Court ruling № 116734412, 01.02.2024, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/4060/24

Провадження № 1-кс/761/3231/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72023000500000026 від 02 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000500000026 про накладення арешту.

З матеріалівдолучених доклопотання вбачається,що під час здійснення досудового розслідування досліджуються обставини організації та проведення за попередньою змовою групою осіб в тому числі з числа посадових осіб та співробітників ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, а також організації функціонування закладів, де надається доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет під брендом «Космолот/ Cosmolot».

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СПЕЙСИКС» під час здійснення фінансово-господарської діяльності, зокрема для отримання грошових коштів від гравців під час поповнення останніми ігрових рахунків (балансів) для участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет та здійснення виплат виграшів, повернень коштів гравцям використовуються, зокрема такі рахунки:

- НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980-Українська гривня); НОМЕР_1 (валюта рахунку: 840-Долар США); НОМЕР_1 (валюта рахунку: 978-Євро); НОМЕР_2 (валюта рахунку: 980-Українська гривня); НОМЕР_3 (валюта рахунку: 980-Українська гривня); НОМЕР_4 (валюта рахунку: 980-Українська гривня); НОМЕР_5 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), відкриті в АТ «КОМІНБАНК».

05.01.2024 грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на вищезазначених рахунках визнано речовими доказами.

16.01.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/641/24 накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на зазначених вище рахунках, які належать ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954), шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

22.01.2024 ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.01.2024 у справі № 761/641/24 передано для виконання АТ «КОМІНБАНК».

24.01.2024 отримано лист АТ «КОМІНБАНК» № 08.1/159/БТ від 23.01.2024 з додатком - носієм інформації - оптичним диском, на якому містяться в електронному вигляді виписки про рух коштів по рахункам ТОВ «СПЕЙСИКС» №№ НОМЕР_1 (валюта рахунку: UAH) та НОМЕР_2 (валюта рахунку: UAH) за період 22.01.2024.

Відповідно до зазначених виписок встановлено, що 22.01.2024 після фактичного отримання АТ «КОМІНБАНК» ухвали слідчого судді про арешт відбулись такі операції:

о 09 год. 29 хв. 51 сек. з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «КОМІНБАНК», що належить ТОВ «СПЕЙСИКС», на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ «КОМІНБАНК», що належить ТОВ «СПЕЙСИКС», перераховано грошові кошти в сумі 103 014 269, 98 грн. з призначенням платежу: «Повернення вкладу зг.Договору № 054312/032 від 01-11-2022»;

о 09 год. 49 хв. 58 сек. з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КОМІНБАНК», що належить ТОВ «СПЕЙСИКС», на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ «СЕНС БАНК», що належить ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405), перераховано грошові кошти в сумі 103 100 000, 00 грн. з призначенням платежу: «Кошти для подальшого переказу згідно договору №23062021 від 23.06.2021 Без ПДВ».

29.01.2024 у кримінальному провадженні грошові кошти у безготівковій формі у сумі 103100000,00 гривень, що знаходяться на відкритому в АТ «СЕНС БАНК» рахунку НОМЕР_6 (валюта рахунку: 980 Українська гривня), який належить ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405), визнано речовими доказами.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Згідно наявної інформації, існує реальна загроза закриття та списання коштів з даних рахунків, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників банку та власника.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на розрахункові рахунки.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі у сумі 103 100 000,00 гривень (сто три мільйони сто тисяч гривень 00 копійок), що знаходяться на відкритому в АТ «СЕНС БАНК» (код банку (МФО): 300346, код за ЄДРПОУ: 23494714) рахунку НОМЕР_6 (валюта рахунку: 980 Українська гривня), який належить ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405), шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій за рахунком в межах цієї суми, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати службовихосіб банківськоїустанови АТ «СЕНС БАНК» (код банку (МФО): 300346, код за ЄДРПОУ: 23494714) негайно надати детективам групи детективів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 72023000500000026 від 02 травня 2023 року, прокурорам групи прокурорів інформацію про залишок коштів на рахунку у формі довідки на момент накладення арешту на вищевказаний рахунок та виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту.

Дозволити ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405) подальші прибуткові та видаткові операції на рахунку НОМЕР_6 (валюта рахунку: 980 Українська гривня), який відкрито в АТ «СЕНС БАНК» (код банку (МФО): 300346, код за ЄДРПОУ: 23494714) та належить ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405) поза межами значення суми 103 100 000,00 гривень (сто три мільйони сто тисяч гривень 00копійок).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1