пакету № PSP1494261, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого.

Крім того, в ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , що проводився за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: - 5 банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , посвідчення на ім`я ОСОБА_4 , 4 тримачі для сім-карток, які поміщено до спец пакету № WAR0111910, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого; - 8 сім-карток різних операторів, які поміщено до спец пакету № WAR0111915, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого; - Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , який поміщено до спец пакету № WAR0111914, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого; - Пакет червоного кольору ТОВ «Нова Пошта», в якому знаходиться платіжна інструкція на видачу готівки на ім`я ОСОБА_6 на суму 349 491 грн. та фіскальний чек на суму 349 491 грн., а також предмети, схожі на грошові кошти номіналом 100 грн., 200 грн., 500 грн. та 1000 грн. на загальну суму 342 000 грн., які поміщено до спец пакету № RIC2053611, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого; - Мобільний телефон марки Iphone модель X, ІМЕІ: НОМЕР_12 , який поміщено до спец пакету № WAR0111913, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого. Дані речі вилучено відповідною постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024100050000768 від 07.03.2024, за ч. 3 ст. 190 КК України.

На думку прокурора, наведені обставини свідчать про те, що наразі є необхідність в накладенні арешту на вказані предмети, оскільки вони відповідають ознакам речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в невстановлений досудовим розслідування дату, час та місці ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 вчинити шахрайські дії направленні на заволодіння грошовими коштами ТОВ «НоваПей» (ЄДРПОУ 38324133), оскільки обізнаний про механізми функціонування та фінансові операцій які надаються та проводяться ТОВ «НоваПей».

В подальшому, діючи умисно, за попередньою змовою, заздалегідь розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, розподіливши ролі, згідно яких ОСОБА_5 повинен прибути до поштового відділення «НОВА ПОШТА» № НОМЕР_13 за адресою: м. Київ, пр-т. Оболонський, буд.22В та отримати на підставі підроблених документів, від касира поштового відділення грошові кошти, які належать ТОВ «НоваПей» (ЄДРПОУ 38324133), а ОСОБА_4 в свою чергу виконував роль спостерігача, тобто повинен був очікувати на вулиці та спостерігати щоб сторонні особи не викрили злочинні дії ОСОБА_5 .

Так, 07.03.2024 приблизно о 13 годині 00 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, пр-т Оболонський, неподалік торгівельно-розважального центру «Dream town yellow» зустрівся з ОСОБА_5 , де діючи заздалегідь розробленого злочинного плану, виготовили фотокартку останнього та вклеїли в надруковані паспортні дані на ім`я « ОСОБА_6 » який є власником рахунку відкритого у ТОВ «НоваПей» з метою подальшого пред`явлення у відділенні «НОВА ПОШТА» № НОМЕР_13 за адресою: м. Київ, пр-т. Оболонський, буд.22В та отримання грошових коштів, які належать ТОВ «НоваПей» (ЄДРПОУ 38324133).

В подальшому реалізуючи свій умисел, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою та заздалегідь розробленого плану ОСОБА_5 направився у відділення «НОВА ПОШТА» № НОМЕР_13 за адресою: м. Київ, пр-т. Оболонський, буд.22В, де перебуваючи в середині з метою отримання грошових коштів пред`явив касиру надрукований паспорт на ім`я ОСОБА_6 із вклеєним своїм фото та при цьому, назвавши мобільний телефон НОМЕР_14 , для ідентифікації клієнта.

В цей час ОСОБА_4 перебував на вулиці та очікував ОСОБА_5 .

У подальшому, 07.03.2024 приблизно о 14 годин 00 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні «НОВА ПОШТА» № НОМЕР_13 за адресою: м. Київ, пр-т. Оболонський, буд.22В отримав в поліетиленовому пакеті з маркуванням «Нова Пошта» грошові кошти в сумі 349 491 гривень, що належать ТОВ «НоваПей». Після чого, вийшов з відділення та направився в сторону ОСОБА_4 , який очікував його біля входу 5-Б в ТЦ «Dream town yellow» де вони розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши майнову шкоду ТОВ «НоваПей» (код ЄДРПОУ 38324133) на суму 349 491 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, за попередньою змовою групою осіб.

В ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, що проводився за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

- Паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на другій сторінці документу серія МЕ номер НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обгортці коричневого кольору, який поміщено до спец пакету № WAR111899, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого;

- Мобільний телефон марка Xiaomi модель Redmi 4х, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , в якому встановлено сім-карту НОМЕР_5 , який поміщено до спец пакету № WAR111897, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого;

- Грошові кошти, а саме чотири купюри номіналом тисяча гривень, десять купюр номіналом п`ятсот гривень, які поміщено до спец пакету № PSP1494262, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого;

- Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_6 , поміщено до спец пакету № PSP1494261, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого;

Крім того, в ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України, що проводився за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

- 5 банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , посвідчення на ім`я ОСОБА_4 , 4 тримачі для сім-карток, які поміщено до спец пакету № WAR0111910, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого;

- 8 сім-карток різних операторів, які поміщено до спец пакету № WAR0111915, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого;

