Court ruling № 116558953, 25.01.2024, Krolevets District Court of Sumy Oblast

Справа № 579/131/24

1-кс/579/38/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" січня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024202500000011 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №42024202500000011 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять:

-відомості з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 28.09.2023 року по 22.01.2024 року щодо податкових зобов`язань і податкового кредиту ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) з обов`язковим указанням номенклатури товару;

- відомості щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувався ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), у період часу з 28.09.2023 року по 22.01.2024 року;

-відомості щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) та повного переліку працівників, що працювали на підприємстві та могли залучатися до виконання робіт по вказаному об`єкту, підтвердження фактів виплати ФОП ОСОБА_4 заробітної плати вказаним працівникам за ІІ півріччя 2023 року з вказівкою П.І.Б., ідентифікаційних кодів та сум нарахувань.

На обґрунтування поданого клопотання заступник начальника СВ зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного Кролевецьким відділом Конотопської окружної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024202500000011 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт за договором №35-23 про закупівлю робіт щодо проведення реконструкції будівлі станції водозабору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2023 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі начальника ОСОБА_5 укладено з ФОП ОСОБА_4 договір про закупівлю робіт №35-23 щодо проведення будівельних робіт з енергетичної модернізації станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція) на суму 6 211 262,00 грн.

В подальшому вказані роботи були профінансовані в повному обсязі та підтверджені відповідними актами виконаних робіт (актами форми КБ-2в, КБ-3).

При цьому встановлено, що станом на 19.01.2024 року роботи із реконструкції, визначені договором, ще тривають.

Для повного всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування та з`ясування істини у кримінальному провадженні існує необхідність у отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів, що містять відомості щодо придбання ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , обладнання та будівельних матеріалів для виконання робіт з енергетичної модернізації станції водозабору та системи водопостачання по АДРЕСА_3 (реконструкція), а також відомості щодо контрагентів, які здійснювали постачання ФОП ОСОБА_4 відповідних товарів.

Крім того, існує необхідність в отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів, що містять відомості щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувався ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 28.09.2023 року по теперішній час, а також документів, що містять відомості щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету ФОП ОСОБА_4 та повного переліку працівників, що працювали на підприємстві та могли залучатися до виконання робіт по вказаному об`єкту, підтвердження фактів виплати ФОП зарплатні вказаним працівникам за ІІ півріччя 2023 року з вказівкою П.І.Б., ідентифікаційних кодів та сум нарахувань.

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явився. У поданій заяві до суду просив розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.9).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №42024202500000011 від 19.01.2024 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Внесене заступником начальника СВ клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить заступник начальника СВ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, заступником начальника СВ у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024202500000011 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять:

-відомості з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 28.09.2023 року по 22.01.2024 року щодо податкових зобов`язань і податкового кредиту ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) з обов`язковим указанням номенклатури товару;

- відомості щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувався ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), у період часу з 28.09.2023 року по 22.01.2024 року;

-відомості щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) та повного переліку працівників, що працювали на підприємстві та могли залучатися до виконання робіт по вказаному об`єкту, підтвердження фактів виплати ФОП ОСОБА_4 заробітної плати вказаним працівникам за ІІ півріччя 2023 року з вказівкою П.І.Б., ідентифікаційних кодів та сум нарахувань.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

Роз`яснити відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1