Court ruling № 118024221, 28.03.2023, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11767/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000963 від 29.09.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група невстановлених осіб за попередньою змовою у 2020 році створили злочинну схему ввезення медичних захисних одноразових масок, діагностичних наборів для виявлення антитіл до коронавірусу та інших засобів індивідуального захисту, із використанням підконтрольних суб`єктів господарювання. Так будучи, радником Міністра охорони здоров`я ОСОБА_6 та підконтрольною довіреною особою заступника Міністра ОСОБА_7 маючи на меті особисте збагачення, користуючись значним попитом на засоби особистого захисту в період епідемії та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, організував схему ввезення медичних захисних одноразових масок, діагностичних наборів для виявлення антитіл IgM до SARS-CoV-2 (колоїдне золото) та інших засобів індивідуального захисту.

Встановлено, що на протязі березня-серпня 2020 року підконтрольні ОСОБА_6 суб`єкти господарювання: ТОВ «ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС» (37101111), ТОВ «ГРОСАРІ ТРЕЙД» (42439419), ТОВ «КІНДІЯ» (43313652), UAB «VISION DEM4 LABORATORY» здійснили ввезення товаро-матеріальних цінностей, а саме масок медичних понад 1 млн. штук, 150 тисяч одиниць діагностичного набору для виявлення антитіл, понад 5000 костюмів біологічного захисту (одягу з полімерного матеріалу, для медичного призначення) та інших засобів індивідуального захисту, які в подальшому реалізовували за завищеними цінами державним установам, а також в громадських місцях шляхом торгівлі з рук у невстановлених місцях промисловими товарами, чим в т.ч. порушували норми КУпАП, та податкового законодавства здійснюючи роздрібну торгівлю медичними товарами не в спеціалізованих магазинах, таким чином наражали на небезпеку громадян. Загальна сума імпортованих ТМЦ складає понад 6,9 млн. доларів США. З метою втілення свого злочинного умислу ОСОБА_6 користуючись службовим положенням, а саме статусом радника Міністра охорони здоров`я та залучившись підтримкою Міністра ОСОБА_8 , отримав дозволи Міністерства охорони здоров`я про введення в обіг імпортованого товару.

Також, встановлено, що з метою отримання надприбутків ОСОБА_6 в т.ч. здійснював імпорт вищезазначених засобів індивідуального захисту на підконтрольні суб`єкти господарювання, що мають статус благодійних організацій в т.ч. - БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПРАЙМ» (40828445), МБФ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД НА ЧЕСТЬ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ» (36137917), з метою ухилення від сплати митних платежів та податку на додану вартість під час імпорту. Вказана схема, полягала в службовому підробленні офіційних документів та дозволяла уникати сплати обов`язкових платежів на суму в розмірі 30% від фактичної вартості товару.

Крім того, за наявною інформацією ОСОБА_6 також використовував для перевезення товарно-матеріальних цінностей з Китаю на підконтрольні йому підприємства: ТОВ «ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС» (37101111), ТОВ «ГРОСАРІ ТРЕЙД» (42439419), ТОВ «ТОП-ОПТБУДМАТ» (43313652) (попередня назва ТОВ «КІНДІЯ»), логістичні послуги закуплені за державні кошти для потреб Міністерства охорони здоров`я. Установлено, що до вчинення зазначених злочинів можуть бути причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .. Зазначене підтверджується матеріалами ДСР НПУ, та показаннями свідка ОСОБА_20 .

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_21 , за місцем проживання ОСОБА_17 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 12022000000000963 від 29.09.2022 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_21 , за місцем проживання ОСОБА_17 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, а саме: документи (договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками) щодо укладання договорів з Міністерством охорони здоров`я за період 2020-2021 роки та документів щодо їх виконання (міжнародних контрактів, листування, інших наявних документів), зокрема, листування, повідомлення про введення в обіг та експлуатацію окремих медичних виробів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких, необхідне в інтересах охорони здоров`я, дозвільні документи Міністерства охорони здоров`я, листи-узгодження ціни, видаткові накладні, договори на логістичне забезпечення щодо перевезення товарів, ТТН, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів, документи щодо проведення тендерних закупівель засобів індивідуального захисту, документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин та бухгалтерські документи по операціям БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПРАЙМ» (40828445), МБФ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД НА ЧЕСТЬ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ» (36137917), ТОВ «ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС» (37101111), ТОВ «ГРОСАРІ ТРЕЙД» (42439419), ТОВ «ТОП-ОПТБУДМАТ» (43313652) (попередня назва ТОВ «КІНДІЯ») за 2020-2021 роки, документи щодо повноважень та діяльності працівників, представників вищевказаних юридичних осіб, у тому числі довіреності, матеріали реєстраційних справ вказаних підприємств та інших СГД, що не зареєстровані за вказаною адресою, рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), що містять відомості, які мають значення для досудового розслідування, печатки та штампи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/11767/23-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 , 28.03.2023