Court ruling № 118948481, 07.05.2024, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/4566/24

Провадження № 1-кс/727/1322/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024260000000104 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшли матеріали Управління СБ України в Чернівецькій області та ВПК в Чернівецькій області ДКП НП щодо функціонування на території Чернівецької області так званого «колл-центру», працівники якого вибірково телефонують абонентам українських операторів мобільного зв`язку представляючись працівниками служби безпеки АТ «Приват банк» та повідомляють останнім, що з їх банківської картки здійснено незаконні фінансові операції та необхідно прослідкувати злочинну схему. Для цього клієнт банку повинен зняти кошти у терміналі і перевести на рахунок, який вказують зловмисники. У ході розмови останні входять в довіру до власників рахунків, а після переведення ними коштів, зв`язок з ними втрачається. Такими шахрайськими діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано матеріальної шкоди на суму 67201 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які орендують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де організували роботу «колл-центру», працівники якого здійснюють дзвінки абонентам українських та іноземних операторів мобільного зв`язку та шахрайським шляхом виманюють грошові кошти представляючись працівниками служби безпеки банку. Особи використовують різноманітні скрипти (пропрацьовані ситуації між оператором і клієнтом, в ході яких оператор використовує кодові фрази і слова, для ефективного введення особи в оману та заволодіння останнього грошовими коштами). Зв`язок шахраїв з клієнтами відбувається за технологією ІР-телефонії, який може бути організований з порушенням порядку маршрутизації міжнародного трафіку шляхом несанкціонованого доступу до автоматизованих систем в обхід міжнародних центрів комутації. Адміністрування відбувається в програмному забезпеченні CRM. Також встановлено, що у вказаному офісі працює орієнтовно 25 осіб, робота проводиться з 07:00 год. по 16:00 год., без вихідних.

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що власником приміщення є ТОВ «Роял Гранд Інвест», ЄДРПОУ 43304187.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку приміщення «колл-центру», за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «Роял Гранд Інвест», ЄДРПОУ 43304187, з метою відшукання і вилучення: комп`ютерної техніки, гарнітури до комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, авторизованих облікових записів за допомогою яких здійснюється вчинення протиправних дій, банківських карток, аудіо-, відеореєстраторів, відеокамер, засобів ІР-телефонії, а також інших відомостей щодо незаконної діяльності. Тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 29.02.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № 12024260000000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і за місцем здійснення ними протиправної діяльності можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 здійснюють діяльність в приміщенні «колл-центру» за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що вищезазначене нежитлове приміщення перебуває у власності ТОВ «Роял Гранд Інвест», ЄДРПОУ 43304187.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення «колл-центру» за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ТОВ «Роял Гранд Інвест», ЄДРПОУ 43304187, з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення «колл-центру» за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ТОВ «Роял Гранд Інвест», ЄДРПОУ 43304187, де здійснюють свою діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки, гарнітури до комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, авторизованих облікових записів за допомогою яких здійснюється вчинення протиправних дій, банківських карток, аудіо, відео реєстраторів, відеокамер, засобів ІР-телефонії.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено __ ____ 2024 року

________