Court ruling № 117611539, 28.02.2024, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9216/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62021100020000422,-

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62021100020000422 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення:

- документів, у тому числі товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, в яких відображені відомості про автомобілі, якими здійснювались перевезення лісопродукції та пиломатеріалів за умовами договорів укладених із ТОВ «ВІКТОРІЯ» (податковий номер 25567080), ТОВ "ХАРМАН-БЕТ" (попередня назва - ТОВ "ПОЛІССЯ-МГ", податковий номер 13712080) та ТОВ "ОЛЕТАН" (податковий номер 44224066), документів на автомобілі із наступними державними номерними знаками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та транспортні засоби, що перебувають (перебували) у володіння ОСОБА_4 ;

- документів щодо здійснення взаємовідносин між ДП «Димерське лісове господарство» та наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 25567080), ТОВ «Олетан» (код ЄДРПОУ 44224066), ТОВ «Харман-Бет» (код ЄДРПОУ 13712080), ТОВ «Кайтор» (код ЄДРПОУ 43293605), ТОВ «Ціпура» (код ЄДРПОУ 40987392), ТОВ «Блек Рам» (код ЄДРПОУ 40979355), ТОВ «Ріккус» та ФОП « ОСОБА_4 »: видаткові накладні; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); документів щодо використання транспортних засобів, механізмів та устаткування (журнали обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів; документів, які визначають вартість товару, документів контролю за доставкою товарів, документів щодо наявності у СГД рухомого та нерухомого майна, товарно-транспортних накладних; довіреностей на відвантаження та отримання товарів; наряди на здійснення перевезень; наряди на виконання робіт механізмами та спеціальною технікою; актів приймання-передачі наданих послуг; актів приймання-передачі виконаних робіт; журналів обліку робочого часу на транспортних засобах, механізмах та устаткуванні; шляхових листів на транспортні засоби; відомостей щодо використання пального транспортними засобами, машинами, механізмами та устаткуванням); бухгалтерських та складських документів (книги (реєстри) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг); книги (реєстри) реєстрації доручень; книги (реєстри) складського обліку; векселі та документів щодо їх руху; актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; актів звірок взаєморозрахунків; листування щодо виконання умов договорів; податкових декларацій з податку на додану вартість; звітів про дебетові і кредитові операції; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; рух коштів по рахунках; фінансових та авансових звітів; документів, що підтверджують факт виконання умов договорів; оборотно-сальдових відомостей субрахунків; платіжних доручень; касових документів (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери); банківських виписок, фінансова річна звітність, головна книга, касові книги, картки рахунків;

- кадрових документів (трудові угоди із працівниками, накази про призначення, переведення, заміщення працівників, табелі обліку робочого часу працівників, наряди щодо виконання робіт працівниками, нарахування заробітної плати працівникам);

- бланків з відтисками печатки та штампів ДП «Димерське лісове господарство», вказаними суб`єктами господарювання, підписами службових осіб підприємств, чорнових записів з відмітками про отримання від юридичних та фізичних осіб неправомірної вигоди та її розподілу між учасниками протиправної схеми; печаток, штампів, факсиміле, щодо яких є підстави вважати, що вони використовувались для вчинення кримінального правопорушення;

- відшукання мобільних телефонів, флешнакопичувачів, комп`ютерної техніки, з можливістю вилучення з них інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 15-25 год. 01 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1