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , який поміщено до спец пакету № WAR0111914, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого;

- Пакет червоного кольору ТОВ «Нова Пошта», в якому знаходиться платіжна інструкція на видачу готівки на ім`я ОСОБА_6 на суму 349 491 грн. та фіскальний чек на суму 349 491 грн., а також предмети, схожі на грошові кошти номіналом 100 грн., 200 грн., 500 грн. та 1000 грн. на загальну суму 342 000 грн., які поміщено до спец пакету № RIC2053611, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого;

- Мобільний телефон марки Iphone модель X, ІМЕІ: НОМЕР_12 , який поміщено до спец пакету № WAR0111913, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого;

07.03.2024 у відповідності до вимог ст. 98 КПК України було винесено постанови про визнання вищевказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні. У судовому засіданні прокурор обґрунтував клопотання та просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

У судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 не заперечував щодо задоволення клопотання прокурора.

У судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, повідомлявся про судове засідання належним чином та завчасно.

Як встановлено у судовому засіданні, органом досудового розслідування, яким є Оболонське управління поліції ГУНП у місті Києві, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесено 07.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000768. Процесуальне керівництво здійснює Оболонська окружна прокуратура міста Києва.

В ході проведення особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виявлено та вилучено: Паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на другій сторінці документу серія МЕ номер НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обгортці коричневого кольору, який поміщено до спец пакету № WAR111899, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого; - Мобільний телефон марка Xiaomi модель Redmi 4х, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , в якому встановлено сім-карту НОМЕР_5 , який поміщено до спец пакету № WAR111897, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого; - Грошові кошти, а саме чотири купюри номіналом тисяча гривень, десять купюр номіналом п`ятсот гривень, які поміщено до спец пакету № PSP1494262, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого; - Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_6 , поміщено до спец пакету № PSP1494261, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого. Крім того, в ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проводився за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: - 5 банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , посвідчення на ім`я ОСОБА_4 , 4 тримачі для сім-карток, які поміщено до спец пакету № WAR0111910, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого; - 8 сім-карток різних операторів, які поміщено до спец пакету № WAR0111915, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого; - Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , який поміщено до спец пакету № WAR0111914, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого; - Пакет червоного кольору ТОВ «Нова Пошта», в якому знаходиться платіжна інструкція на видачу готівки на ім`я ОСОБА_6 на суму 349 491 грн. та фіскальний чек на суму 349 491 грн., а також предмети, схожі на грошові кошти номіналом 100 грн., 200 грн., 500 грн. та 1000 грн. на загальну суму 342 000 грн., які поміщено до спец пакету № RIC2053611, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого; - Мобільний телефон марки Iphone модель X, ІМЕІ: НОМЕР_12 , який поміщено до спец пакету № WAR0111913, з зазначенням пояснюючих написів, підписів понятих, та слідчого.

Дані вилучені речі відповідною постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024100050000768 від 07.03.2024 року , за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1-4 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Отже, судом встановлено, що вилучене майно під час особистого обшуку 07.03.2024 за адресою: АДРЕСА_1 є речовими доказами, так як відповідають ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктами, які могли зберегти на собі сліди злочину, як і самостійно або у сукупності з іншими доказами доводити певні обставини чи вказувати на їх існування .

Ураховуючи викладене, на думку суду, клопотання прокурора, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 07.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000768, про арешт майна слід задовольнити.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 07.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000768, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеного 07.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000768, на майно, яке було вилучено 07.03.2024 слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме:

- паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на другій сторінці документу серія МЕ номер НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обгортці коричневого кольору, який поміщено до спец пакету № WAR111899,

- мобільний телефон марка Xiaomi модель Redmi 4х, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , в якому встановлено сім-карту НОМЕР_5 , який поміщено до спец пакету № WAR111897,

- грошові кошти, а саме чотири купюри номіналом тисяча гривень, десять купюр номіналом п`ятсот гривень, які поміщено до спец пакету № PSP1494262,

- банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_6 , поміщено до спец пакету № PSP1494261

- 5 банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , посвідчення на ім`я ОСОБА_4 , 4 тримачі для сім-карток, які поміщено до спец пакету № WAR0111910,

- 8 сім-карток різних операторів, які поміщено до спец пакету № WAR0111915,

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , який поміщено до спец пакету № WAR0111914,

- пакет червоного кольору ТОВ «Нова Пошта», в якому знаходиться платіжна інструкція на видачу готівки на ім`я ОСОБА_6 на суму 349 491 грн. та фіскальний чек на суму 349 491 грн., а також предмети, схожі на грошові кошти номіналом 100 грн., 200 грн., 500 грн. та 1000 грн. на загальну суму 342 000 грн., які поміщено до спец пакету № RIC2053611,

- мобільний телефон марки Iphone модель X, ІМЕІ: НОМЕР_12 , який поміщено до спец пакету № WAR0111913.

Заборонити на час досудового розслідування користування, розпоряджання та відчуження вказаним майном будь-яким особам і будь-яким чином.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали надати прокурору.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1