Court ruling № 116776539, 16.01.2024, Leninskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Єдиний унікальний номер 205/6208/23

1-кс/205/127/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042000000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042000000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.

Вказане клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42023042000000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснює Західна окружна прокуратура міста Дніпра.

В обґрунтування вказаного клопотання орган досудового розслідування посилається на ту обставину, що на території Дніпропетровської області утворена та функціонує група осіб, які з 2021 року по теперішній час організували підпільне виробництво фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції відомих торгівельних брендів та виробників з використанням підроблених марок акцизного податку України, шляхом розведення спирту із попередньо очищеною водою, а також тютюнових виробів.

Реалізація фальсифікованої горілки з підробленими марками акцизного податку України, а також тютюнових виробів без марок акцизного податку України здійснюється через мережу магазинів-кафе, які підконтрольні даній групі, розташовані у місті Дніпро та Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового рослідування встановлено коло причетних до скоєння злочину осіб, мережу торгівельних точок із продажу фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції відомих торгівельних брендів та виробників з використанням підроблених марок акцизного податку України.

08.01.2024 року було винесено ухвалу Ленінського районного суду міста Дніпропетровська, щодо проведення обшуку за адресою: місто Кам`янське, вул. Перемоги 2 А, GPS 48.5934710, 34.5613028.

11.01.2024 року було проведено обшук за вищевказаною адресою, під час проведеного обшуку було виявлено та вилучено: тютюнові вироби марки: NEO 50 шт.; HEETS 124 шт.; FIIT 10 шт.; WINSTON 196 шт.; ROTHMANS 189 шт.; LD 85 шт.; MARSHALL 76 шт.; WEST 99 шт.; DAVIDOFF 62 шт.; COMPLIMENT 78 шт.; CONSAS 28 шт.; DESER 28 шт.; LUCKY STRIKE 82 шт.; URTA 10 шт.; MALBORO 52 шт.; BOND 52 шт.; PARLAMENT 91 шт.; ПРИМА 54 шт.; FREDO 27 шт.; KING 28 шт.; WINCHESTER 6 шт.; LOST MARY 2 шт.; SOBRANIE 40 шт.; DUNHILL 20 шт.; CLASSIK 27 шт.; PHILIP MORAS 29 шт.; CAMЄL 14 шт.; PS 31 шт.;CHESTER FIELD 36 шт.;LITA 46 шт.;LM 74 шт.;KENT 69 шт.;MONTE CARLO 18 шт.;BRUT 23 шт.;ПРИЛУКИ 31 шт.;OK SIZE 100 19 шт.;LADE 17 шт.; пластикові пляшки з жовтою кришкою, об`ємом 0,5 мл, з невідомою речовиною у кількості 28 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,25 мл, з назвою «PERVAK» в кількості 12 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,5 мл, з назвою «Золотий фазан» коньяк Україна, кількістю 3 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,1 мл, з назвою «Хортиця», в кількості 20 шт.; скляна пляшка, об`ємом 0,25 мл, з назвою «GUDAURI», в кількості 1 шт.; скляна пляшка, об`ємом 0,5 мл, з назвою «Мороша», в кількості 1 шт.; мобільний телефон, сріблястого кольору , марки Huawei Y6; IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім картою НОМЕР_3 , було запаковано до спец. пакету PSP2117797; грошові кошти, номіналом :200 грн - 3 шт.;100 грн - 8 шт.; 50 грн 11 шт.;20 грн 12 шт.;5 грн 3 шт, грошові кошти були запаковані до спец. пакету WAR1093830; документи та чорнові записи на 353 аркушах, та 2 зошити з чорновими записами, були запаковані до спец. пакету RAW0055860.

Постановою від11.01.2024року вилученемайно підчас обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023042000000072.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий у своєму клопотанні, погодженому із прокурором, просить накласти арешт на майно, вилучене 11 січня 2024 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, тютюнову продукцію, лікеро-горілкову продукцію, грошові кошти, мобільний телефон, сріблястого кольору , марки Huawei Y6; IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім картою НОМЕР_3 , документи та чорнові записи на 353 аркушах, та 2 зошити з чорновими записами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, про те, що таке клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42023042000000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.

Відповідно до вимог ч. 2ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положеньстатті 170 цього Кодексута відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 3) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертоїстатті 170 цього Кодексу.

Всупереч вказаній вимозі процесуального закону у прохальній частині клопотання не зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч.3ст. 172 КПК Українислідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням, після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи вищевикладене,слідчий суддя приходить до висновку про те, що вказане клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення вищенаведених недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110,170,172,369-372,395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042000000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України повернути прокурорудля усуненнязазначених умотивувальній частиніухвали недоліків, встановивши строк для такого усунення - сімдесят дві години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1