Court ruling № 116290490, 15.01.2024, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 15.01.2024Справа № 554/6395/21 Провадження № 1-кс/554/1106/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020170000000010 від 10 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст. 240, ч.4 ст.191 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завіреної копії податкової справи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )інформації за період з 01.01.2023 по теперішній час щодо: П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємств по даний час; реєстраційні відомості вищевказаногопідприємства, чи перебуваєна податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітувалося в даний час, коли в останнє; чи проводились перевірки даного СГД з дотримання вимог податкового законодавства, якщо так, то надати копії актів; дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення); чи є товариство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення); чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків; інформацію про перевірки товариства, проведені працівниками ДПС (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття); кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), у розрізі по місячно; про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там товариство, кому належить адреса, чи відвідувалося товариство працівниками ДПС, якщо так, то ким, коли, результати); відомості з Єдиного реєстру податкових накладних за період 01.01.2023 по теперішній час (податкові накладні по товаристві, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного товариства). Розглянути клопотання без повідомлення особи згідно вимог п.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено,що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №42020170000000010 від 10.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст. 240, ч.4 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи, з числа посадових осіб місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем, сприяли видобутку корисних копалин, що завдало збитків державному та місцевому бюджетам, а також шкоду екосистемі району. Так, в рамках проекту «Відновлення гідрологічного режим та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району» здійснювалася розчистка від замулення, вищої рослинності і затопленої деревини на 4 ділянках русла р. Коломак та її староріччях. Зазначений проект розроблено на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_4 на період до 2021 року, затвердженої рішенням XVI сесії VI скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.05.2013. ІНФОРМАЦІЯ_6 погоджено робочий проект «Відновлення гідрологічного режим та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району». Також, ІНФОРМАЦІЯ_7 погодило проект на проведення робіт на землях водного фонду у межах Полтавської області, а саме «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району». В той же час, ІНФОРМАЦІЯ_8 було проінформовано, що проведення розробки надр під час проведення днопоглиблювальних робіт та їх використання для потреб підприємства та/або можливої реалізації, можливе виключно у разі отримання спеціального дозволу на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених ст.ст.19, 20, 23 Кодексу України «Про надра». Зазначений проект, відповідно до ст.86 Водного кодексу України, крім ІНФОРМАЦІЯ_9 та Держгеонадрами, погоджений (в частині місць та порядку проведення робіт) також Полтавською облдержадміністрацією. 10.07.2017 між Державним регіональним проектно-вишукувальним інститутом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (підрядник), ІНФОРМАЦІЯ_11 (замовник) та ІНФОРМАЦІЯ_12 (платник) укладено договір №3175 щодо розробки техніко-економічного обґрунтування природоохоронного заходу «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення екологічного стану р. Коломак в межах Полтавської області», ціна договору 500 тис. грн. 15.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_13 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Інвестор) укладено договір Інвестування на виконання робіт з відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району. Предметом договору є інвестиційна участь Інвестора у проведенні комплексу заходів по відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району. Але одночасно, відповідно до договору Інвестор отримує у свою власність та розпоряджатися мінеральним ґрунтом видобутим під час виконання робіт. З метою виконання робіт, визначених даним Договором, Інвестор залучає на власний розсуд без додаткового погодження із Замовником на підставі окремого договору підряду, підрядну організацію, яка має ліцензію на виконання необхідних робіт, необхідні потужності, достатню професійність, задовільне фінансове становище тощо. В подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » було укладено договір підряду. 01.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Підрядник) укладено Договір на виконання робіт за №07/19. Предметом договору є виконання будівельних та монтажних робіт згідно погодженого робочого проекту «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району». Орієнтовний об`єм робіт по даному договору складає 410 000 м. куб. Термін дії договору до 31.12.2020. Таким чином, викладені вище факти свідчать про, те що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », можливо діючи за попередньою змовою, налагодили схему видобутку та продажу піску, що і вказують мешканці вище зазначених сіл. Окрім того, 07.06.2023 до ч/ч ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_17 , про те, що на відкритій ділянці місцевості (з координатами НОМЕР_2 , 34,62791) біля с. Макухівка, неподалік річки Коломак, Полтавського району невстановлені особи незаконно здійснюють видобуток піску. За вказаним фактом слідчим відділом ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування, та внесено відомості до ЄРДР за №12023170440000546 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України. 07.06.2023 в ході проведення огляду на відкритій ділянці місцевості (з координатами НОМЕР_2 , 34,62791) біля с. Макухівка та с. Андрушки, неподалік річки Коломак, Полтавського району Полтавської області на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району, виявлено насипи піску, які були утворені вірогідно в процесі роботи спеціалізованої техніки по видобутку осадових уламкових порід (піску) поряд з якими виявлено колісний екскаватор. Постановою прокурора від 12.06.