Court ruling № 118309461, 11.04.2024, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/5703/24

Провадження № 1-кс/592/2303/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12023200480001659 від 19.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239 та ч. 3 ст. 204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 травня 2023 року на відкритій ділянці місцевості, а саме по проїжджій частині по АДРЕСА_1 у напрямку виїзду з міста та поблизу території б\п виявлено плями невідомої речовини зі специфічним запахом. Оглядом вказаної місцевості встановлено факт розлиття зазначеної речовини із пластикових контейнерів, які в свою чергу перевозились вантажним автомобілем, який належить підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду місця події на території проїжджої частини по АДРЕСА_1 за участю працівників ДСНС та ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено плями темного кольору у вигляді ліній не визначеної форми. З місця події вилучено фрагменти асфальтного покриття зі слідами плям темного кольору. Встановлено, що плями розлитої речовини ведуть на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 . Також, здійснено огляд території підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого вилучено пластикову ємність об`ємом 1000 л, з якої відібрано зразок речовини. В ході допиту в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній зазначив, що основними напрямками діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є - утилізація гумо-технічних виробів, також додав, що 18.05.2023 року перебуваючи у відрядженні, приблизно опівдні йому зателефонував співробітник патрульної поліції та повідомив, що на лінію «102» надійшло звернення з приводу того, що по вул. Харківській на проїжджій частині розлита продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді рідкої речовини. Щодо вказаної речовини пояснив, що дана речовина є продуктом переробки гумо-технічних виробів, виробляється в ході здійснення господарської діяльності, а саме утилізації гумо-технічних виробів. Вказана речовина не є небезпечною для життя та здоров`я людей, крім того у підприємства мається технічна документація на вказану продукцію. В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надав технічні умови на паливо пічне рідинне альтернативне ППРА ТУ У 24.1-30227030-003:2009 (чинні до 25.12.2019), на підставі яких здійснюється безпосередньо переробка гумово-технічних виробів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Також, проведено допит ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зазначив, що перебуваючи по АДРЕСА_2 поруч із територією невідомого йому підприємства виявив велику кількість автомобільних шин, а також великі за об`ємом пластикові ємкості, в яких знаходиться невідома речовина. Крім того, виявив клуби чорного диму, які перебували над територією вказаного підприємства та відчув різкий запах схожий на розлите пальне. Проведеною комплексною судовою експертизою з дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів, хімічно-товарознавчою та економічною експертизою встановлено, що речовина, яку виготовляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підакцизним товаром, а саме «важкі дистиляти». Крім того, в ході досудового розслідування проведено заходи, передбачені главою 21 КПК України, зі змісту яких встановлено факти подальшої роботи товариства з виготовлення, зберігання та збуту підакцизного товару (важкі дистиляти). На даний час, для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні ІНФОРМАЦІЯ_5 з правом вилучення їх належним чином завірених копій в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу починаючи з 01.01.2022 по момент виконання ухвали.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 з правом вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому чи електронному вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 з правом вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому чи електронному вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу починаючи з 01.01.2022 по 11.04.2024, а саме:

-звіти форми №1ДФ (з розшифровкою),

-декларації зі сплати акцизного податку з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

-квартальна та річна фінансова звітність за 2022 та 2023 рік;

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками за 2022 та 2023 рік;

-акцизні накладні;

-ліцензія на провадження діяльності з виробництва та/або продажу нафтопродуктів.

Право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення документів, надати слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженню № 12023200480001659 від 19.05.2023.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1