Court ruling № 118966113, 09.05.2024, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/4203/24

Провадження №1-кс/751/1090/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про проведення обшуку земельної ділянки та комплексу нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать Новгород-Сіверському дочірньому агролісогосподарському спеціалізованому підприємству «Новгород-Сіверськийрайагролісгосп», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023272190000017 від 10.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Чернігіврайагролісгосп»,ДП«Ріпкирайагролісгосп» та ДП«Новгород-Сіверськийрайагролісгосп» організували незаконну діяльність при реалізації деревини підконтрольним суб`єктам господарювання за заниженими цінами та заниженими сортиментами. Крім цього, з метою отримання надприбутків від протиправної діяльності директорами ДП «Чернігіврайагролісгосп», ДП «Ріпкирайагролісгосп» та ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп» організовано незаконну схему привласнення грошових коштів дочірніх підприємств шляхом підробки товаро-транспортних накладних щодо відпуску лісопродукції з верхнього складу, хоча фактично вся лісопродукція реалізується з проміжного складу, а також надання безоплатних послуг з навантаження-розвантаження лісопродукції вгролісогосподарськими підприємствами, що спричиняє збитки.

Також встановлено, що ДП «Чернігіврайагролісгосп», ДП «Ріпкирайагролісгосп» та ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп» здійснювали реалізацію лісопродукції за заниженими цінами, ТОВ «Сінегрі», ТОВ «Продлес», ТОВ «Мелін Форест». ТОВ «Сінегрі», якими фактично керує ОСОБА_5 .

За вказівкою ОСОБА_5 директором ДП «Ріпкирайагролісгосп» ОСОБА_6 , директором ДП «Чернігіврайагролісгосп» ОСОБА_7 та директором ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп» ОСОБА_8 здійснюється реалізація відбірної лісопродукції на ТОВ «Сінергі» за заниженою ціною та заниженими сортиментами. Також ОСОБА_5 має у власності ТОВ «Продлес», якому ДП «Ріпкирайагролісгосп» та ДП «Чернігіврайагролісгосп» здійснюють реалізацію деревини за аналогічною схемою.

Організацією та контролем за реалізацією деревини на ТОВ «Сінергі» та ТОВ «Продлес» займається ОСОБА_9 . Крім того встановлено, що ТОВ «Меллін Форест» є підконтрольне підприємство директору ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп» ОСОБА_8 .

З метою легалізації та виведення готівки, отриманої злочинним шляхом, ОСОБА_5 використовує підконтрольне підприємство ТОВ «Українська торгова палата», директором якої є ОСОБА_10 .

21.12.2023 у вказаному кримінальному провадженню залучено спеціаліста з Управління північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області, для дослідження документів Новгород-Сіверського дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Новгород-Сіверськийрайагролісгосп», яке розташоване за адресою: Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, вул. Залінійна, буд. 47 з метою встановлення чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення.

02.05.2024 з вказаного Управління надійшов лист, що для здійснення якісного дослідження необхідно надати додаткові документи, а саме: прейскуранти мінімальних реалізаційних цін, затверджені комунальним підприємством «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради, що діяли в період з 01.01.2022 до 31.12.2023, та калькуляції до них; статут (статути), який діяв до 15.09.2022 (дія якого розповсюджується на період з 01.01.2022 до 14.09.2022); розпорядчі документи на призначення та звільнення попереднього керівника, контракт(и) з таким керівником; наказ(и) на призначення виконуючого обов`язки, осіб, які здійснювали управління підприємством у період з 01.01.2022 до 30.06.2022; документацію (листування тощо) щодо погодження укладання підприємством договору від 11.05.2022 № 21 з ТОВ «Продлес»; накази на встановлення підприємством цін, калькуляції до них, розрахунки на встановлення цін на послуги навантаження (з трелі в транспортний засіб) та перевезення лісопродукції, деревини дров`яної, покупцям зі всіх складів підприємства; рахунки, акти виконаних робіт (наданих послуг) на надання послуг навантаження та перевезення, та договори з покупцями лісопродукції (ТОВ «Сінегрі», ТОВ «Продлес», ТОВ «Меллін Форест») на надання вказаних послуг, за період з 01.01.2022 до 31.12.2023 (в тому числі акти № 1 від 30.11.2023 на загальну суму 587993,40 грн, № 2 від 01.12.2023 на загальну суму 66006,78 грн, № 3 від 30.12.2023 на загальну суму 395270,53 грн (ТОВ «Меллін Форест»), № 4 від 30.12.2023 на загальну суму 781528,66 грн (ТОВ «Сінегрі»)), а також регістри бухгалтерського обліку, в яких проведені операції по виконанню робіт (наданню таких послуг) вказаним контрагентам; рахунки, акти виконаних робіт (наданих послуг) на надання послуг навантаження та перевезення лісопродукції покупцям: ТОВ «Сінегрі», ТОВ «Продлес», ТОВ «Меллін Форест», які виконувались іншими суб`єктами господарювання на замовлення підприємства для вказаних покупців, первинні документи, оформлені підприємством (якщо такі послуги здійснені господарським способом (безпосередньо Підприємством)) за період з 01.01.2022 до 31.12.2023.

