Court ruling № 116100316, 03.01.2024, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/27285/23

Провадження № 1-кс/686/315/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42023240000000056, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023,

встановив:

03.01.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, здійснили реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сільськогосподарської продукції за цінами, значно нижчими ринкових та мінімально визначених, внаслідок чого державному підприємству спричинені тяжкі наслідки, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в редакції від 26.01.2018 та відповідно до ст. 73 Господарського кодексу України ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є державним комерційним унітарним підприємством, що діє на основі державної форми власності, як самостійний суб`єкт господарювання. Державна частка у статутному капіталі підприємства складає 100 %.

Водночас встановлено, що службові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », упродовж періоду з 01.01.2019 по 31.10.2022, систематично здійснювали продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукції сільського господарства, що належить державному підприємству за значно заниженими цінами, внаслідок чого державному підприємству спричинено збитки, сума яких у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно, безпідставно отримало пільгу/кошти.

Вказане підтверджується висновком аналітичного дослідження від 10.11.2022 №30/22-01-08-07-30/39995630, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 та інформацією про ціни придбання-продажу сільськогосподарської продукції на підставі договорів, укладених між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внаслідок встановлення у договорах купівлі-продажу зернової продукції, її вартості, розмір якої значно менше середньоринкової, державі в особі державного підприємства завдано шкоди у вигляді економічних збитків, сума яких у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

З метою перевірки вказаних відомостей, а також забезпечення проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні завірених належним чином копій документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023240000000056 від 08.08.2023, іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого у проведенні тимчасового доступу та вилученні завірених належним чином копій документів (інформації), а саме:

- інформації щодо розрахункових, поточних та бюджетних рахунків, які діяли та діють по суб`єкту господарювання: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Витяг з єдиного реєстру податкових накладних за період часу з 01.01.2019 по 28.12.2023 по суб`єкту господарювання: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- податковий розрахунок сум податку на доходи фізичних осіб за період часу з 01.01.2019 по 28.12.2023 по суб`єкту господарювання: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- інформація про наявність об`єктів оподаткування (форма 20-ОПП) за період часу з 01.01.2019 по 28.12.2023 по суб`єкту господарювання: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформація про наявність земельних ділянок по суб`єкту господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформація про наявність об`єктів нерухомого майна по суб`єкту господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- звіт про фінансові результати за період часу з 01.01.2019 по 28.12.2023 по суб`єкту господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє по 01 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1