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12023170440000546 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України та №42020170000000010 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, об`єднано в одне провадження, яке обліковувано в ЄРДР під № 42020170000000010. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: податкової справи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )інформації за період з 01.01.2023 по 15.01.2024 щодо: П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємств по даний час; реєстраційні відомості вищевказаногопідприємства, чи перебуваєна податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітувалося в даний час, коли в останнє; чи проводились перевірки даного СГД з дотримання вимог податкового законодавства, якщо так, то надати копії актів; дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення); чи є товариство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення); чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків; інформацію про перевірки товариства, проведені працівниками ДПС (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття); кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), у розрізі по місячно; про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там товариство, кому належить адреса, чи відвідувалося товариство працівниками ДПС, якщо так, то ким, коли, результати); відомості з Єдиного реєстру податкових накладних за період 01.01.2023 по 15.01.2024 (податкові накладні по товаристві, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного товариства), що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме: податкової справи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )інформації за період з 01.01.2023 по 15.01.2024 щодо: П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємств по даний час; реєстраційні відомості вищевказаногопідприємства, чи перебуваєна податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітувалося в даний час, коли в останнє; чи проводились перевірки даного СГД з дотримання вимог податкового законодавства, якщо так, то надати копії актів; дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення); чи є товариство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення); чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків; інформацію про перевірки товариства, проведені працівниками ДПС (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття); кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), у розрізі по місячно; про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там товариство, кому належить адреса, чи відвідувалося товариство працівниками ДПС, якщо так, то ким, коли, результати); відомості з Єдиного реєстру податкових накладних за період 01.01.2023 по 15.01.2024 (податкові накладні по товаристві, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного товариства), що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020170000000010 від 10 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст. 240, ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати з15січня 2024року до15березня 2024року слідчимгрупи слідчихСУ ГУНП вПолтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: податкової справи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )інформації за період з 01.01.2023 по 15.01.2024 щодо: П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємств по даний час; реєстраційні відомості вищевказаногопідприємства, чи перебуваєна податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітувалося в даний час, коли в останнє; чи проводились перевірки даного СГД з дотримання вимог податкового законодавства, якщо так, то надати копії актів; дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення); чи є товариство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення); чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків; інформацію про перевірки товариства, проведені працівниками ДПС (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття); кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), у розрізі по місячно; про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там товариство, кому належить адреса, чи відвідувалося товариство працівниками ДПС, якщо так, то ким, коли, результати); відомості з Єдиного реєстру податкових накладних за період 01.01.2023 по 15.01.2024 (податкові накладні по товаристві, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного товариства), що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з15січня 2024року до15березня 2024року слідчимгрупи слідчихСУ ГУНП вПолтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме: податкової справи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )інформації за період з 01.01.2023 по 15.01.2024 щодо: П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємств по даний час; реєстраційні відомості вищевказаногопідприємства, чи перебуваєна податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітувалося в даний час, коли в останнє; чи проводились перевірки даного СГД з дотримання вимог податкового законодавства, якщо так, то надати копії актів; дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення); чи є товариство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення); чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків; інформацію про перевірки товариства, проведені працівниками ДПС (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття); кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), у розрізі по місячно; про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там товариство, кому належить адреса, чи відвідувалося товариство працівниками ДПС, якщо так, то ким, коли, результати); відомості з Єдиного реєстру податкових накладних за період 01.01.2023 по 15.01.2024 (податкові накладні по товаристві, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного товариства), що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справиможуть отриматиінформацію уданій справіна офіційномувебпорталі судовоївлади Україниза веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 15 січня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 15 січня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1