У зв`язку з наявними відомостями, що можуть свідчити про здійснення протиправної діяльності службовими особами ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп», отримання необхідних документів і доступу до речей у добровільному порядку є неможливим, оскільки слідчий вже звертався до вказаного підприємства з відповідною ухвалою, про те на виконання ухвали документи надані не були.

02.02.2024 року отримано ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей і документів з терміном виконання один місяць.

06.02.2024 слідчим особисто директору ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп» ОСОБА_8 вручено копію ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів та роз`яснено її зміст.

Проте ухвала слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не виконана, документи слідчому не надані, строк дії ухвали завершився. У зв`язку з ненаданням документів, орган досудового розслідування звернувся до Управління з листом щодо продовження терміну залучення спеціаліста.

Враховуючи, що за місцем розташування Новгород-Сіверського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Новгород-Сіверськрайагролісгосп», що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи (у паперових та електронних носіях), які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення вказаних у клопотанні документів та речей, необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні та долучені до нього документи. Додатково пояснив, що на адресу слідчого направлена частина документів, зазначених в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ, однак вказані документи є копіями, які не завірені належно. При проведенні допиту в якості свідка директор ОСОБА_8 відмовився давати показання на підставі ст. 63 Конституції України, та зазначив що до ЄРДР внесені відомиості щодо слідчого за порушення недоторконасті житла. Оскільки тимчасовим доступом додаткові документи неможливо отримати, а для проведення дослідження документів спеціалістом такі документи є необхідними, просить надати дозвіл на обшук.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про проведення обшуку, задоволенню не підлягає виходячи з такого.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023272190000017 від 10.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Постановою начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 22.01.2024 кримінальне провадження №42023272190000017 від 10.08.2023 за ч. 3 ст. 191 КК України об`єднане з кримінальним провадження №42023270000000066 від 04.09.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України в одне провадження.

Відповідно до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 08.12.2023 року у кримінальному провадженні №42023270000000066 від 04.09.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки та комплексу нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать Новгород-Сіверському дочірньому агролісогосподарському спеціалізованому підприємству «Новгород-Сіверськийрайагролісгосп».

Згідно із протоколом обшуку від 15.12.2023 року, у вказаному Підприємстві вилучені необхідні для досудового розслідування документи.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 02.02.2024 року в об`єднаному кримінальному провадженні №42023272190000017 від 10.08.2023 надано тимчасовий доступ до документів Новгород-Сіверського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Новгород-Сіверськрайагролісгосп».

Згідно із штампом про реєстрацію вхідної документації, 05.03.2024 року на адресу слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 направлені документи згідно опису вкладень на 230 аркушах, зокрема: роздруківки про рух коштів по 311 рахунках, оборотно-сальдові відомості та картки рахунки до них по розрахункам з ТОВ «Сінергі», ТОВ «Продлес» та ТОВ «Меллін Форест»; прейскуранти або калькуляції затверджені або погоджені КП «Чернігівоблагроліс»; документи щодо погодження цін реалізації лісопродукції ТОВ «Сінергі», ТОВ «Продлес» та ТОВ «Меллін Форест» за цінами вказаними в договорах погоджені КП «Чернігівоблагроліс». Вказані документи є копіями, належно не завірені, крім прейскурантів.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 07.03.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить Новгород-Сіверському дочірньому агролісогосподарському спеціалізованому підприємству «Новгород-Сіверськийрайагролісгосп» ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів та копій документів (у паперових та електронних носіях) щодо діяльності ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп» ЄДРПОУ 31188244, зокрема: накази на встановлення мінімальних реалізаційних цін погоджені КП «Чернігівоблагроліс»; шкала цінових коефіціентів для розподілу витрат по видах лісопродукції; акти звірки взаєморозрахунків по ТОВ «Сінергі», ТОВ «Продлес» та ТОВ «Меллін Форест»; універсальний звіт реалізації лісопродукції, договори щодо оренди автомобілів ДП «Новгород-Сіверськийрайагролісгосп» в ТОВ «Українська торгова палата» з додатками до них (специфікації, акти прийому передачі, рахунки фактури, платіжні доручення, акти надання послуг) документи за період з 01.01.2022 до 31.12.2023.

Згідно із протоколом обшуку від 13.03.2024 року, у вказаному Підприємстві вилучені необхідні для досудового розслідування документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючу ту обставину, що у зазначеному кримінальному провадженні слідчим суддею надавався тимчасовий доступ до документів Підприємства, двічі надавались дозволи на проведення обшуку, і такі обшуки проведені, вилучені документи, слідчий суддя вважає, що слідчим не обгрунтовано неможливість отримання органом досудового розслідування додаткових документів у добровільному порядку, шляхом витребування документів відповідно до ч.2 ст. 93 цього Кодексу, у вказаному Підприємстві та в інших організаціях та установах, в яких такі документи зберігаються.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшла висновку, що слідчим не доведено достатніх підстав для проведення обшуку земельної ділянки та комплексу нежитлових будівель, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать Новгород-Сіверському дочірньому агролісогосподарському спеціалізованому підприємству «Новгород-Сіверськийрайагролісгосп», тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 234-236 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку земельної ділянки та комплексу нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить Новгород-Сіверському дочірньому агролісогосподарському спеціалізованому підприємству «Новгород-Сіверськийрайагролісгосп» - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1