Court ruling № 116285168, 10.01.2024, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/17719/23

Провадження № 1-кс/686/487/24

УХВАЛА

Іменем України

10 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12023240000000122 від 10.03.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

09.11.2023 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи суб`єктів господарювання, що надають послуги на території Хмельницької області вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в ЕОМ (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, маючи право доступу до неї.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023240000000122 від 10.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, працівниками відділу отримано інформацію про те, що власниця медичних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала протиправну схему спрямовану на отримання грошового відшкодування з державного бюджету внаслідок несанкціонованого внесення недостовірних відомостей в медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - це інформаційна система із автоматизації роботи медичних закладів з центральною базою даних системи eHealth МОЗ).

Для того щоб отримати більші суми нарахування з бюджету за медичні послуги, лікарі вносять недостовірні відомості в медичну інформаційну систему Medics про отримання медичних послуг пацієнтами без проходження огляду.

Так, задля успішного результату нарахування коштів з державного бюджету на рахунок клініки, ОСОБА_5 спільно з підпорядкованими їй лікарями, вигадали схему, яка полягає у фіктивному оформленні електронного направлення від сімейних лікарів медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до лікарів за вузькими спеціалізаціями. В свою чергу, лікарі вузьких спеціальностей фіктивно підтверджують факт прийому пацієнта та надання відповідних медичних послуг, що і слугує отриманню клінікою державних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 надає вказівки підпорядкованому персоналу медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на штучне збільшення показнику надання медичних послуг пацієнтам (в тому числі паліативних), з метою отримання більшого прибутку за рахунок державних коштів. Наразі з`ясовано, що основними та найбільшими джерелами надходженнями коштів із державного бюджету для МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являються належні ОСОБА_5 юридичні компанії, які мають укладений договір із ІНФОРМАЦІЯ_5 за програмою медичних гарантій.

Відповідно до відкритих даних НСЗУ у розділі «Оплати надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій», найбільшими надходженнями із державного бюджету для МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється надання послуг «паліативної медичної допомоги». Наразі встановлено, що за кожного паліативного пацієнта, клініка отримує 19500 грн. щомісячно. Однак обов`язковими умовами виплат за таких пацієнтів являється 11 взаємодій з кожним із них протягом місяця. (щонайменше 4 відвідування пацієнта за місцем його перебування).

06.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, який передбачений ч. 3 ст. 362 КК України.

Таким чином, з метою встановлення вказаних обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме стосовно осіб, які причетні до вчинення несанкціонованих дій із інформацією та заволодіння бюджетними коштами.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , та іншим членам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів по розрахункових рахунках фізичних осіб за період часу з 01.01.2020 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, із зазначенням інформації про номери рахунків, залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу та ідентифікаційні дані контрагента, за всіма зареєстрованими банківськими картками та рахунками, що належать наступним особам:

? ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_2 ,

? ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_3 ,

? ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_4 ,

? ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_5 ,

? ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_6

? ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_7

? ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_8

? ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_9

? ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_10

? ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_11

? ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_12

? ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_13

? ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_14

? ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_15

? ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_16

? ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_17

? ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_18

? ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_19

? ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_20

? ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_21

? ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_22

? ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_23

? ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_24

? ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_25

? ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_26

? ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_27

? ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_28

? ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_29

? ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_30

? ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_31

? ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_32

? ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_33

? ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_34

? ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_35

? ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_36

? ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_37

? ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_38

? ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_39

? ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_40

? ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_41

? ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_42

? ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_43

? ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_44

? ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_45

? ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_46

? ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_47

? ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_48

? ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_49

? ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_50

? ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_51

? ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_52

? ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_53

? ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_54

? ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_55

? ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_56

? ОСОБА_69 , ІПН НОМЕР_57

? ОСОБА_70 , ІПН НОМЕР_58

? ОСОБА_71 , ІПН НОМЕР_59

? ОСОБА_72 , ІПН НОМЕР_60

? ОСОБА_73 , ІПН НОМЕР_61

? ОСОБА_74 , ІПН НОМЕР_62

? ОСОБА_75 , ІПН НОМЕР_63

? ОСОБА_76 , ІПН НОМЕР_64

? ОСОБА_77 , ІПН НОМЕР_65

? ОСОБА_78 , ІПН НОМЕР_66

? ОСОБА_79 , ІПН НОМЕР_67

? ОСОБА_80 , ІПН НОМЕР_68

? ОСОБА_81 , ІПН НОМЕР_69

? ОСОБА_82 , ІПН НОМЕР_70

? ОСОБА_83 , ІПН НОМЕР_71

? ОСОБА_84 , ІПН НОМЕР_72

? ОСОБА_85 , ІПН НОМЕР_73

? ОСОБА_86 , ІПН НОМЕР_74

? ОСОБА_87 , ІПН НОМЕР_75

? ОСОБА_88 , ІПН НОМЕР_76

? ОСОБА_89 , ІПН НОМЕР_77

? ОСОБА_90 , ІПН НОМЕР_78

? ОСОБА_91 , ІПН НОМЕР_79

? ОСОБА_92 , ІПН НОМЕР_80

? ОСОБА_93 , ІПН НОМЕР_81

? ОСОБА_94 , ІПН НОМЕР_82

? ОСОБА_95 , ІПН НОМЕР_83

? ОСОБА_96 , ІПН НОМЕР_84

? ОСОБА_97 , ІПН НОМЕР_85

? ОСОБА_98 , ІПН НОМЕР_86

? ОСОБА_99 , ІПН НОМЕР_87

? ОСОБА_100 , ІПН НОМЕР_88

? ОСОБА_101 , ІПН НОМЕР_89

? ОСОБА_102 , ІПН НОМЕР_90

? ОСОБА_103 , ІПН НОМЕР_91

? ОСОБА_104 , ІПН НОМЕР_92

? ОСОБА_105 , ІПН НОМЕР_93

? ОСОБА_106 , ІПН НОМЕР_94

? ОСОБА_107 , ІПН НОМЕР_95

? ОСОБА_108 , ІПН НОМЕР_96

? ОСОБА_109 , ІПН НОМЕР_97

? ОСОБА_110 , ІПН НОМЕР_98

? ОСОБА_111 , ІПН НОМЕР_99

? ОСОБА_112 , ІПН НОМЕР_100

? ОСОБА_113 , ІПН НОМЕР_101

? ОСОБА_114 , ІПН НОМЕР_102

? ОСОБА_115 , ІПН НОМЕР_103

? ОСОБА_116 , ІПН НОМЕР_104

? ОСОБА_117 , ІПН НОМЕР_105

? ОСОБА_118 , ІПН НОМЕР_106

? ОСОБА_119 , ІПН НОМЕР_107

? ОСОБА_120 , ІПН НОМЕР_108

? ОСОБА_121 , ІПН НОМЕР_109

? ОСОБА_122 , ІПН НОМЕР_110

та фізичним особам-підприємцям та їх рахунках:

- ОСОБА_5 , ПН НОМЕР_32 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ;

- ОСОБА_123 , ПН НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ;

- ОСОБА_124 , ПН НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ;

- ОСОБА_125 , ПН НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 31.01.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя