Court ruling № 115738321, 19.12.2023, Berestyn District Court of Kharkiv Oblast (until 25.04.2025 - Krasnohrad District Court of Kharkiv Oblast)

Справа № 626/872/23

Провадження № 1-кс/626/1658/2023

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.12.2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №42022222100000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.12.2023 року старший слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42022222100000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З клопотанняслідує,що у провадженні СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022222100000066 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До Красноградської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки за інформуванням УСБУ в Харківській області про те, що посадові особи структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) маючи спільний інтерес щодо заволодіння державними коштами, уклали договори підряду No1/21п-095від23.11.2021 та No6/21п-095 від 23.11.2021, які укладені на підставі тендерної пропозиції в електронному аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за NoUA-2021-06-17-005658-c на загальну суму 40 948 800 грн. з інженерних та будівельних робіт по облаштуванню майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Красноградського району Харківської області, за значно завищеними цінами на виконання робіт та придбання матеріалів, що свідчить про наявність в їх діях ознак протиправної діяльності, яка завдає шкоду державним інтересам.

На виконання доручення слідчого наданого в рамках кримінального провадження № 42022222100000066 від 22.11.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України, 6 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області, отримано інформацію про те, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведено публічні закупівлі та укладено договори, одним з яких є:

?UA-2023-01-17-013968-a, ШГВ23Т-007 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (пісок будівельний), договір поставки № 23-007 від 09.03.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 та зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заступника директора з матеріально- технічного забезпечення ОСОБА_6 на закупку піску будівельного згідно ДСТУ Б В.2.7.-32-95, в кількості 23512 м3,на загальну суму 16441941,60 грн. з ПДВ. Вартість 1 м3 склала 699,30 грн. з ПДВ з доставкою, що є значно завищеною від ринкової вартості, та за інформацією не відповідає технічним характеристикам.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою подальшого повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування, проведення ряду судових експертиз, а також встановленні істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримати:рахунки фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, паспорт якості товару(сертифікат), документи, в яких відображено походження матеріалів, які постачались до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору№ 23-007від 09.03.2023, а також платіжні доручення, чеки, квитанції на закупку товару та будь-які інші документи, які підтверджують факт закупівлі товарів (матеріалів) відповідно до вказаного договору, інформації щодо переліку фактичних місць постачання піску відповідно до договору № 23-007 від 09.03.2023, інформацію ким фактично здійснювалось постачання піску на такі місця, інформацію щодо матеріально-відповідальних осіб, які фактично здійснювали приймання поставленого піску відповідно до договору № 23-007 від 09.03.2023, інформацію щодо кількості поставленого піску з моменту укладання вказаного договору по теперішній час із зазначенням кількості та адрес його постачання, посадові інструкції, наказ про призначення, при наявності наказ про звільнення наступних працівників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та працівників які безпосередньо отримували товаро-транспортні та видаткові накладні згідно договору поставки піску № 23-007від 09.03.2023 та інших посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідальних за приймання, збереження та відпуск товаро-матеріальних цінностей, зокрема піску вказаному у договорі поставки № 23-007 від 09.03.2023.

Володільцем вказаних зразків та документів є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи та речі щодо яких виникла необхідністьв отриманнітимчасового доступу,які зазначеніу даномуклопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, вважаю, що необхідно отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для направлення їх, в подальшому, до експертних установ з метою проведення відповідних експертиз

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши старшого слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Виходячи зі змісту вимогст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст. 161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п. 4 ч. 1ст. 162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

Володільцем вказаних зразків та документів є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42022222100000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати право тимчасовогодоступу доречей ідокументів зможливістю вилученняоригіналів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступних документів:

- рахунки фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, паспорт якості товару(сертифікат), документи, в яких відображено походження матеріалів, які постачались до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору№ 23-007від 09.03.2023, а також платіжні доручення, чеки, квитанції на закупку товару та будь-які інші документи, які підтверджують факт закупівлі товарів (матеріалів) відповідно до вказаного договору, інформації щодо переліку фактичних місць постачання піску відповідно до договору № 23-007 від 09.03.2023, інформацію ким фактично здійснювалось постачання піску на такі місця, інформацію щодо матеріально-відповідальних осіб, які фактично здійснювали приймання поставленого піску відповідно до договору № 23-007 від 09.03.2023, інформацію щодо кількості поставленого піску з моменту укладання вказаного договору по теперішній час із зазначенням кількості та адрес його постачання;

- посадові інструкції, наказ про призначення, при наявності наказ про звільнення наступних працівників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та працівників, які безпосередньо отримували товаро-транспортні та видаткові накладні згідно договору поставки піску № 23-007від 09.03.2023 та інших посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідальних за приймання, збереження та відпуск товаро-матеріальних цінностей, зокрема піску вказаному у договорі поставки № 23-007 від 09.03.2023 за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Виконання ухвали доручити Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , для начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 , працівникам УСБУ в Харківській області, в порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України: старшого оперуповноваженого 1 сектору 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області капітана ОСОБА_24 , оперуповноваженого ГВ ЗНД УСБ України в Харківській області капітана ОСОБА_25 , а також для працівників сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України,а саме оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_28 , старшого оперуповноваженого СКР Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_32 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1