Court ruling № 116127261, 05.01.2024, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/769/22

Провадження № 1-кс/686/353/24

У Х В А Л А

05 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , дослідивши клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12021243000002430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

ВСТАНОВИВ:

05.01.2024 прокурор Хмельницької обласноїпрокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про накладення арешту на

- інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів стосовно бланка ННС 430968 на 1 аркуші;

- інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів стосовно бланка НВІ 978757 на 1 аркуші;

- платіжну інструкцію №20180605403292917 від 05.06.2018 (призначення платежу «ЛВ057498/30, ОСОБА_3 , Реєстрація довіреності в ЄРД, від ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 ) на 1 аркуші;

- копія з «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» №606 від 05.06.2018 на 4 аркушах;

- копія з «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» №63 від 01.02.2017 на 4 аркушах;

- Довіреність ННС 430968 від 05.06.2018 на 1 аркуші із додатками (документи, що стали підставою для нотаріального посвідчення Довіреності) на 11 аркушах;

- Довіреність НВІ 978757 від 01.02.2017 на 1 аркуші із додатками (документи, що стали підставою для нотаріального посвідчення Довіреності) на 12 аркушах;

- Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_3 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_4 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_5 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_6 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_7 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах, з позбавленням права розпорядження та відчуження, користування, з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування даного клопотання прокурор зазначає, що виконавчий директор Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» ОСОБА_5 діючи від імені ОК «ЖБК Злагода», без відома Голови даного кооперативу ОСОБА_4 , діючи у власних інтереса: заключив договір оренди з ПП «Укрбудпроектреставрація» №02/15 ві; 15.02.2019 про оренду баштового крана КБ-408, заводський номер 243 1989 р.в. та в термін закінчення договору оренди, а саме до 30.09.2019, даний баштовий кран не повернув, та перевіз його на інший невідомий будівельний майданчик.

Окрім того, невстановлені особи, використовуючи фіктивну Довіреність №606 від 05.06.2018, яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 номер свідоцтва 7131) на представлення інтересів Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода», від імені Голови даного кооперативу ОСОБА_4 , без відома останнього, діючи у власних інтересах незаконно продали квартири ЖБК Злагода» за адресою: АДРЕСА_8 , а вирученні грошові кошти привласнили.

15.12.2023 в період часу з 10 год. 08 хв. по 11 год. 42 хв. у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук приміщення нотаріальної контори, а саме за місцем діяльності приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено:

- інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів стосовно бланка ННС 430968 на 1 аркуші;

- інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів стосовно бланка НВІ 978757 на 1 аркуші;

- платіжну інструкцію №20180605403292917 від 05.06.2018 (призначення платежу «ЛВ057498/30, ОСОБА_3 , Реєстрація довіреності в ЄРД, від ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 ) на 1 аркуші;

- копія з «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» №606 від 05.06.2018 на 4 аркушах;

- копія з «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» №63 від 01.02.2017 на 4 аркушах;

- Довіреність ННС 430968 від 05.06.2018 на 1 аркуші із додатками (документи, що стали підставою для нотаріального посвідчення Довіреності) на 11 аркушах;

- Довіреність НВІ 978757 від 01.02.2017 на 1 аркуші із додатками (документи, що стали підставою для нотаріального посвідчення Довіреності) на 12 аркушах;

- Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_3 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_4 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_5 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_6 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_7 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_10 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах.

Вказані документи поміщено до сейф-пакету №4454619.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його повернення прокурору для усунення недоліків з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Прокурор у поданому клопотанні просить накласти арешт на зазначене майно,дозвіл на частину якого не наданий в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Крім цього, у клопотанні міститься формулювання про «фіктивність» довіреності №606 від 05.06.2018 , виданої від імені ОСОБА_4 , проте не обґрунтовано яке зазначення для кримінального провадження вона має та що свідчить про її підробку.

Крім цього, обставини, як є предметом досудового розслідування щодо заволодіння баштовим краном, підробкою документів за епізодами указаними у витягах з ЄРДР та описані у клопотанні не розкривають відношення документів , на підставі яких проведена державна реєстрація прав стосовно приміщень у АДРЕСА_8 , до кримінального провадження.

А тому у клопотанні відсутні ознаки речових доказів заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_3 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_4 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_5 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_6 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_7 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах;

- Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_10 на 1 аркуші із додатками на 3 аркушах та зазначених довіреностей, інформаційних довідок з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, копій з «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій»

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю визначати правовий статус майна і вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя